Обманутые дольщики. Предприниматель не всегда мошенник. 96-ть преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 РФ и 8-мь преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ. Оправдательный. Практика. Адвокат Якобчук Е.В. Выступление в прениях. Часть 1.

Обманутые дольщики. Предприниматель не всегда мошенник. 96-ть преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 РФ и 8-мь преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ. Оправдательный. Практика. Адвокат Якобчук Е.В. Выступление в прениях.

В 2012 году ко мне обратился за юридической помощью известный бизнесмен Х., которому должник Д. не возвращалзайм, размер которого состоял из восьми цифр. Бизнесмен Х. просил меня выслушать должника Д. о причинах неисполнения обязательств по возврату займа и в случае, если должник, по моему мнению, просто не хочет возвращать займ, обратиться в суд для взыскания задолженности, а при наличии в действиях должника признаков мошенничества и в правоохранительные органы.
Бизнесмен Х. обратился именно ко мне по указанному вопросу, так как я ранее защищал его самого по уголовному делу, возбужденному в отношении него. Уголовное дело в отношении бизнесмена Х. было прекращено. У нас сложились доверительные отношения.
Благодаря бизнесмену Х. я познакомился с его должником Б., бизнес -схема которого в 2008 году и еще двух учредителей ООО «», гражданина Р. и К. заключалась в следующем: подбор интересных для жилой застройки земельных участков; оформление земельных участков в аренду; разрешение технических вопросов с сетями и дальнейшая передача земельных участков застройщикам для жилой застройки. В свою очередь, застройщики рассчитывались квадратами в жилых и нежилых помещений. Схема простая и должна была принести приличный доход. Для реализации бизнес — схемы требовались денежные средства, которые должник Б.изыскал обычным в 2008 году способом, путем заключения предварительных договоров с инвесторами, в основном с гражданами.
В один прекрасный момент, когда привлеченные денежные средства граждан в количестве более 100 человек на сумму, значительно превышающую 100 миллионов рублей были уже израсходованы, неожиданно появляется распоряжение агентства по управлению имуществом об отмене распоряжения о предоставлении земельного участка ООО, принадлежащего Р., Б., и К. Бизнес- схема стала рушиться. ООО должника Д. не смогло оформить полностью ипередать земельные участки застройщикам, а застройщики в свою очередь не передали квадраты в жилых и нежилых помещениях ООО, учредителем которого являлся должник Б., в том числе и те, которые должны были быть переданы гражданам -инвесторам.
Потерпевшие письменно обращаются в правоохранительные органы, прокуратуру, президенту РФ, депутатам ГД. Обращения услышаны. По заявлениям потерпевших возбуждается уголовное дело по ст.159 УК РФ.
Я и мои партнеры, опытные адвокаты Адвокатского альянсаНогин С.В., Зырянова Т.В., Шерло М.А., опросивдолжника Б., а также других учредителей ООО «» — граждан Р., и К., ознакомившись с документами по финансово-хозяйственной деятельности, делаем вывод об отсутствии в действиях Б. и других учредителей признаков мошенничества, о чем сообщаю бизнесмену Х.
Через некоторое время звонит должник Б., благодарит за неожиданный для него вывод об их невиновности и просит защищать их по уголовному делу, так как мы единственные из юристов, из тех к кому они обращались, разобрались в ситуации и высказали свое мнение об их невиновности.Переговорив сНогиным С.В., Шерло М.А., Зыряновой Т.В.мы соглашаемся защищать.

Свою защиту мы построили на отсутствии умысла, направленного на совершение преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ.

Как бывшие работники правоохранительных органов, иллюзий по поводу того, что сейчас мы все объясним органам предварительного следствия и дело прекратят, мы не питали.
Наши клиенты тоже в России живут, многое повидали и очень адекватно воспринимали свои перспективы. Пострадавших граждан больше 100 человек и этим все сказано!
Это было непростое время как для наших доверителей, так и для адвокатов. В ходе предварительного следствия на Б. дважды совершались нападения неустановленными лицами с целью нанесения вреда здоровью, после которых он оказывался в больнице. Один раз просто били. Второй раз стукнули по голове. Нападавших не нашли.Адвокатам поступали очень вежливые рекомендации не очень активно защищать, а также призывы к справедливости и возмездию со стороны некоторых «уважаемых» кредиторов.
Как и ожидалось, по окончании предварительного следствия и предъявления всем трем учредителям ООО «Д» Р., Б., К. обвинения в совершении 96-ти преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 РФ и 8-ми преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, уголовное дело оказалось в Калининском суде г.Тюмени. Объем обвинительного заключения составил несколько коробок.
В суде всегда полный зал потерпевших, а также нанятых ими представителей. В 2013 году две недели оглашается приговор. В последний день наши доверители пришли в суд с вещами, так как ранее по другому делу, с участием потерпевших, всем подсудимым дали реальные сроки.
ПРОИСХОДИТ ЧУДО! ВСЕХ ОПРАВДАТЬ !Такого мы не ожидали. Даже понимая, что нет состава преступления, на самое лучшее, на что надеялись, это условный срок. Честь и хвала Калининскому суду г.Тюмени! Разобрался! Не побоялся! Мы были услышаны! Это была промежуточная, но победа !
Тюменский областной суд по жалобе, организованно подписанной некоторыми потерпевшими, оправдательный приговор отменил по формальным основаниям и направил уголовное дело на новое рассмотрение в ином составе суда. 2014 год. Второй круг судебных разбирательств. Доходим до прений. Перед самыми прениями, прокурор просит вернуть дело для устранения допущенных нарушений. Услышав доводы для прокурора, понимаем, что уголовное дело в суд не вернется и не возражаем. Так и получилось. В декабре 2014 года уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. 
 

В качестве обмена опытом, направляю свою часть сокращенного варианта текста выступления в прениях. Доводы, чтобы не повторяться, мы с коллегами разбили. У меня своя аргументация, у моих уважаемых коллег Зыряновой Т.В., Ногина С.В., Шерло М.А. своя.