Внимание риэлтерам и их адвокатам! Обналичка материнского капитала является мошенничеством. Фабула обвинения и предмет доказывания. Все фамилии вымышлены и совпадения случайны.
На эту публикацию меня сподвигло другое дело, опубликованное на Праворубе, потому как не все так радужно.
1. Законодательство о материнском капитале.
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 288-ФЗ, от 28.07.2010 N 241-ФЗ, от 29.12.2010 N 440-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 16.11.2011 N 318-ФЗ (далее по тексту — Закон) установлено следующее:В соответствии с положениями статей 2-5 указанного закона:
1) дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, — меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее — дополнительные меры государственной поддержки);
2) материнский (семейный) капитал — средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом;
3) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал — именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.
Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства, в том числе женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;
Указанные лица или их законные представители, а также законные представители ребенка (детей), не достигшего (не достигших) совершеннолетия, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее — сертификат) в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке).
Постановлением правительства от 12 декабря 2007 г. N 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.01.2009 N 20, от 04.12.2009 N 994, от 27.11.2010 N 937, от 24.12.2011 N 1124, с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 17.08.2010 N ГКПИ10-806) /далее по тексту — Правила/ установлены правила и порядок применения правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.
Согласно статье 10 Закона, а также пункту 2 Правил направления средств — средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться:
- на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;
- на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда (далее — строительная организация),
- а также на компенсацию затрат, понесенных на строительство или реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.
Согласно постановления от 20 июля 2007 г. N 457 «Об утверждении правил перевода средств материнского (семейного) капитала из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2009 N 209, от 22.06.2009 N 518, от 13.09.2010 N 719), перевод средств осуществляется путем их перечисления со счета органа Федерального казначейства, в котором Министерству финансов Российской Федерации открыт лицевой счет получателя средств федерального бюджета, на счет Пенсионного фонда Российской Федерации, открытый в Центральном банке Российской Федерации по соответствующему коду расходов бюджетной классификации Российской Федерации.
В соответствии с приказом от 18 октября 2011 г. N 1180н «Об утверждении правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (его) дубликата и формы государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» сертификат является именным документом, подтверждающим право на дополнительные меры государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
В соответствии с приказом от 26 декабря 2008 г. N 779н «Об утверждении правил подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 17.08.2010 N 673н, от 24.02.2011 N 148н, от 31.05.2011 N 443н, от 22.09.2011 N 1066н) установлены правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.
2. Позиция правоохранительных органов на примере одного из обвинительных заключений.
У одного риэлтора возник корыстный преступный умысел на организацию систематических хищений бюджетных денежных средств, находящихся в распоряжении Пенсионного фонда РФ (внимание! следствие считает, что деньги принадлежат государству! А это уже не просто нецелевое расходование! ) посредством, оформления фиктивных договоров о выдаче займов, купли-продажи жилых помещений в собственность граждан, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей.В соответствии с разработанным риэлтором планом предполагалось путем проведения рекламной компании, распространения информации среди знакомых, привлекать граждан, имеющих право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, информировать их о существующей возможности в нарушение федерального законодательства получить за счет средств материнского капитала наличные денежные средства, используя корыстную заинтересованность граждан путем уговоров склонять их к совершению преступлений.
Организовав совершение преступления, риэлтор, работая в сфере риэлтерских услуг в АН «Молодец» планировала оказывать содействие в его совершении путем предоставления советов, указаний, информации, средств преступления (необходимых подложных документов). В частности, для оформления фиктивных сделок с жильем, планировалось использовать жилые помещения, находящиеся в фактическом владении риэлтора, либо жилые объекты недвижимости, находящиеся в собственности лиц, обращающихся в данное агентство.
Также с целью создания видимости законных действий риэлтор планировала воспользоваться помощью своих знакомых – руководителей различных юридических лиц, имеющих право выдачи денежных средств, в качестве займов, введя их в заблуждение относительно правомерности своих действий.
В соответствии с распределенными ролями риэлтор должна посредством своих знакомых – руководителей фирм подготовить пакет фиктивных документов на предоставление займа в пользу лица, имеющего сертификат на получение материнского (семейного) капитала, а после перечисления денежных средств Пенсионным фондом РФ на счет фирмы, фиктивно предоставившей займ, взять на себя вопрос, связанный с получением указанных денежных средств.
С целью осуществления своего преступного плана, направленного на хищение бюджетных денежных средств, находящихся в распоряжении Пенсионного фонда РФ, риэлтор привлекла для содействия в совершении преступления ранее знакомого ей Махмудова Г.А.о., которого поставила в известность по поводу своего преступного плана, а также попросила оказать содействие в его реализации.
В соответствии с распределенными ролями Махмудов Г.А.о. должен посредством своих знакомых – руководителей фирм подготовить пакет фиктивных документов на получение займа в пользу лица, имеющего сертификат на получение материнского (семейного) капитала, а после перечисления денежных средств Пенсионным фондом РФ на счет фирмы, фиктивно предоставившей займ, возьмет на себя вопрос, связанный с получением указанных денежных средств.
В свою очередь лицо, имеющее сертификат на получение материнского (семейного) капитала, поставленное Мардымовой И.Р.к. в известность по поводу преступного плана, связанного с хищением бюджетных денежных средств, находящихся в распоряжении Пенсионного фонда РФ, должно используя подготовленные Мардымовой И.Р.к. фиктивные документы, обратиться в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда РФ с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в корыстных интересах соучастников.
3. Резюме.
Риэлторам лучше отказаться от необдуманных способов зарабатывания денег, а молодым мамочкам от услуг этих риэлторов, т.к. средства материнского капитала у горе-мамаш прокуроры планируют изымать.4. Постскриптум
Приговор по данному делу еще не вынесен, может быть суд не согласится с позицией следователя, как это было в другом регионе… но это уже тема совсем другой публикации… 
На мой взгляд, государству давно пора определиться, что это за средства и кому, и для чего они выдаются. Если родителям и детям, то и нужно отдавать их родителям и детям, а не мудрить со сложными не всегда понятными схемами их использования. Если определенность будет, то и искушать будет некого.
А если государство из популистских соображений заявило о поддержке семей с детьми, а в реальности делает все, чтобы сделать эту поддержку очень ограниченной и возможность воспользоваться ей сверхсложной, то мы будем иметь то, что имеем….
А самое правильное, на мой взгляд, вообще досрочно прекратить действие Закона о материнском капитале.
Наталья Руслановна, тут ведь все дело в патологическом желании контролировать. Контроль важнее эффективности.
Думаю, что контроль в этой схеме не самое главное… И то, что реальные цели очень далеки от заявленных, это очевидно.:)
В любом случае грабёж, даже, если деньги должны прямо принадлежать детям.
Что Вы имеете ввиду, Владислав Александрович?
Скорее всего у следствия неправильная квалификация, деньги не государственные, а выделены целевым назначением на детей.
Самое интересное, что на суде представитель ПФ РФ заявил, что они не являются распорядителями этих бюджетных средств.
Тогда зачем ПФ вообще нужен!? Перечисляли бы напрямую из казначейства, без всякого контроля.
Тогда теряется главный смысл этой схемы… Вы же не думаете, что затеяна она ради блага населения…
опять экстремистские высказывания… (hi)
О Вас не забудут
Наталья Руслановна. Если бы я думал, то договорился с работниками детского дома и сказочно разбогател бы, используя стандарный сценарий Чичикова и кавказских братьев в качестве усыновителей. Кстати! У меня сосед Миша-цыган, а у него 5-ро детей!
У меня сосед Миша-цыган, а у него 5-ро детей!Представляю, как Мишу ненавидят окружающие, полагающие, что он за счет детей сказочно разбогател и вроде, как у них что-то забрал.
Хотя, пятеро детей, на мой взгляд, не великое достижение. Тем более, для Миши.:)
Для Миши великое. Я каждый год наблюдаю маленький подвиг: Миша садится на УАЗ-буханку и едет продавать кожаные куртки в Магадан. Когда он возвращается, то выдаёт замуж дочку, а это стоит больших денег. С одной девочкой у него проблема, она болела сильно, большие деньги нужны, чтоб её хоть как-то замуж выдать, а не выдашь — позор.
Владислав Александрович! «Подвиг» многодетности, это отдельная тема.
Деньги из бюджета выделены, но получить их родители не могут.
Эти деньги находятся на счетах посредника, — ПФР и используются в обороте, т.е. приносят посреднику прибыль, которая родителям не достанется.
Кто здесь мошенник и кто потакает мошенникам, мне ясно.
Да уж! (Y)
Правовая природа средлств «материнского капитала» до сих пор не определена…
Уважаемый Андрей Владимирович, я так понял из текстовки преступление не оконченное? Тогда «злодеи» сами на себя наговорили, а скорее всего обычный «заказ» на нужное лицо.
Риэлторам лучше отказаться от необдуманных способов зарабатывания денег, а молодым мамочкам от услуг этих риэлторов, т.к. средства материнского капитала у горе-мамаш прокуроры планируют изымать.
Материнский капитал-коррупционная составляющая чиновников ЕР. Одной многодетной маме я помог «выбить» материнский капитал. Чиновники отказывались отдавать материнский капитал, поэтому пришлось за него биться в прямом смысле слова. Один из доводов сказанный в область-эта семья в их районе не существует. Спасибо моей настойчивости(или упертости-это как кто видит), но чиновник из области приехал на место жительства этой семьи и лично убедился:
1. Многодетная семья существует.
2. Многодетная семья нуждается не только в жилье, но и в иных мерах поддержки.
Благодаря моему сопровождению вопроса многодетная мама получила материнский капитал и более того, благодаря участию уполномоченного по правам ребенка при губернаторе по Воронежской области Поповой Ирине Николаевне этой семье была оказана дополнительная материальная помощь, за что ей отдельное персональное спасибо.
Следующей семье опять районная власть отказала в материнском капитале, намекнув, на тот вариант распоряжения материнским капиталом, на который указали Вы.
Молодые мамы не от хорошей жизни прибегают к услугам подобных риэлтеров, т. к. фактически по прихоти государства не могут воспользоваться теми денежными средствами, которые по сути предназначены на её семью. А тут ещё и прокуроры планируют изымать у молодых мам эти денежные средства. Я бы лично предостерег их от этого шага. Готов лично дать «по рукам» первому прокурору, который протянет свои руки к этим деньгам.
Кесарю-кесарево, а мамам-материнский капитал напрямую безо всяких препонов.
Государству пора прекратить считать деньги в чужом кармане. Женщины рожают второго и третьего ребенка без помощи президента и премьера, поэтому сами вправе решать когда и на какие цели потратить материнский капитал.
без помощи президента и премьера
Это мы с Вами так думаем…
Президент и премьер «лохотронили» женщин, пообещав 250000 рублей за каждого рожденного ребенка, а потом стали решать за женщин как потратить материнский капитал, хотя было достаточно разрешить им тратить доходы после трех лет со дня рождения ребенка по своему усмотрению. Вот это по мужски!
Именно так. А устраивать ловушку для не умеющих считать правовые и жизненные последствия граждан, находящихся в эйфории от «заботы», считаю совершенно неприлично.
Приговор вступил в законную силу. Приговор обвинительный.
Считаю сложившуюся практику привлечения к уголовной ответственности за «обналичивание» средств материнского (семейного) капитала порочной и совершенно необоснованной.
Альтернативный взгляд на проблему материнского капитала: Праворуб: Обналичивание материнского капитала — мошенничество или самоуправство?...
В России запретят выплачивать займы материнским капиталом.
Рейтинг публикации:
«Внимание риэлтерам и их адвокатам! Обналичка материнского капитала является мошенничеством. Фабула обвинения и предмет доказывания. Все фамилии вымышлены и совпадения случайны. »
1
звезд из 5
на основе 6 оценок.
Дорого, но зато качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.
Консультации, дела.
Действую с интересом, спокойно и тщательно, очно и дистанционно.
Что-то мне подсказывает, что руководители юридических лиц, имеющие право выдачи денежных средств, не были введены в заблуждение относительно правомерности действий, а попросту были в доле.
Иначе с какой бы это радости (не на чистом же альтруизме?) им помогать риэлтеру готовить пакеты фиктивных документов на предоставление займов…
Это для того, чтобы дали свидетельские показания…