При расследовании уголовных дел «по обманутым дольщикам», как правило, необходимо решить вопрос о том, сколько денег украли. В связи с этим назначается судебная комплексная строительно-техническая и экономическая экспертиза в ЦНЭАТ г.Самара. Ставятся вопросы (пример из уголовного дела):
- Какое количество денежных средств и иных средств расчета от участников долевого строительства (инвесторов) поступило на строительство объектов: 1 — «Жилой дом с встроенными помещениями, трансформаторная подстанция», расположенный на земельном участке кадастровый номер 63:01:09 08 001: ХХХХ по адресу: г. Самара, Советский район, ул.ХХХХХХХХ; 2 – «Жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автомобильной стоянкой, 1-ая очередь» на земельном участке кадастровый номер 63:01:09 07 001: ХХХХ2 по адресу: г.Самара, Советский район, ул.ХХХХХХ; 3 — «Жилой дом с встроенными помещениями, трансформаторная подстанция», расположенный на земельном участке кадастровый номер 63:01:0316004: ХХХХХ по адресу: г. Самара, п.Управленческий, в границах улиц ХХХХХХХХХХХХХХ; 4 — «Жилой дом», расположенный на земельном участке кадастровый номер 63:01:03 16 002: ХХХХ по адресу: г.Самара, Красноглинский район, ХХХХХХХ 5 – «Жилой дом», расположенный на земельном участке кадастровый номер 63:01:09 01 004: ХХХХХХ по адресу г. Самара, Советский район, улХХХХ в следующие организации: общество с ограниченной ответственностью «ХХХХХХХХ» (ИНН ХХХХХХХ); Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания ХХХХХХ» (ИНН ХХХХХХ); общество с ограниченной ответственностью «ХХХХХХХ» (ИНН ХХХХХХ); общество с ограниченной ответственностью «Строительно-риэлторское предприятие «ХХХХ» (ИНН ХХХХХХХ); общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная инвестиционно — строительная компания «ХХХХХХХ» (ИНН ХХХХХХХХ); общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ХХХХХХХХ» (ИНН ХХХХХХ).
- Какова стоимость и объёмы фактически выполненных работ, произведённых обществом с ограниченной ответственностью «Межрегиональная инвестиционно — строительная компания «ХХХХХХХ» (ИНН ХХХХХХХ); обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ХХХХХХХХ» (ИНН ХХХХХ); обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ХХХХХХХ» (ИНН ХХХХХХХ); ...
- На какие цели произведено расходование денежных средств участников долевого строительства (инвесторов), полученных обществом с ограниченной ответственностью «ХХХХХХХХХ» (ИНН ХХХХХХХХ); Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «ХХХХХХ» (ИНН ХХХХХХ); ...
- Имеется ли возможность завершения строительства (в денежном выражении), при условии реализации непроданных жилых и нежилых помещений (если таковые имеются), согласно генерального плана строительства объектов: 1 — «Жилой дом с встроенными помещениями, трансформаторная подстанция», расположенный на земельном участке кадастровый номер 63:01:09 08 001:....
Для проведения экспертизы в качестве исходных данных со стороны следствия предоставляются:
1 Данные о выполненных платежах дольщиками, что устанавливается по результатам допросов потерпевших и их документов (Это очень долгая и тяжелая работа для следствия — сотни потерпевших).
При приеме документов от дольщиков, необходимо сверяться с планами этажей жилого дома — отмечать в плане этажей. Так выявляется мошенничество на первом этапе следствия: двойные продажи, продажа несуществующих помещений и парковочных мест, технических этажей и прилегающих территорий.
2. Данные банка о движениях по счетам в электронном виде.
3. Не всегда, но бывает, что удаётся изъять базу 1С бухгалтерии.
4. Недостроенные дома в разной степени готовности.
5. Проектная документация не в полном объеме, в виде отдельных чертежей и частей проекта (обычно обвиняемые прячут и уничтожают проект — умышленное вредительство).
6. Разрешение на строительство, если выдавалось.
Проводится осмотр объектов неоконченного строительства с участием как Заказчиков, так и Подрядчиков и Субподрядчиков, поскольку не только дольщики остаются без денег, но и многие строительные организации и проектировщики. Для осмотра необходимо собрать максимально всех участников строительства и обязательно инженерно-технический состав подрядных организаций.
В ходе осмотра следователь и эксперт формируют протокол осмотра места происшествия по каждому объекту с указанием фактически выполненных работ по каждому объекту и выясняются этапы строительства по времени проведения работ.
При проведении экспертизы таким образом часто выясняются подробности, которые ранее были неизвестны дольщикам и следствию. Пример из реального уголовного дела:
Первоначально дом планировался 8 этажей. На этапе строительства решили увеличить на 2 этажа. Потом еще на 4 этажа. Осматриваемый объект при осмотре имеет 18 этажей и является недостроенным, так как имеется проект на 22-24 этажа и все квартиры проданы и часть два раза.
При исследовании фундамента здания не обнаружено какого либо изменения конструкции — всё как и было запланировано для 8 этажей первоначально.
Обвиняемый предъявляет документы от «Института бетона» в г.Москве, которые подтверждают возможность строительства 24 этажей на данном фундаменте, что судебный эксперт-строитель категорически отрицает.
Следователь выезжает в командировку в Москву с документами и предъявляет их «Институту бетона». Руководство Института не признает подписей и печатей под указанными документами.
Пока шла судебная экспертиза, фундамент дома пытаются усилить с помощью буронабивных свай, для чего просверливают железобетонную плиту фундамента здания. При этом нет проекта на это усиление. В итоге сваи сделать не удалось, а был разрушен верхний ряд армирования железобетонной плиты фундамента во многих местах. Таким образом, фундамент, который был спроектирован для 8 этажного дома стал непригоден и для 8 этажей. Сейчас здание брошено в самом центре города и ни кто не хочет его достраивать.
При расчете разницы между собранными деньгами с дольщиков и затраченными на строительство определена сумма в 1,5 млрд. рублей.
За последние 10 лет ЦНЭАТ г.Самара выполнил большой объем подобных экспертиз при расследовании уголовных дел в г.Самара и области, что сняло огромную социальную напряженность, которая была ещё несколько лет назад. Администрация Самарской области и г.Самары приложили усилия к скорейшему расследованию уголовных дел и к проведению судебных экспертиз. По итогам работы сейчас можно сформулировать в чем проблема с дольщиками, как это так получилось, что надо исправить.
Обсуждение проблемы с главой администрации района (не Самара, другое уголовное дело в другом городе), его пояснения эксперту: «Этот гад приходил ко мне и хотел строиться. Я его послал на х, так как я же вижу, что жульё поганое. Он пишет заявление прокурору с жалобой на меня, что я препятствую бизнесу. Прокурор выносит мне предупреждение, что я препятствую бизнесу и экономике России. А сейчас смотри, что на площади творится? Дольщики митингуют и требуют решать их проблемы за счет бюджета! Жалуются Путину! А меня в отставку? Вот пусть прокурор, который эту банду легализовал и отвечает за этого жулика и МЮ оплачивает недострой».
Действительно! Как Администрация может противостоять желающим строить что попало? Эту проблему надо помогать решать.
Колмыков Антон Николаевич
Строительно-техническая экспертиза,
ЦНЭАТ г.Самара