Пахтеев О.О. осуществлял перечисления на эти реквизиты денежных средств в сумме 2 469 000 рублей.
Петренко А.В. отрицая факт получения этих денежных средств, показал что он не имеет отношения к данным предприятиям, даже не смотря на право первой подписи установленное в карточке образцов подписи одного из предприятий.
Кроме того, защитой было установлено на основании ответа на запрос из Омского филиала «ОТП-Банка» 100% совпадение IP-адреса его предприятия ООО «Дилижанс» и IP- адресов предприятий, на которые производились перечисления средств от предприятия Пахтеева.
С целью установления лиц, имеющих доступ к банковским счетам ООО «Анторесс», ООО «Импекс», ООО «Стройсервискапитал» 26 октября 2011 года стороной защиты было заявлено письменное ходатайство о запросе в «ОТП Банке» документов, подтверждающих получение банковских выписок и приходно-расходных документов по счетам указанных предприятий. Данное ходатайство судом было удовлетворено, текст запроса был согласован со стороной защиты в судебном заседании.
Кроме того, была предоставлена фотокопия карточки учета выдачи выписок из лицевых счетов и приложений к ним из материалов дела.
25 ноября 2011 года судья Корнеев Г.П. предоставил для ознакомления ответ из «ОТП Банка», в котором отсутствовала какая-либо информации запрашиваемая судом, а сообщается о том, что наличные денежные средства со счетов почему-то 2-х, а не 3-х юридических лиц не снимались.
Данная информация очевидна и бесспорно известна суду и сторонам по делу из банковских выписок ООО «Анторесс», ООО «Импекс» и ООО «Стройсервискапитал», находящихся в материалах уголовного дела.
В связи с этим Пахтеев О.О. обратился в суд с ходатайством о выдаче ему копии запроса суда от 08.11.2011. исх.№1-38/2011.
01 декабря 2011 года Пахтеев О.О. получил копию запроса в «ОТП Банк».
Данный запрос по своему содержанию соответствовал согласованному в судебном заседании запросу, но поскольку ответ из банка не содержал запрашиваемой информации, защита обратились в «ОТП Банк» к исполнителю ответа на запрос — Юркиной Елене Мирославовне тел.289-628.
Юркина Е.М. предоставила нам копию запроса судьи Корнеева Г.П. исх.№1-38/2011 от 08.11.2011., который пришел из Куйбышевского районного суда в «ОТП банк» 11.11.2011.
Данный запрос имеет содержание отличное от предоставленного Судьей Корнеевым Пахтееву.
Как следует из текста запроса поступившего в Банк Судья Корнеев Г.П. запросил в банке контактные данные лиц, снимавших денежные средства с расчетных счетов ООО «Анторесс», ООО «Импекс». Т.е. запросил информацию, имевшуюся в материалах дела.
При этом, суд, пытаясь ввести нас в заблуждение, выдал копию запроса, в котором были интересующие нас вопросы в отношении всех интересующих нас юридических лиц.
В связи с выше изложенным, Пахтеевым О.О. подано заявление в Следственное Управление Следственного Комитета по Омской области по факту фальсификации доказательств.
07 декабря 2011 года в Омской прессе появилась информация по делу Пахтеева.
kvnews.ru/law/19154/