Кейс 61. Расшатываю уголовное дело и способствую прекращению уголовного преследования по мошенничеству (ч.3. ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ)

Приветствую коллеги и читатели моих публикаций!

Пришло время опубликовать результат моей работы по защите двух «топовых» должностных лиц, одного из ведущих ВУЗов ХМАО-Югры.

Расследование по делу, с учетом сроков рассмотрения материалов предварительной проверки, длилось более одного года. Доверителям, как должностным лицам ВУЗА, в полномочия которых входило распоряжение денежными средствами, вменялось хищение денежных средств Вуза.

Следствие усмотрело схему вывода денежных средств, через заключение «фиктивных» гражданско-правовых сделок. В ходе следствия защитой была избрана активная позиция, направленная на доказательство реальности вышеуказанных гражданско-правовых сделок.

Мною были заявлены ходатайства на допрос множества свидетелей (которые впоследствии были допрошены следователем), приобщения финансово-бухгалтерской документации по указанным сделкам.

 Также, в ходе следствия пришлось вступить в правовое противоборство с оперативными сотрудниками ОЭБ и ПК, которые под давлением взяли объяснения с должностных лиц ВУЗА, в контексте «выгодным» для оперативных работников. Что в принципе и послужило основанием для возбуждения уголовного дела.

 Жалоб на действия оперативных работников в Прокуратуру и Следственный комитет мною было написано –масса. Почти все опрошенные  с «пристрастием» сотрудники ВУЗа (свидетели) оперативными работниками, были допрошены следователем, которые дали противоположные и полные показания, которые по сути опровергали вину моих доверителей.

Отмечу, что по сути жалобы на оперов в основной своей массе, не привели к каким – либо последствиям стоящим описания в настоящей статье, за исключением отписки из Прокуратуры, что «виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности».

 Однако в целом, следователю была очевидна активная позиция защиты и подозреваемых, и уже в дальнейшем, вышеуказанные жалобы позволили «сбить спесь» с ретивых оперативных работников, которым стало очевидно, что за каждый  «неправовой нажим» на свидетелей, придется вновь отписываться от жалоб адвоката. В связи с чем отмечу, что следствие проходило более или менее объективно. 

Также стоит отметить, что природа данного дела, порождается «внутрикорпоративным конфликтом», но об этом писать не буду. Обычные человеческие слабости всем известны- карьеризм, зависть, доносы, интриги.

В остатке, приведу выдержку из Постановления о прекращении уголовного дела:

 «Привлечение к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное под прикрытием правомерной гражданско-правовой сделки, возможно лишь в случае, если будет доказано, что заключая такую сделку, лицо действовало умышленно, преследуя цель хищения имущества или приобретения права на чужое имущество (Определение Конституционного Суда РФ от 29.01.2009 г. № 61-О-О).

В случае заключения стороной гражданско-правовой сделки (волеизъявление сторон направлено на исполнение данной сделки) и последующим неисполнением ею своих договорных обязательств, другая сторона сделки вправе обратиться в суд общей юрисдикции в рамках гражданско-правовой, а не уголовной квалификации.

Таким образом, неисполнение стороной своих договорных обязательств, ввиду отсутствия возможности исполнения обязательств, влечет за собой гражданско-правовую, а не уголовную ответственность (Определение ВС РФ от 26.07.1999 г., «Бюллетень Верховного Суда РФ», 2001, № 8).

Далее, следователь в постановлении делает вывод:- «В ходе проведенного следствия доказательств подтверждающих факт совершения  хищения имущества ВУЗа моими доверителями не установлен, как и не установлен факт выполнения последними субъективной и объективной стороны мошенничества….»

Как часто и бывает, следствию понадобился год (сроки предварительного следствия). Но все пройдено. Обыски, выемки, допросы и прессинг. Уголовное преследование в отношении доверителей прекращено по реабилитирующим основаниям, и вопрос в реализации прав доверителей в данной части, остается еще открытым и находится в стадии анализа.

Благодарю за внимание.