•  
• Статьи
•  →
• Экономические и должностные преступления

Начиная с 2011 года по стране прокатилась волна уголовных дел о мошенничестве с материнским (семейным) капиталом. Работая по уголовным делам, возбужденным по обстоятельствам получения (семейного) материнского капитала в разных регионах России мне пришлось столкнуться с совершенно разными способами квалификации таких дел как по существу, так и по составу участников.

Давние споры в среде специалистов вызывают вопросы, связанные с возможностью отнесения тех или иных лиц к специальным субъектам халатности, получения взятки и других преступлений, ранее определявшихся, как «должностные».

Последние десятилетие судами рассмотрено множество уголовных дел по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации). Обвиняемым по этим делам является руководитель организации, допустивший невыплату налогов предприятием. Доказательством уклонения от уплаты налогов является решение ФНС по результатам камеральной или документальной (выездной) проверки, вступившее в законную силу, и (или) налоговая экспертиза, проведенная Управлением по экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБПК).

Анализ материалов судебной практики, позволяет сделать вывод, что большое количество преступлений возбуждаемых правоохранительными органами по статье 146 Уголовного кодекса РФ, выявляются путем проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Зачастую так называемая проверочная закупка, содержит в себе признаки «провокации» на совершение преступления со стороны сотрудников полиции, что прямо запрещено действующим Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

29 ноября 2012 года наши законодатели одарили российских предпринимателей своей собственной, можно сказать «VIP» статьей о мошенничестве. Статья 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации так и называлась: мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. 

Последние три года я занимаюсь, т.н., «делом Полонского», представляя интересы одного из потерпевших.
Нет, это не широко известная «Кутузовская миля», а гораздо менее известный проект, правда, по исполнению и результатам ничем не отличающимся от «Кутузовской мили», но лично близкий мне тем, что,
во-первых , именно по моему сообщению о совершенном преступлении, поданному в интересах моего доверителя, уголовное дело было возбуждено;

Нет, речь пойдет не о кирпичах из радиоактивной глины и не о цементе с героиновым наполнителем, а об обычных строительных блоках в огромных количествах вырабатываемых различными заводами и заводиками, коих располодилось в огромных количествах на просторах Подмосковья.

Проверочная закупка, как разновидность ОРМ, представляет интерес, не только с точки зрения оснований для ее проведения, но и целей, которые, в силу своеобразия видения данного оперативно-розыскных мероприятий теми, кто в силу своих должностных обязанностей уполномочен на их проведение, на практике приобретают весьма причудливые формы.