... документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств и денежных инструментов при их ... , объемы незаконно перемещаемых денежных средств и денежных инструментов снижаются. В ... и сделок с деньгами и активами, заведомо полученными преступным иными ...
... отмене приостановления переводов электронных денежных средств. Вышеуказанные справки ... предпринимателями при осуществлении наличных денежных расчетов в случаях ... хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов и ...
... и своевременно осуществляемые международные трансакции денежных средств, их правовая основа, ... в обмен на внесение денежного эквивалента. Величина денежной суммы при этом не ... с низкой вероятностью риска недостатка активов, выполнить принятые на себя ...
... когда обязательства наступили для возврата денежных средств (как правило кредитным учреждениям ... История банальна — устав ждать возвращения денежных средств по распискам с ... доведено, что потерпевшая владелица крупных активов, а она всего лишь продавщица ... 
... зарубеж. 6. После вывода денежных средств АО «Нефтегазмонтаж» объявлено ... акционерное общество нового типа — когда активы выведены в пользу третьих ... Нефтегазмонтаж» недобросовестным путем присвоили себе денежные средства, принадлежащие ООО «СЭСК», ...
... ФАТФ. Отмечаются факты вывода денежных средств сомнительного происхождения в ... конечных бенефициаров и финансовых активов используются сложные корпоративные цепочки ... минимизации рисков»). Использование систем денежных переводов, такие как Юнистрим, Вестерн ... 
... титульных знаков», обеспеченных различными активами. Так, например, «WEBMONEY», ... осуществлять приобретение посредством сертификатов (денежному эквиваленту сертификатов) товаров и ... Поставщик обменивает сертификаты на денежные средства. Аналогичный порядок ...
... денег пошла на покупку активов, в том числе за ... своей деятельности, об использовании денежных средств должника, о результатах ... пояснений по факту траты денежных средств должника, на которые ... получает из разницы между денежными средствами, выведенными со счетов ...
... могут включать в себя денежные выплаты. Вполне привлекательной для ... списков ФАТФ. Отмечаются факты вывода денежных средств сомнительного происхождения в ... сокрытия конечных бенефициаров и финансовых активов используются сложные корпоративные цепочки ... 
... преступной деятельности, такой как легализация денежных средств. В октябре 2007 ... направлено на борьбу с отмыванием денежных средств и сопутствующими преступлениями, ... , (2) управление денежными средствами, ценными бумагами или иными активами клиентов… (4 ...
... совершили «преднамеренное банкротство», якобы выводили активы и проч. и проч. Даже ... масса страны. Погасил заемщик кредит: денежная масса сжалась. Пока банк подключен ... снять или безналично потратить свои денежные средства. В банковской системе страны ... Поиск производится при помощи технологии 
Следующие специальные операторы и модификаторы могут быть использованы при использовании режима расширенного поиска:
| Оп-тор | Описание | Пример |
|---|---|---|
| | | Любое из слов | закон | порядок |
| - или ! |
Слово не должно встречаться в тексте | закон -порядок |
| "" | Поиск точной фразы | "закон и порядок" |
| ~ | Предельное расстояние между словами | "закон порядок"~5 |
Найти юриста / адвоката / эксперта