Понятие.
Прежде всего, что такое обналичивание денежных средств? Уверен, что все кто связан с предпринимательской деятельностью, знают суть данной операции. Коллеги, занимающиеся оказанием помощи в сфере защиты интересов налогоплательщиков по спорам с налоговыми органами, знакомы с этим не понаслышке.
Стрижак Андрей, Natasha, rudkovskaya, zhukovav, cygankov, tarantino, Блинов Анатолий, Болонкин Андрей, Коробов Евгений, Климушкин Владислав, sherbininea
Это третья часть темы «О защите прав путем аудиозаписи ».
sherbininea, rudkovskaya, Елсаков Анатолий, Болонкин Андрей, vladimir-verhoshanskii, Коробов Евгений, Климушкин Владислав, kakulakov, +еще 1
На сайте 15 октября 2014 года была опубликована моя статья «О некоторых аспектах укрытия преступлений от учета».
Бозов Алексей
Президент Российской Федерации Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года, признал неприемлемым, когда показателями деятельности служит не результат, а «классическая палочная система».
rudkovskaya, sander5836, cygankov, Назаров Олег, Паншев Сергей, Коробов Евгений, Климушкин Владислав, Галкин Константин
Аннотация
Статья посвящена проблеме определения субъектов, обязанных представлять в соответствующие инстанции сведения, указанные в Федеральном законе «О противодействии коррупции».
Климушкин Владислав, Назаров Олег, Морохин Иван, janna1485
Сознаюсь — перед публикацией было у меня желание поместить продолжение моих заметок по проведению ОРМ «оперативный эксперимент» в закрытый раздел ресурса.
d335n987, Николаев Андрей, Морохин Иван, Стрижак Андрей, rudkovskaya, Plohich, natela45, Галкин Константин, velucha33, Миркина Оксана, Шарапов Олег, adv-sla, Климушкин Владислав
Недавняя публикация на «Праворубе» о злоключениях нашей коллеги, умудрившейся попасть, в общем-то, элементарную ловушку, расставленную оперативными сотрудниками правоохранительных органов, вновь заставила меня обратиться к теме «Оперативный эксперимент и провокация – где границы?».
Гурьев Вадим, d335n987, Климушкин Владислав, Клопов Олег, Коробов Евгений, Шарапов Олег, Николаев Андрей, Граховский Станислав, Сычевская Марина, korneychenko
Приняв поручение на защиту директора микрофинансовой организации, обвиняемой по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ — в «обналичивании» средств материнского (семейного) капитала, и собрав доступные мне на этом этапе предварительного следствия данные, нами проведён мониторинг и анализ судебной практики по этому составу преступления, результаты которого оказались крайне любопытными.
Более 20 участников...
«Товарищи, дальше будет только хуже,
надо учиться расширять узкие места»
(из речи прокурора области на коллегии 1998 г.)
Пожалуй ни одно из Постановлений Пленума ВС РФ со времен поражающего воображение п. 5 Постановления от 27.11.1999 г. N 1 «О судебной практике по делам об убийстве» в ред. от 03.04.2008 N 4 не ввергало меня в такой ступор, как «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 09.07.2013 г. N 24.
Морохин Иван, Стрижак Андрей, suhoveev, cygankov, Никонов Владимир, Коробов Евгений, Николаев Андрей, Галкин Константин, Граховский Станислав, forpost13, Климушкин Владислав
Вот зарёкся заниматься уголовными делами, но… Уговорили!
Ситуация простая, обвиняют бывшего директора и участника организации другие участники. Однако, есть нюансик. Это, так называемое, «дело для прикрытия». Подобно тому, как уголовники выдают следствию кучу информации о якобы совершённых ими преступлениях, так и это дело прикрывает фактическое воровство в больших размерах, только совершил его не обвиняемый-директор, а как раз-таки другие участники.
Морохин Иван, cygankov, vladimir-verhoshanskii, Климушкин Владислав, Malyy, sherbininea, Никонов Владимир
1... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...22
Адвокат Морохин Иван Николаевич
Кемерово, Россия
+7 (923) 538-8302
Персональная консультация
Сложные гражданские, уголовные и административные дела экономической направленности.
Дорого, но качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.
https://morokhin.pravorub.ru/
Адвокат Фищук Александр Алексеевич
Краснодар, Россия
+7 (932) 000-0911
Персональная консультация
Все, что связано с налогами, налоговыми спорами, налоговыми преступлениями. Арбитраж, банкротство, субсидиарка. Абонентское сопровождение. Дорого, профессионально, полностью конфиденциально
https://fishchuk.pravorub.ru/