Найти юриста / адвоката / эксперта
предусмотренных ч.4 ст.159 РФ и 8-мь преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ.Оправдательный. Судебная практика. Адвокат Якобчук Е.В. Выступление в прениях. Часть 3.
3.
Вещественные доказательства защиты также в полном объеме собраны и представлены стороной обвинения в количестве нескольких коробок.
Нет смысла перечислять их. Я хочу лишь обратить Ваше внимание на некоторые из вещественных доказательств, в том числе свидетельствующих о совершении ООО «» действий, направленных на надлежащее выполнение своих обязательств перед гражданами иоб отсутствии состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ.
Во-первых, изъятые в ходе обыска документы по адресу:____:
У ООО «» отсутствовали основания полагать, что суд г.Москвы в _ году займет иную позицию государственных органов при разрешении иска ООО «».
В – третьих, изъятые в ходе выемки в РОСП Калининского АО г.Тюмени документы, связанные с оформлением земельного участка, находящиеся в папке «Договоры», свидетельствующие о совершении ООО «» действий, направленных на надлежащее выполнение договорных обязательств, в том числе, в том числе:
___________________
В-четвертых, изъятыев ходе обыска у Бу., по адресу: г.Тюмень, _______________договора оказания услуг и акты приема-передачи, подписанные между ООО «» и ИП Бу., согласно которых во-первых, Бу., являлся во взаимоотношениях с ООО «» индивидуальным предпринимателем, а следовательно не мог контролироваться со стороны Р., и получать обязательные к исполнению указания от Р., во-вторых, вознаграждение Бу., составляет 2% от суммы реализации, что указывает на личную заинтересованность Бу., продать право требования с использованием любых маркетинговых методов, в-третьих, именно обязанностью Бу., согласно п.1.4. договора является составление проектов документов, договоров, регулирующих взаимоотношения между ООО «» и дольщиком, что Бу., за вознаграждение выполнял, о чем указано в п.2 актов выполненных работ, согласно которых: «Исполнителем представлены рекомендации Заказчику по ведению переговоров с дольщиком и заключению с ним предварительного договора, составлен проект договора, регулирующего взаимоотношения Заказчика с дольщиком».
В-пятых, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «»по адресу: журналы «Касса за 1 квартал 2008 года», «Журнал – ордер по счету 50 за ноябрь 2008 года», «Касса за 2 квартал», в том числе: РКО от 31.01.08 года на сумму 500000,0 рублей; РКО от 05.02.08 года на сумму 580000,0 рублей; РКО от 24.04.08 года на сумму 710000,0 рублей; РКО от 22.08.08 года на сумму 460000,0 рублей; РКО от 02.12.08 года на сумму 1424497,0 рублей, в которых отсутствуют подписи Р.При этом, указанные суммы вменены Р. как похищенные.Кроме того, первичные бухгалтерские документы не соответствуют требованиям ПБУ, Налоговому законодательству РФ, не прошиты, не пронумерованы ручкой, бухгалтерская документация ООО «» за 2009 годчастично отсутствует, что свидетельствует о недостоверных выводах, сделанных экспертом при проведении судебно-экономической экспертизы.
В-шестых, приобщенные в качестве вещественных доказательств документы:
1.Договор №___совместного строительства от ____ между ООО «Э» и ОАО «», подтверждающий совершение ООО «» действий, направленных на надлежащее выполнение договорных обязательств.
2. Ответ на адвокатский запрос внешнего управляющего ООО «» М. исх. №__ от ____ года, согласно которого оформление земельного участка находится в стадии завершения, подтверждающий совершение ООО «» действий, направленных на надлежащее выполнение договорных обязательств.
3. Генеральное соглашение от __ между ООО «» и ОАО «», подтверждающее совершение ООО «» действий, направленных на надлежащее выполнение договорных обязательств.
4. Договора аренды земельных участков от ___, расположенных по адресу: _______, заключенные между Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области и Обществом с ограниченной ответственностью«», подтверждающие совершение ООО «» действий, направленных на надлежащее выполнение договорных обязательств.
5. План внешнего управления ООО «» (Дело №___), согласно листов 39-41 раздела «Анализ внутренних условий деятельности должника» которого:
Распоряжением Территориального управления Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Тюменской области от ____ №_____ «О предварительном согласовании места размещения жилого микрорайона» (Приложение №6) ООО «» предварительно согласовано место размещения жилого микрорайона на земляхпоселений______________________, общей площадью _____ кв.м.
На основании договора №_____ аренды земельного участка (землеустроительное дело №____) от _______ года ООО «» для размещения жилого микрорайона был предоставлен в аренду земельный участок площадью____ кв.м., расположенный по адресу:_______, срок аренды с _____по _____). Договор аренды зарегистрирован Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты – Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам ______, номер регистрации ________.
В связи с нахождением у ООО «» в аренде вышеуказанного земельного участка, им были подписаны следующие договора:
___________________________________________________________
Детальный анализ документов, согласно отчета внешнего управляющего, позволяет сделать вывод, что все вышеуказанные договора были направлены на объединение усилий сторон по проектированию, строительству и осуществлению комплекса работ по вводу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов и других объектов недвижимости. Результатом совместной деятельности по договорам, согласно отчета внешнего управляющего, должно стать распределение общей площади построенных объектов между сторонами в соответствующих долях. Доля ООО «» по совокупности заключенных договоров с ОАО «» и ЗАО «» включало следующие элементы:
-____ кв.м. жилья в районе _____________;
-____ кв.м. в жилом районе ____;
-____ парковочных мест по ____;
-_____ кв.м. жилья в жилом районе по _____.
Исполнение вышеуказанных договоров, согласно отчета внешнего управляющего, должно было решить проблему выполнения обязательств должником, однако, в соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом Минэкономразвития РФ от _____ года №________ «Об отмене распоряжений территориального управления Росимущества по Тюменской области» отменено распоряжение Территориального управления Росимущества по Тюменской области от _____ №________ «О регистрации права собственности Российской Федерации на земельный участок и предоставлении его в аренду ООО «», а также распоряжение Территориального управления Росимущества по Тюменской области от ___ №_____ «О внесении изменений в распоряжение ТУ Росимущества по Тюменской области от _____ года №____ «О регистрации права собственности Российской Федерации на земельный участок и предоставлении его в аренду ООО «». Следовательно, исполнение договоров не представлялось возможным, что в свою очередь, привело к потере платежеспособности ООО «», срыву договорных обязательств. Права ООО «» были восстановлены в судебном порядке только осенью ____ года.
Причины утраты платежеспособности генерированы внешними и внутренними причинами:
Основные внешние причины:
-мировой финансовый кризис, негативно спроецировавшийся на строительную отрасль национальной экономики;
-недостатки кредитных ресурсов в условиях финансового кризиса;
-ужесточение норм градостроительства и технического регулирования строительного процесса;
-отмена распоряжения Территориального управления Росимущества по Тюменской области о регистрации права собственности Российской Федерации на земельный участок и предоставлении его в аренду ООО «», что привело к срыву сделок;
-ухудшение финансового состояния партнеров по бизнесу и образование сомнительной просроченной дебиторской задолженности.
Основные внутренние причины утраты платежеспособности:
-превышение допустимых уровней финансовых рисков, связанных с проведением агрессивной непродуманной финансовой политики предприятия по привлечению средств инвесторов без наличия гарантий исполнения договоров долевого участия;
-нерациональная кредитная политика и, как следствие, высокая доля просроченной дебиторской задолженности;
-слабая диверсификация хозяйственной деятельности и высокая зависимость результатов деятельности предприятия от одного проекта;
-высокая доля краткосрочных источников заемного капитала и их малоэффективное использование;
-отсутствие собственного капитала;
-неэффективная система управления предприятием.
Преодоление финансового кризиса ООО «», согласно отчета внешнего управляющего, сложная, но возможная задача, успешное решение которой зависит от эффективности реализации мероприятий, включенных в план внешнего управления.
Признаков уголовно – наказуемых действий в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «» не установлено, что отражено в отчете.
Указанный отчет в соответствии со ст.119 АПК РФ предоставлен в суд и утвержден Арбитражным судом Тюменской области.Соответственно, выводы его в соответствии со ст.90 УПК РФ, в том числе об отсутствии признаков уголовно-наказуемых деяний, имеют преюдициальное значение при принятии решений, в том числе судом общей юрисдикции при рассмотрении уголовного дела.
В-седьмых, заключение эксперта №___ от __, согласно которого во-первых, достоверно не установлено, на какие конкретно цели израсходованы денежные средства, полученные именно от граждан по предварительным договорам; во-вторых, частично произведен возврат денежных средств потерпевшим по соглашениям о расторжении предварительных договоров в размере ___ рублей., в-третьих, бухгалтерская отчетность ООО «» за ___ год не исследовалась, что не позволяет объективно сделать выводы о затратах ООО «» и свидетельствует о недостоверности выводов, содержащихся в судебно-экономической экспертизе.
В –восьмых, утвержденное мировое соглашение, согласно которого, обязательства перед гражданами фактически прекращены. Указанное мировое соглашение утверждено Арбитражным судом Тюменской области, что имеет в соответствии со ст.90 УПК преюдициальное значение и свидетельствует об отсутствии безвозмездности в получении от граждан денежных средств ООО «» при заключении предварительных договоров.
В-девятых, документы, приобщенные к материалам уголовного дела в ходе судебного разбирательства:
4.
Для себя я задаю вопрос:«Насколько законно действовало ООО «Диамант – Плюс», заключая предварительные договора» ?
Считаю, что законно, так с гражданами заключались в порядке ст.429 Гражданского Кодекса РФ предварительные договорыв связи стем, что земля не оформлена в полном объеме и не было готова полностью к передаче в аренду ОАО «», хотянаходилась в стадии завершения оформления. Соответственно, ООО «» не имело право заключить основной договор, что разъяснялось гражданам.О том, что ООО «» получит квартиры только после предоставления ОАО «» земельного участка гражданам также было известно, так как это отражено в предоставляемых гражданам до заключения предварительных договоров документах по взаимоотношениям между ООО «» и ОАО «».
Общеизвестными являются положения ч.6 ст.429 ГК РФ, в соответствии с которым обязательства, предусмотренные предварительным договором прекращаются, если до окончания срока в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен, либо одна из сторон не направит другой предложение на заключение данного договора. ООО «» имело реальную возможность указанным положением статьи расторгнуть договоры, однако, им не воспользовалось, так как имело на момент заключения предварительных договоров и имеет намерение выполнить перед гражданами свои обязательства, что также свидетельствует об отсутствии умысла на хищение денежных средств.
Законность действий ООО «» по заключению предварительных договоров проверена судами общей юрисдикции, а также подтверждена Постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от ____ года №___. Все поданные иски гражданами к ООО «» удовлетворены в полном объеме. Ни по одному из заявленных гражданами исков в суды общей юрисдикции не отказано по причине ничтожности предварительного договора, заключенного между сторонами, а в предъявленном обвинении отсутствуют ссылки на конкретные нормы права, препятствующие ООО «» заключению предварительных договоров в связи с их отсутствием в действующем законодательстве РФ.
5.
Кроме того, вынесенное ____ года постановление о возбуждении уголовного дела №2 является незаконным, а все доказательства по уголовному делу получены с нарушением требований УПК РФ, являются недопустимыми, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения (надзорное определение Верховного Суда РФ от 23.04.2012 года №5Д12-26).
Во-первых, уголовное дело №2__возбуждено _____ года по признакам состава преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ по факту мошенничества в отношении Ш., на сумму _____ рублей, путем обмана, в особо крупном размере_____. По указанному факту ранее, оперуполномоченным ОБЭП УВД по г.Тюмени С., проводилась доследственная проверка, по материалам проверки было вынесено постановление от отказе в возбуждении уголовного дела, по основаниям, предусмотренным п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, 27.11.2009 года.
Постановление о возбуждении уголовного дела №2__ по признакам состава преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ, вынесено ____ года при наличии неотмененного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по указанному факту.
Во-вторых, уголовное дело №2 возбуждено ______ года по коллективному обращению участников долевого строительства, никто из них об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст.306 УК РФ не предупреждался, что является нарушением требований п.6 ст.141 УПК РФ и п.14 Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета РФ.
Указанные нарушения является грубейшим нарушением уголовно-процессуального законодательства РФ и влекут незаконность вынесенного постановления о возбуждении уголовного дела и всех дальнейших следственных действий произведенных в рамках уголовного дела, в том числе предъявление Р., незаконного обвинения.
На основании вышеизложенного, прошу Вас:
Р., оправдать.
Адвокат Е.В.Якобчук
3.
Вещественные доказательства защиты также в полном объеме собраны и представлены стороной обвинения в количестве нескольких коробок.
Нет смысла перечислять их. Я хочу лишь обратить Ваше внимание на некоторые из вещественных доказательств, в том числе свидетельствующих о совершении ООО «» действий, направленных на надлежащее выполнение своих обязательств перед гражданами иоб отсутствии состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ.
Во-первых, изъятые в ходе обыска документы по адресу:____:
- Письмо ОАО «» от ____ года, согласно которого ОАО «» отказывается передать ООО «» жилые помещения в _____ связи с необходимостью выполнения ОАО «» губернаторской программы ___. На замену ОАО «___» передает квартиры в следующей номенклатуре:
—
Указанное письмо подтверждает наличие договоренностей между ОАО «» и ООО «» по передаче квартир в конкретных домах, согласно которых ОАО «» планировало передать ООО «» квартиры в ГП___, но договоренности в последствии не выполнило, взамен гарантировало предоставить квартиры в других домах, указанные гарантии которые также не выполнило. - Письмо ОАО "" от ___, согласно которого ОАО «» в связи с непредвиденными изменениями финансовой ситуации выставило на продажу квартиры в ГП-, а взамен гарантировало передать ООО «» квартиры в ГП-.
- Письмо ООО «» от года в ОАО «», согласно которого ООО «» возражает против замены согласованной номенклатуры и указывает, что обязательства свои по оформлению земельных участков выполняет с указанием мероприятий, свидетельствующих о совершении ООО «» действий, направленных на надлежащее оформление земельного участка.
- Гарантийное письмо ОАО «» № от ___ в адрес ООО «», согласно которого ОАО «» во-первых, подтверждает наличие договоренностей между сторонами о равномерной передаче жилых помещений ООО «» по этажам и по площади передаваемых помещений, во-вторых, ОАО «» подтверждает, что после получения ОАО «» в субаренду от ООО «» земельных участков, заключит договоры участия в долевом строительстве и признает права новых дольщиков в случае уступки своих прав ООО «» третьим лицам в жилых домах, строительство и сдача в эксплуатацию которых будет осуществлено ОАО «» в первую очередь на арендуемых у ООО «» земельных участках на 1-м листе.
- Письмо ТУ Росимущества в Тюменской области от ___ года, подтверждающее фактическое совершение ООО «» действий, направленных на надлежащее выполнение обязательств.
- Письмо ОАО «» от года, подтверждающее фактическое совершение ООО «Диамант-Плюс» действий, направленных на надлежащее выполнение договорных обязательств и наличие длительных финансово-хозяйственных отношений между ООО «» и ОАО «».
- Договор №___ от года совместного строительства, подтверждающий фактическое совершение ООО «____» действий, направленных на надлежащее выполнение договорных обязательств и наличие длительных финансово-хозяйственных отношений между ООО «___» и ОАО «___».
- Распоряжение №___ от ____ года ТУ Росимущества по Тюменской области, подтверждающее фактическое совершение ООО «» действий, направленных на надлежащее выполнение договорных обязательств.
- Разрешение на строительство №___, подтверждающее фактическое совершение ООО «__» действий, направленных на надлежащее выполнение договорных обязательств.
- Письмо ТУ Росимущества____, подтверждающее совершение ТУ Росимущества действий, оказавших влияние на увеличение сроков выполнения ООО «» обязательств, в том числе как следствие — изменение требований к застройке действующим законодательством РФ.
- Решение Арбитражного суда Тюменской области от ___года по делу №___, Постановление восьмого Арбитражного суда от по делу № А___, Постановление ФАС Западно – Сибирского округа от ___, подтверждающие совершение Прокуратурой Тюменской области действий, направленных на оспаривание прав аренды и признание законности прав аренды на земельный участок судебными органами. Вступившее в законную силу решение имеет преюдициальное значение для других судов по установленным обстоятельствам, в том числе для суда при рассмотрении Арбитражным судом г.Москвы в ___ году иска об оспаривании распоряжения об отмене распоряжения о предоставлении земельного участка.
У ООО «» отсутствовали основания полагать, что суд г.Москвы в _ году займет иную позицию государственных органов при разрешении иска ООО «».
- Решение Арбитражного суда г.Москвы от ___ года об отмене Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от ____№___ «Об отмене распоряжений Территориального управления Росимущества по Тюменской области", подтверждающее совершение Росимуществом действий, оказавших влияние на увеличение сроков выполнения ООО «» обязательств, в том числе как следствие — усложнение требований к процедуре оформления прав на земельный участок и одностороннее изменение ОАО имеющихся договоренностей по предоставлению конкретных квартир в конкретных обещанных домах.
Во-вторых, изъятая в ходе обыска в офисе ООО «Диамант –Плюс» по адресу: ____ документация по взаимоотношениям между ООО «» и ОАО «», находящаяся в папке, сокращенно обозначенной как «___», свидетельствующая о совершении ООО «___» действий, направленных на надлежащее выполнение договорных обязательств, в том числе по оформлению земельного участка, в том числе:
- Письмо ООО «» от __ года в адрес ОАО «» о невозможности изменения в одностороннем порядке номенклатуры передаваемых квартир, подтверждающих совершение ООО «» действий, направленных на надлежащее выполнение договорных обязательств перед гражданами.
- Письмо ООО «» от ___года в адрес ОАО «» о направлении проектной документации, подтверждающих совершение ООО «» действий, направленных на надлежащее выполнение договорных обязательств.
- Письмо ООО «» от ____ года в адрес ОАО «» с инициативой именно ООО «» возобновить еженедельные совещания для решения вопросов по проектированию и строительству жилого микрорайона, подтверждающих совершение ООО «» действий, направленных на надлежащее выполнение договорных обязательств.
- Протокола еженедельных совместных совещаний между ООО «» и ОАО «» по вопросам разработки стратегии проектирования и строительства жилого района ______________________, подтверждающих совершение ООО «» действий, направленных на надлежащее выполнение договорных обязательств.
- Договор №___ от _____ года о совместной деятельности по строительству между ООО «» и ОАО «» с указанием номенклатуры квартир в ГП _____
- Договор №___ от ________ года о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети ОАО «Сибирско – Уральская энергетическая компания», подтверждающих совершение ООО «» действий, направленных на надлежащее выполнение договорных обязательств.
- Письмо Администрации г.Тюмени от ____ года №____ в адрес ООО «» о выдаче технических условий на отвод поверхностных вод при проектировании жилого микрорайона, подтверждающее совершение ООО «» действий, направленных на надлежащее выполнение договорных обязательств.
- Сопроводительное письмо ООО «» от ____в адрес ОАО «» о предоставлении документации по объекту_____, в том числе:_______________, подтверждающие совершение ООО «» действий, направленных на надлежащее выполнение договорных обязательств.
- Сопроводительное письмо ООО «» в адрес ОАО «» от __ года о направлении проекта планировки микрорайона, подтверждающих совершение ООО «» действий, направленных на надлежащее выполнение договорных обязательств.
- Сопроводительное письмо ООО «» в адрес ОАО «» от __ года о направлении отчета по разработке технической документации о инженерно – геологических изысканиях проекта планировки микрорайона в одном томе, подтверждающего совершение ООО «» действий, направленных на надлежащее выполнение договорных обязательств.
- Сопроводительное письмо ООО «» в адрес ОАО «» от ___ о направлении кадастрового плана земельного участка микрорайона в районе «улиц Московский тракт – окружная дорога в г.Тюмени и топосъемки, подтверждающее совершение ООО «» действий, направленных на оформление прав на земельный участок, передачи его ОАО «» в субаренду с целью получения взамен жилых площадей для надлежащего выполнения договорных обязательств перед потерпевшими.
В – третьих, изъятые в ходе выемки в РОСП Калининского АО г.Тюмени документы, связанные с оформлением земельного участка, находящиеся в папке «Договоры», свидетельствующие о совершении ООО «» действий, направленных на надлежащее выполнение договорных обязательств, в том числе, в том числе:
___________________
В-четвертых, изъятыев ходе обыска у Бу., по адресу: г.Тюмень, _______________договора оказания услуг и акты приема-передачи, подписанные между ООО «» и ИП Бу., согласно которых во-первых, Бу., являлся во взаимоотношениях с ООО «» индивидуальным предпринимателем, а следовательно не мог контролироваться со стороны Р., и получать обязательные к исполнению указания от Р., во-вторых, вознаграждение Бу., составляет 2% от суммы реализации, что указывает на личную заинтересованность Бу., продать право требования с использованием любых маркетинговых методов, в-третьих, именно обязанностью Бу., согласно п.1.4. договора является составление проектов документов, договоров, регулирующих взаимоотношения между ООО «» и дольщиком, что Бу., за вознаграждение выполнял, о чем указано в п.2 актов выполненных работ, согласно которых: «Исполнителем представлены рекомендации Заказчику по ведению переговоров с дольщиком и заключению с ним предварительного договора, составлен проект договора, регулирующего взаимоотношения Заказчика с дольщиком».
В-пятых, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «»по адресу: журналы «Касса за 1 квартал 2008 года», «Журнал – ордер по счету 50 за ноябрь 2008 года», «Касса за 2 квартал», в том числе: РКО от 31.01.08 года на сумму 500000,0 рублей; РКО от 05.02.08 года на сумму 580000,0 рублей; РКО от 24.04.08 года на сумму 710000,0 рублей; РКО от 22.08.08 года на сумму 460000,0 рублей; РКО от 02.12.08 года на сумму 1424497,0 рублей, в которых отсутствуют подписи Р.При этом, указанные суммы вменены Р. как похищенные.Кроме того, первичные бухгалтерские документы не соответствуют требованиям ПБУ, Налоговому законодательству РФ, не прошиты, не пронумерованы ручкой, бухгалтерская документация ООО «» за 2009 годчастично отсутствует, что свидетельствует о недостоверных выводах, сделанных экспертом при проведении судебно-экономической экспертизы.
В-шестых, приобщенные в качестве вещественных доказательств документы:
1.Договор №___совместного строительства от ____ между ООО «Э» и ОАО «», подтверждающий совершение ООО «» действий, направленных на надлежащее выполнение договорных обязательств.
2. Ответ на адвокатский запрос внешнего управляющего ООО «» М. исх. №__ от ____ года, согласно которого оформление земельного участка находится в стадии завершения, подтверждающий совершение ООО «» действий, направленных на надлежащее выполнение договорных обязательств.
3. Генеральное соглашение от __ между ООО «» и ОАО «», подтверждающее совершение ООО «» действий, направленных на надлежащее выполнение договорных обязательств.
4. Договора аренды земельных участков от ___, расположенных по адресу: _______, заключенные между Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области и Обществом с ограниченной ответственностью«», подтверждающие совершение ООО «» действий, направленных на надлежащее выполнение договорных обязательств.
5. План внешнего управления ООО «» (Дело №___), согласно листов 39-41 раздела «Анализ внутренних условий деятельности должника» которого:
Распоряжением Территориального управления Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Тюменской области от ____ №_____ «О предварительном согласовании места размещения жилого микрорайона» (Приложение №6) ООО «» предварительно согласовано место размещения жилого микрорайона на земляхпоселений______________________, общей площадью _____ кв.м.
На основании договора №_____ аренды земельного участка (землеустроительное дело №____) от _______ года ООО «» для размещения жилого микрорайона был предоставлен в аренду земельный участок площадью____ кв.м., расположенный по адресу:_______, срок аренды с _____по _____). Договор аренды зарегистрирован Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты – Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам ______, номер регистрации ________.
В связи с нахождением у ООО «» в аренде вышеуказанного земельного участка, им были подписаны следующие договора:
___________________________________________________________
Детальный анализ документов, согласно отчета внешнего управляющего, позволяет сделать вывод, что все вышеуказанные договора были направлены на объединение усилий сторон по проектированию, строительству и осуществлению комплекса работ по вводу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов и других объектов недвижимости. Результатом совместной деятельности по договорам, согласно отчета внешнего управляющего, должно стать распределение общей площади построенных объектов между сторонами в соответствующих долях. Доля ООО «» по совокупности заключенных договоров с ОАО «» и ЗАО «» включало следующие элементы:
-____ кв.м. жилья в районе _____________;
-____ кв.м. в жилом районе ____;
-____ парковочных мест по ____;
-_____ кв.м. жилья в жилом районе по _____.
Исполнение вышеуказанных договоров, согласно отчета внешнего управляющего, должно было решить проблему выполнения обязательств должником, однако, в соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом Минэкономразвития РФ от _____ года №________ «Об отмене распоряжений территориального управления Росимущества по Тюменской области» отменено распоряжение Территориального управления Росимущества по Тюменской области от _____ №________ «О регистрации права собственности Российской Федерации на земельный участок и предоставлении его в аренду ООО «», а также распоряжение Территориального управления Росимущества по Тюменской области от ___ №_____ «О внесении изменений в распоряжение ТУ Росимущества по Тюменской области от _____ года №____ «О регистрации права собственности Российской Федерации на земельный участок и предоставлении его в аренду ООО «». Следовательно, исполнение договоров не представлялось возможным, что в свою очередь, привело к потере платежеспособности ООО «», срыву договорных обязательств. Права ООО «» были восстановлены в судебном порядке только осенью ____ года.
Причины утраты платежеспособности генерированы внешними и внутренними причинами:
Основные внешние причины:
-мировой финансовый кризис, негативно спроецировавшийся на строительную отрасль национальной экономики;
-недостатки кредитных ресурсов в условиях финансового кризиса;
-ужесточение норм градостроительства и технического регулирования строительного процесса;
-отмена распоряжения Территориального управления Росимущества по Тюменской области о регистрации права собственности Российской Федерации на земельный участок и предоставлении его в аренду ООО «», что привело к срыву сделок;
-ухудшение финансового состояния партнеров по бизнесу и образование сомнительной просроченной дебиторской задолженности.
Основные внутренние причины утраты платежеспособности:
-превышение допустимых уровней финансовых рисков, связанных с проведением агрессивной непродуманной финансовой политики предприятия по привлечению средств инвесторов без наличия гарантий исполнения договоров долевого участия;
-нерациональная кредитная политика и, как следствие, высокая доля просроченной дебиторской задолженности;
-слабая диверсификация хозяйственной деятельности и высокая зависимость результатов деятельности предприятия от одного проекта;
-высокая доля краткосрочных источников заемного капитала и их малоэффективное использование;
-отсутствие собственного капитала;
-неэффективная система управления предприятием.
Преодоление финансового кризиса ООО «», согласно отчета внешнего управляющего, сложная, но возможная задача, успешное решение которой зависит от эффективности реализации мероприятий, включенных в план внешнего управления.
Признаков уголовно – наказуемых действий в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «» не установлено, что отражено в отчете.
Указанный отчет в соответствии со ст.119 АПК РФ предоставлен в суд и утвержден Арбитражным судом Тюменской области.Соответственно, выводы его в соответствии со ст.90 УПК РФ, в том числе об отсутствии признаков уголовно-наказуемых деяний, имеют преюдициальное значение при принятии решений, в том числе судом общей юрисдикции при рассмотрении уголовного дела.
В-седьмых, заключение эксперта №___ от __, согласно которого во-первых, достоверно не установлено, на какие конкретно цели израсходованы денежные средства, полученные именно от граждан по предварительным договорам; во-вторых, частично произведен возврат денежных средств потерпевшим по соглашениям о расторжении предварительных договоров в размере ___ рублей., в-третьих, бухгалтерская отчетность ООО «» за ___ год не исследовалась, что не позволяет объективно сделать выводы о затратах ООО «» и свидетельствует о недостоверности выводов, содержащихся в судебно-экономической экспертизе.
В –восьмых, утвержденное мировое соглашение, согласно которого, обязательства перед гражданами фактически прекращены. Указанное мировое соглашение утверждено Арбитражным судом Тюменской области, что имеет в соответствии со ст.90 УПК преюдициальное значение и свидетельствует об отсутствии безвозмездности в получении от граждан денежных средств ООО «» при заключении предварительных договоров.
В-девятых, документы, приобщенные к материалам уголовного дела в ходе судебного разбирательства:
- Письмо ОАО «» №___ от ___года, согласно которого ОАО «» выставило с __ года квартиры в ГП-___ на продажу, а взамен предоставило равнозначную площадь в жилых домах ГП — _____на 1-м листе, что свидетельствует о наличии договоренности о предоставлении квартир в конкретных домах и свидетельствует об одностороннем изменении _____ по формальным основаниям, имеющихся договоренностей.
- Письмо Федерального Агентства по управлению государственным имуществом от _____ года, согласно которого ООО «» было получено незаконное Распоряжение Территориального управления Росимущества по Тюменской области только _____ года на 2-х листах.
- Письмо Федерального Агентства по управлению федеральным имуществом от ____ №____ «об аренде земельного участка», подтверждающее совершение ООО «» совершение действий, направленных на надлежащее выполнение своих обязательств на 3-х листах.
- Распоряжение Федерального Агентства по управлению федеральным имуществом №_____ от ____ года «Об утверждении схемы раздела земельного участка», подтверждающее совершение ООО «» совершение действий, направленных на надлежащее выполнение своих обязательств на 4-х листах.
- Договора субаренды земельных участков между ООО «» и ОАО «» от ____года в количестве 33-х штук с актами приема-передачи земельных участков, согласно которых ООО «» ___ года передало в субаренду ОАО «» земельные участки, тем самым выполнило все свои обязательства перед ОАО «».
В-десятых, Решение Арбитражного суда г.Москвы от _______ года по делу №_____, согласно которого Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от ____ №____ «Об отмене распоряжений Территориального управления Росимущества по Тюменской области» признано незаконным. Кроме того, решением Арбитражного суда г.Москвы от ___ года, имеющим в соответствии со ст.90 УПК РФ преюдициальное значение, доказан факт совершения ООО «» действий, направленных выполнение своих обязательств, в том числе, согласно решения: «разработан и утвержден Департаментом градостроительной политики план генеральной застройки жилого микрорайона, ведутся подготовительные работы, выполнена вертикальная планировка, геодезические изыскания, осуществлена отсыпка дорог и обеспечение жилых домов инженерными сетями, привлечены подрядные организации для осуществления строительства, осуществлено проектирование в соответствии с утвержденным градостроительным планом жилых домов и сетей для жилого микрорайона, поданы документы для прохождения государственных экспертиз данных проектов, привлечены инвесторы для осуществления строительства, решены вопросы по газоснабжению, электричеству, воде, водоотведению. Помимо работ по освоению и строительству на земельном участке ООО «» в счет компенсации бывшему пользователю земельного участка передало в собственность РФ равнозначный земельный участок __ ГА и дополнительно по согласованию опять же с бывшим землепользователем выплатило ГУСП ПЗ «» денежную компенсацию».
Кроме того, изъятые вещественные доказательства также подтверждают тот факт, что Р., предварительные договора с гражданами не подписывал. Проекты указанных договоров не разрабатывал. Указаний на разработку предварительных договоров не давал. Денежные средства от граждан не получал. Приходные кассовые ордера не подписывал. Протокола общих собраний участников ООО «» с повесткой о принятии решения о заключении предварительных договоров с гражданами не подписывал. Обезличенные суммы займов наравне с другими участниками от ООО «» не получал, так как отсутствуют подписи Р., о получении указанных сумм в расчетных кассовых ордерах.
4.
Для себя я задаю вопрос:«Насколько законно действовало ООО «Диамант – Плюс», заключая предварительные договора» ?
Считаю, что законно, так с гражданами заключались в порядке ст.429 Гражданского Кодекса РФ предварительные договорыв связи стем, что земля не оформлена в полном объеме и не было готова полностью к передаче в аренду ОАО «», хотянаходилась в стадии завершения оформления. Соответственно, ООО «» не имело право заключить основной договор, что разъяснялось гражданам.О том, что ООО «» получит квартиры только после предоставления ОАО «» земельного участка гражданам также было известно, так как это отражено в предоставляемых гражданам до заключения предварительных договоров документах по взаимоотношениям между ООО «» и ОАО «».
Общеизвестными являются положения ч.6 ст.429 ГК РФ, в соответствии с которым обязательства, предусмотренные предварительным договором прекращаются, если до окончания срока в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен, либо одна из сторон не направит другой предложение на заключение данного договора. ООО «» имело реальную возможность указанным положением статьи расторгнуть договоры, однако, им не воспользовалось, так как имело на момент заключения предварительных договоров и имеет намерение выполнить перед гражданами свои обязательства, что также свидетельствует об отсутствии умысла на хищение денежных средств.
Законность действий ООО «» по заключению предварительных договоров проверена судами общей юрисдикции, а также подтверждена Постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от ____ года №___. Все поданные иски гражданами к ООО «» удовлетворены в полном объеме. Ни по одному из заявленных гражданами исков в суды общей юрисдикции не отказано по причине ничтожности предварительного договора, заключенного между сторонами, а в предъявленном обвинении отсутствуют ссылки на конкретные нормы права, препятствующие ООО «» заключению предварительных договоров в связи с их отсутствием в действующем законодательстве РФ.
5.
Кроме того, вынесенное ____ года постановление о возбуждении уголовного дела №2 является незаконным, а все доказательства по уголовному делу получены с нарушением требований УПК РФ, являются недопустимыми, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения (надзорное определение Верховного Суда РФ от 23.04.2012 года №5Д12-26).
Во-первых, уголовное дело №2__возбуждено _____ года по признакам состава преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ по факту мошенничества в отношении Ш., на сумму _____ рублей, путем обмана, в особо крупном размере_____. По указанному факту ранее, оперуполномоченным ОБЭП УВД по г.Тюмени С., проводилась доследственная проверка, по материалам проверки было вынесено постановление от отказе в возбуждении уголовного дела, по основаниям, предусмотренным п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, 27.11.2009 года.
Постановление о возбуждении уголовного дела №2__ по признакам состава преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ, вынесено ____ года при наличии неотмененного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по указанному факту.
Во-вторых, уголовное дело №2 возбуждено ______ года по коллективному обращению участников долевого строительства, никто из них об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст.306 УК РФ не предупреждался, что является нарушением требований п.6 ст.141 УПК РФ и п.14 Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета РФ.
Указанные нарушения является грубейшим нарушением уголовно-процессуального законодательства РФ и влекут незаконность вынесенного постановления о возбуждении уголовного дела и всех дальнейших следственных действий произведенных в рамках уголовного дела, в том числе предъявление Р., незаконного обвинения.
На основании вышеизложенного, прошу Вас:
Р., оправдать.
Адвокат Е.В.Якобчук
Уважаемый Евгений Владимирович, я на месте привлекаемых, написал бы заявление в ФСБ о проверке подлинности дипломов, у сотрудников СО не подписавших по ст.306 УК РФ.
Азбуки не знают, а преподают-железная аналогия.
Спасибо большое за комментарий! Заявление писать это излишне. Во-первых, время жалко. Во-вторых, клиенту это тоже не нужно. Это на самом деле очень интересный юридический вопрос. Насколько не предупреждение об уголовной ответственности по ст.306 УК РФ влечет незаконность постановления о возбуждении уголовного дела? В Тюмени я знаю один факт обжалования по ст.125 УПК РФ постановления о возбуждении уголовного дела по указанному основанию. Суд признал незаконным постановление.