Как заработать следующий миллион?

«Это дело можно было бы назвать (естественно, в кавычках): «Как заработать следующий миллион?». Или: нравоучительное дело о том, как некоторые успешные и довольно таки крупные российские предприниматели делают свой бизнес на доверии своих контрагентов».

 В основу арбитражного спора легло достаточно долгое и поначалу успешное (с февраля 2007 г.) коммерческое сотрудничество ООО «Компания фруктовый рай» (г. Кемерово) и ОАО «АЛПИ» (г. Красноярск) по поставке овощей и фруктов в гипермаркеты «АЛПИ», расположенные на территории Кемеровской области (12 крупных торговых точек). Соответственно имелся договор, товар поставлялся и оплачивался. Проблемы были у той и другой стороны, но партнеров устраивало постоянство и систематичность отношений. Все проблемы разрешались по сути одним телефонным звонком. Управлял деятельностью гипермаркетов филиал ОАО «АЛПИ» г. Киселевск.

В июле 2008 г. гипермаркетами «АЛПИ», по решению руководства ассоциации «АЛПИ» стала управлять вновь образованная фирма ООО «АЛПИ-Трэйд». По сути – те же магазины, те же работники, тот же товар, но юридически – новый контрагент. ОАО «АЛПИ», по факту реорганизации, разослало всем деловым партнерам-поставщикам письма с просьбами о продолжении поставок, гарантиями и заверениями о переводе долга на вновь образованную компанию, о погашении задолженностей, составлении актов сверок, переводе долга перед поставщиками с ОАО «АЛПИ» на ООО «АЛПИ-Трэйд».

Соответственно, руководство ООО «Компания фруктовый рай» вняло просьбам и продолжало поставлять товары в магазины «АЛПИ» практически ежедневно. Это понять можно – бизнес есть бизнес: бизнес должен работать.Но, постепенно ручеек оплат за уже поставленную продукцию стал медленно, но верно «пересыхать» и 13 ноября иссяк. Соответственно, поставщик прекратил поставки. Все обращения, а затем и неоднократные претензии и требования о погашении задолженности оставались без ответа и внимания. Размер задолженности к тому времени уже составил более 20,0 млн. рублей.

Терпение нашего клиента наконец-то лопнуло: 25.12.2008 г. руководитель ООО «Компания фруктовый рай» обратился за юридической помощью к адвокатам. Даже при первоначальной беседе стало ясно, что Ассоциация «АЛПИ» взяла на вооружение стратегический принцип: НЕ ПЛАТИТЬ поставщикам за поставленный товар. Дабы исключить все процессуальные нюансы, был соблюден (фактически повторно) претензионный порядок разрешения спора.

Единственное, что было предложено (устно): рассчитываться по 200,0 тысяч рублей ежемесячно (!!!). При элементарном расчете получалось, что должник будет рассчитываться с рассрочкой на 8 лет!
Обращение ООО «Компания фруктовый рай» с исковым заявлением в арбитраж привело к обратному результату: «Ах, вы ещё и в суд жалуетесь, ну тогда держитесь!».

Впервые в нашей практике арбитражное дело длилось более 12 месяцев. С учетом объемности материалов, только подготовка искового заявления (сбор и анализ доказательственной базы) заняла почти месяц, объем приложений к заявлению – 2000 страниц копий документов. Поскольку ответчик зарегистрирован в Красноярске, то и дело рассматривалось в Арбитражном суде г. Красноярска.

Да и представители ответчика предприняли все возможные процессуальные способы затягивания судебного разбирательства.06 февраля 2009 г. суд принял исковое заявление к производству.

Предварительное судебное заседание, начавшись 05.03.2009 г., закончилось 02.04.2009 г. назначением дела к судебному разбирательству. Из особенностей этой стадии процесса следует отметить три отложения (4 заседания), полный отказ истцу судом первой и второй инстанций в принятии обеспечительных мер, к участию в деле привлечено третье лицо ОАО «АЛПИ», полный отказ от какого-либо мирового соглашения со стороны ответчика, предъявление встречного иска о неосновательном обогащении.

При таком «бурном» начале, когда представитель ответчика целый месяц только ознакамливался с материалами дела (хотя, несомненно, первичная документация о поставках имела место быть и у получателя продукции), представители истца провели стратегический анализ ситуации, результаты которого были неутешительны: ОАО «АЛПИ» готовится к банкротству, а имущество ООО «АЛПИ-Трэйд» срочно переоформляется и передается по демпинговым ценам в новую компанию ООО «Рикос» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ 25.12.2008 г.). Первоначальная доля ООО «АЛПИ-Трэйд» в уставном капитале ООО «Рикос» составила 493.346.332 рубля.

Рассмотрение арбитражного дела по существу длилось с 24.04.2009 г. по 13.07.2009 г. составило всего три заседания и закончилось вынесением решения об удовлетворении как части иска, так и части встречного иска. Повторно были заявлены обеспечительные меры – отказано судом по причине того, что был представлен в доказательство финансовой состоятельности ООО «АЛПИ-Трэйд» бухгалтерский баланс с указанием товарооборота в размере 3,5 млрд. руб. за 2008 г.

Также стало известно, что ОАО «АЛПИ» объявило себя банкротом и на предприятии введена процедура наблюдения.Итак, решение вынесено: иск удовлетворен частично в размере 16 млн. рублей и частично в размере 9,5 млн. рублей удовлетворен встречный иск. Судом проведен зачет взаимных требований – итог: взыскать с ООО «АЛПИ-Трэйд» порядка 6,0 млн.рублей.

Апелляционная инстанция решение (13.11.2009 г.) правомерно изменила – постановление вынесено на основании тех же доводов, которые заявлялись истцом и в первой инстанции.


Резолютивная часть решения: взыскать с ООО «АЛПИ-Трэйд» в пользу ООО «Компания фруктовый рай» более 19,0 млн. рублей. Однако истец, в подтверждение законности своих требований, был вынужден представить дополнительные доказательства (около 2000 копий документов в трех экземплярах) именно подтверждающий реальную задолженность ОАО «АЛПИ».

По существу судом признана задолженность перед истцом и ОАО «АЛПИ» и ООО «АЛПИ-Трэйд».Попытка представителей ответчика обжаловать данное постановление в Федеральном арбитражном суде Восточно-Сибирского округа (г. Иркутск) оставлена без удовлетворения, поскольку доводы жалобы были направлены на переоценку доказательств, которые уже дважды исследовались судом.

Итак, 11.01.2010 года поставлена точка. Или запятая? Будет ли рассмотрение в Высшем Арбитражном Суде РФ? Время покажет. Кстати, на 15.02.2010 г. по исполнительному производству взыскано с ответчика в пользу взыскателя уже половина долга, и взыскание продолжается.

Дабы не перегружать читателя всеми материалами дела (только решение суда составляет 68 страниц), публикуем ссылки всех судебных решений из первоисточников:АС Красноярского края;3-й ААС Красноярского края;ФАС Восточно-Сибирского округа.