Сегодня на «Право.ру» прочитал новость под заголовком «Шесть НПФ (негосударственных пенсионных фондов) экс-банкира Мотылева взыскали со столичной фирмы 5,3 млрд руб.» 

Упор был сделан на сумму иска и на положительный результат арбитражного дела в пользу НПФ.

Проснулось юридическое любопытство, что это за столичная фирма, которой столь неосмотрительно «одолжили» более пяти миллиардов рублей пенсионных накоплений.
«Арбитражный суд Москвы по иску шести негосударственных пенсионных фондов, принадлежащих экс-банкиру Анатолию Мотылеву, взыскал с московской компании «Промнефтесервис» больше 5 млрд руб. задолженности, следует из материалов суда….НПФ «Солнечное время», «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Сберегательный фонд „Солнечный берег“, „Защита будущего“, „Адекта-Пенсия“ и „Сберегательный“ обратились с иском к „Промнефтесервису“ в сентябре этого года (дело № А40-189579/2016). Заявители добивались взыскания задолженности по погашению облигаций в размере почти 4,5 млрд руб., купонного дохода на 619 млн руб., а также процентов за пользование чужими средствами – 153 млн руб. (см. „Шесть НПФ экс-банкира Мотылева взыскивают со столичной фирмы 5,3 млрд руб.“). Свои требования истцы мотивировали тем, что они владеют неконвертируемыми процентными облигациями стоимостью 1000 руб. каждая, эмитентом которых (лицом, выпускающим ценные бумаги – прим. ред.) является „Промнефтесервис“.

Источник – www.pravo.ru


Открыл ЕГРЮЛ, просмотрел выписку «эмитента»

ООО «ПРОМНЕФТЕСЕРВИС» (ОГРН 1097746386396).
Уставный капитал 12 500 рублей, 100% которого принадлежит ООО „ЛЕГИОН-А“ (ОГРН 1147746523385):



Далее, там же в ЕГРЮЛ, нашел данные  ООО «ЛЕГИОН-А» (ОГРН 1147746523385):
Уставный капитал 100 000 рублей, 100% принадлежит кипрскому офшору.
Исполнительный орган – иностранная управляющая организация, осуществляющая свои полномочия через Прокофьеву Марину Анатольевну (ИНН 771617806090):




Прокофьева Марина Анатольевна, через которую офшор осуществляет управление ООО «Легион-А» и, соответственно, ООО «Промнефтесервис», числится в базе данных «массовых» руководителей Федеральной Налоговой Службы.
Марина Анатольевна является руководителем 97 фирм:





Получается, 5,3 млрд рублей было выведено из НПФ на офшорную организацию, представленную в РФ через «массового» руководителя. Случай, видимо, не единичный, а схема не уникальна.

«К концу прошлого года в реестре НПФ числилось 106 фондов, 19 из них были в стадии ликвидации. Самый резонансный случай того года — отзыв лицензий у семи названных выше фондов Мотылева. В них, по данным Центробанка, 1,38 млн человек хранили порядка 60 млрд руб.»
источник — Право.ру


Цифры «1,38 млн человек, 60 млрд руб.» можно уместить в короткие кавычки — просто, как сухой факт,
или изложить его чуть длиннее:
60 000 000 000 рублей, которые 1 380 000 человек хранили как гарантию выживания в старости.

А сколько еще банкиров, сколько еще фондов, сколько офшоров.

Если, например, индивидуальный предприниматель, после уплаты всех налогов, попробует снять со своего расчетного счета 1,5-2 миллиона рублей, то обслуживающий банк, а затем и Росфинмониторинг закидают его обличительными письмами, утверждая, что коммерсант легализует денежные средства, полученные недобросовестным (читай — «преступным» ) путем. В ряде случаев с него возьмут заградительную комиссию либо сильно затруднят снятие, заставив принести кипу оправдательных документов.

А тут пенсионные деньги, миллиарды рублей и никаких проблем с выводом.

Точен был  Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин:


Автор публикации

Адвокат Фищук Александр Алексеевич
Москва, Россия
Профессиональная защита по налоговым спорам и налоговым преступлениям. Банкротство и субсидиарная ответственность. Защита активов в банкротных и уголовных делах. Сложные имущественные споры

Да 24 24

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Участники дискуссии: Морохин Иван, Семячков Анатолий, Фищук Александр, Коробов Евгений, Vitaliy Haupt, Климушкин Владислав, Николай Андреевич
  • 27 Октября 2016, 05:16 #

    Ну что тут скажешь, уважаемый Александр Алексеевич? Только то, что примеры таки «комбинаторам» ведь подаются с самого верха...

    +8
    • 27 Октября 2016, 07:01 #

      Уважаемый Иван Николаевич, да, расписал бы все, но 282 мешает. Гражданин в РФ все еще подсознательно ищет защиты у государства и когда ему с экранов телевизора говорят, что «рубль самая крепкая валюта», бежит брать валютную ипотеку, когда «что нужно заботится о пенсии заранее, а пенсионные деньги должны работать» — тащит деньги в НПФ. Безграничная вера в «что-то», что решит проблемы за этого гражданина.

      +8
      • 27 Октября 2016, 08:01 #

        Гражданин в РФ все еще подсознательно ищет защиты у государстваУважаемый Александр Алексеевич, среди моих родственников, друзей, и знакомых, нет никого, кто до сих пор верил бы в помощь и защиту государства, но я знаю, что они есть, и таких «верующих» очень много — гораздо больше чем «не верующих», и в этом проблема всей страны, поскольку нет соответствующего социального заказа. 

        А мы — «не верующие» телевизору и слову вождя, находимся в удручающем меньшинстве. Потому мы и не связываемся с НПФ, и не ждём от государства достойную пенсию, а упорно работаем и стараемся сами обеспечить нормальную жизнь себе и своим близким, вопреки «линии партии» и «заботам правительства».

        +10
        • 27 Октября 2016, 08:39 #

          Уважаемый Иван Николаевич, хорошо, что хотя бы меньшинство, пусть 3-4, пусть даже 2%, но есть. Среди наших, к сожалению, еще подавляющее большинство «верующих». Телевизор, СМИ «выкашивает» еще буквально вчера адекватных людей, засоряя их головы мыслями о дальних проблемах, культивируя внешнего врага, делая шовинистически слепыми по происходящему у них дома, во дворе, на лестничной площадке. Но, кто хочет спать или делает вид, что спит — таких разбудить не возможно, как говорится  «хочешь изменить мир — начни с себя». Раз уж кругом вакханалия дегенерации, видимо, значит это повод к еще более жесткой эволюции. Как-то получается, что либо вверх, либо вниз — условия не позволяют стоять на месте. И  большой плюс, что с помощью «Праворуба» можно любой факт, любую ситуацию спокойно «разложить по полочкам» — где-то обратить внимание, где-то оспорить, изменить, сдвинуть. Хочется верить, что рано или поздно все станет на свои места — белое опять  станет белым, а черное станет черным,  дегенераты станут называться тем (или чем), кто они есть на самом деле.  Тогда ведь каждому придется ответить за все то, что он сделал на своем участке — кто горлопанил в ярко синем костюме, а кто спокойно подметал веничком свою лестничную клетку или граблями убирал свой двор. Как говорится, с каждого по осознанности каждому по заслугам.

          +8
  • 27 Октября 2016, 06:02 #

    Уважаемый Александр Алексеевич!
    Перед такими деньгами ни один суд не устоит. Даже если в комбинации есть нестыковки.
    «Шесть НПФ (негосударственных пенсионных фондов) экс-банкира Мотылева взыскали со столичной фирмы 5,3 млрд руб.»

    +2
  • 27 Октября 2016, 06:09 #

    Уважаемый Александр Алексеевич!
    Если, например, индивидуальный предприниматель, после уплаты всех налогов, попробует снять со своего расчетного счета 1,5-2 миллиона рублей, то обслуживающий банк, а затем и Росфинмониторинг закидают его обличительными письмами, утверждая, что коммерсант легализует денежные средства, полученные недобросовестным (читай — «преступным» ) путем.Есть системы налогообложения ИП без таких сложностей. Например, я работаю как ИП «Деятельность судебно-медицинской экспертизы» по упрощённой системе налогообложения, 6% с дохода. Остальное никого не не касается.

    +3
    • 27 Октября 2016, 06:55 #

      Уважаемый Анатолий Кириллович, вот то-то и оно. Речь как раз и идет об упрощенцах с 6%. С конца того  года уже три случая, когда банк отказался выдать деньги с расчетного счета ИП при том, что налог при УСНО 6% «Доходы» был в каждом случае уплачен авансом с того же самого расчетного счета. В одном случае давали им документы, в двух других сменили банк, но тенденция налицо.

      +8
      • 27 Октября 2016, 13:25 #

        Уважаемый Александр Алексеевич!
        налог при УСНО 6% «Доходы»
        жж
        Спасибо, что предупредили.
        Меня не трогают из-за копеечных доходов. Скорее всего.

        +1
        • 27 Октября 2016, 13:45 #

          Уважаемый Анатолий Кириллович, не за что. Ниже Евгений Алексеевич написал про сумму в 20 000 рублей. Конечно, банк банку рознь, да и трясутся они бывает за свою ростовщическую репутацию на «банки ру», но сама тенденция неприятна. Понятно ведь, что не так просто дается заработать, плюс все обесценивается со скоростью мысли, чтобы чья-то потная рука не давала забрать свои кровные.

          +2
  • 27 Октября 2016, 06:11 #

    Уважаемый Александр Алексеевич!
    Спасибо за поучительную историю.
    Интересно, насколько судебное решение безупречно с юридической точки зрения.

    +3
    • 27 Октября 2016, 07:08 #

      Уважаемый Анатолий Кириллович, судя по арбитражному делу, судья с чистой совестью удовлетворила заявленные требования ответчиков. Можно на секунду подумать, что арбитражный процесс — это грамотный PR, в ходе которого НПФ пытаются отстоять свои права, подло нарушенные некоей столичной фирмой.

      +6
  • 27 Октября 2016, 08:44 #

    Уважаемый Александр Алексеевич, интересный расклад получается по схемам. Жаль что до конца довести нельзя. Однако Ваша статья выглядела бы ещё более убедительно, когда в качестве примера Вы привели бы мой пример, когда банк, при снятии мной 20 000 тысяч рублей (Двадцати тысяч) рублей, потребовал предоставить доказательства того, что эти деньги не легализуются преступным путем. Не 2 млн. рублей, а всего 20 000 рублей!
    А подобные схемы существовали и будут существовать, пока к ним идёт привязка в единую точку в центре нашей Родины.

    +4
    • 27 Октября 2016, 09:07 #

      Уважаемый Евгений Алексеевич, а почему нельзя довести до конца? Про суммы в легализации, судя по всему, все идет к очередному способу отъема денег у граждан, выраженному в борьбе с мифическим врагом. Концовка вектора борьбы, видимо, — чип и никаких наличных.

      +5
      • 27 Октября 2016, 09:23 #

        Уважаемый Евгений Алексеевич, а почему нельзя довести до конца? Уважаемый Александр Алексеевич, я вот про это Уважаемый Иван Николаевич, да, расписал бы все, но 282 мешает. 

        +1
      • 27 Октября 2016, 09:44 #

        Концовка вектора борьбы, видимо, — чип и никаких наличных. Уважаемый Александр Алексеевич, к этому и идёт. Одно дело, когда все деньги у них, а другое дело, когда хотя бы часть денег у населения. Попробуешь забрать наличку, а тут вдруг найдутся потомки древлян.

        +1
        • 27 Октября 2016, 11:50 #

          Уважаемый Евгений Алексеевич, тенденция, однако, занимательна. Одно течение (глобализационное) изымает наличку, проводит деофшоризацию, контроль и т.д, второе течение (местечковое) налит, транзитит, князит на местах. Борьба этих течений — аресты, «борьба с коррупцией» и т.д. Но рано или поздно должна же произойти финальная развязка. Интересно — кто кого.

          +2
          • 27 Октября 2016, 11:57 #

            Уважаемый Александр Алексеевич, как это не прискорбно, второе не возможно без покровительства первого. Наличка даёт больше шансов уйти от контроля за источником поступления средств и, самое главное, за их расходыванием.

            +2
  • 27 Октября 2016, 14:29 #

    Уважаемый Александр Алексеевич,
    о пенсионных фондах и их накоплениях всё уже сказано здесь:
    Праворуб: Мойша, Фима и Пенсионный Фонд. (10 Апреля – День освобождения ...

    Остаётся только продолжить в стиле диалога персонажей:
    — Мойша, та шо вы за те фонды снова, как я не знаю...
    — Фима, так мне ж положено… я ж достиг… вы ж обещали...
    — Вот кто полОжил, с того и спрашивайте...
    — Так он же то ли на Кипре и то ли в Лондоне.
    — Ну я ж не справочное бюро, я вам говорю ещё раз: вам не положено.
    (party)

    +4
  • 28 Октября 2016, 14:14 #

    У меня в последнее время такое чувство, что светит только севрюжена с хреном, правда без самой севрюжены, а конституции не видать, поскольку нужно ободрать.

    +3
  • 29 Октября 2016, 12:43 #

    Уважаемый Александр Алексеевич, Вам бы в СК РФ работать…
    Но там Вы не нужны — слишком глубоко копаете :)

    0

Да 24 24

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Для комментирования необходимо Авторизоваться или Зарегистрироваться

Ваши персональные заметки к публикации (видны только вам)

Рейтинг публикации: «Как уводят пенсионные накопления.» 4 звезд из 5 на основе 24 оценок.

Похожие публикации