Предпринимательская деятельность всегда была предметом пристального внимания правоохранительных органов, как правило со стороны УЭБ и ПК (управление экономической безопасности и противодействия коррупции). Оперативный интерес представляют сведения о совершаемых компанией сделках, их суммах, контрагентах, и т.д.
Цели получения сведений разные. Иногда обоснованные, то есть, связанные с проведением проверки в рамках закона (ст.144-145 УПК РФ), а иногда не совсем. Удовлетворяется этот интерес с помощью запросов, направляемых в компании оперативными сотрудниками. Как правило требуют предоставить документы, связанные с исполнением сделки, или нескольких сделок.
Предоставлять или не предоставлять требуемые документы решается в каждом случае индивидуально, исходя из конкретных обстоятельств дела. Важно то, что сам факт получения такого запроса безусловно является тревожным сигналом, так как свидетельствует о том, что предприятием заинтересовались.
В этой публикации я не стану обсуждать основания и причины направления таких запросов, способы и основания для их блокирования, а поделюсь лишь формой ответа на запрос, который я использую в своей практике при условии, если запрос по моему мнению, является незаконным. Беспокойства (звонки, письма) директоров обычно после подобных ответов прекращаются.
Поскольку запросы как правило однотипные, то этот образец в целом можно использовать, конечно, где-то с поправкой на конкретную ситуацию.
С Уважением, адвокат Максим Беляев
Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).
| 1. | Запрос о предоставл. доков | 182.7 KB | 58 | |||
| 2. | Ответ на запрос | 22.9 KB | 101 |
Уважаемый Максим Юрьевич, великолепно!
Ваш вариант ответа, без сомнения, более мотивирован, чем тот, что предоставила наша коллегия.
Уважаемый Андрей Борисович, ну, да ладно… Говорят, что краткость — сестра таланта :)
Уважаемый Максим Юрьевич, это даже не ответ, а курсы повышения квалификации для полиционеров :D
Уважаемый Вадим Иванович, благодарю :) Впору уже наверное от них плату требовать за краткий ликбез (giggle)
Уважаемый Максим Юрьевич, отличный ответ. Практика показывает, что после такого редко кто из ОБЭП вновь обращается с подобными запросами.
Уважаемый Евгений Викторович, это правда :) они не любят когда много букффф :)
Уважаемый Максим Юрьевич! Есть другой путь «урезонить» полицию, а адвокату заработать больше, чем за сочинение ответа на запрос.
Имею в виду возможности закона «О коммерческой тайне». В частности, при обращении предпринимателя за помощью в связи с запросом полиции, надо для организации последнего разработать Положение об установлении режима коммерческой тайны (ст.10 указанного федерального закона). Включить запрашиваемую полицией информацию в перечень информации, составляющей коммерческую тайну. Очевидно, что эта работа адвокату должна быть предпринимателем отдельно оплачена.
После этого направить копию положения о таком установлении в полицию и указать, что в соответствии с ч.3 ст.6 федерального закона «О коммерческой тайне» обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, обязан предоставить эту информацию по запросу судов, органов предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся в их производстве, в порядке и на основаниях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
При этом указать, что из имеющегося запроса полиции не видно, что документы запрашиваются по находящемуся в производстве уголовному делу, в связи с чем запрос не подлежит исполнению. Для пущей важности и для того, чтобы нагнать страху, можно упомянуть о наличии ст. 183 УК РФ, которая предусматривает ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
Другие законы, на которые Вы сослались, предусматривают и другие случаи, когда полиция может получить документы (их копии). Буду рад, если эти рекомендации помогут Вам в работе.
Уважаемый Олег Вениаминович, можно и так, но на такие заморочки мало кто идет.
Да это и понятно, уважаемый Максим Юрьевич, если кому-то неймется «посидеть», то можно на адвокате поэкономить и ничего из предлагаемого последним не делать, или делать не то, что нужно…
Уважаемый Максим Юрьевич, шикарный ответ, в избранное.
Уважаемая Софья Ароновна, благодарю :)
Уважаемый Максим Юрьевич, сейчас правоохранители стали умнее, и в запросах имеется ссылка на номер по КУСП, но они наступают на одни и те же грабли — ссылаются на ФЗ «Об ОРД», как основание для истребования информации, т.е., в запросах творится полный «винегрет». Видел запрос, в котором была ссылка, даже на 115-ФЗ, чему я немало обрадовался:)
Уважаемый Андрей Юрьевич,
Видел запрос, в котором была ссылка, даже на 115-ФЗ, чему я немало обрадовался:)
Так ведь известно, что чем больше ссылок на законы, всякой там терминологии, тем больше эффект по вселению ужаса в головы получателей запросов :)
Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).
Рейтинг публикации:
«Отвечаем на запрос полиции о предоставлении документов »
5
звезд из 5
на основе 49 оценок.
Консультации, дела.
Действую с интересом, спокойно и тщательно, очно и дистанционно.
Дорого, но зато качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.
Уважаемый Максим Юрьевич, очень полезная публикация! Добавила в избранное.