Предпринимательская деятельность всегда была предметом пристального внимания правоохранительных органов, как правило со стороны УЭБ и ПК (управление экономической безопасности и противодействия коррупции). Оперативный интерес представляют сведения о совершаемых компанией сделках, их суммах, контрагентах, и т.д.
Цели получения сведений разные. Иногда обоснованные, то есть, связанные с проведением проверки в рамках закона (ст.144-145 УПК РФ), а иногда не совсем. Удовлетворяется этот интерес с помощью запросов, направляемых в компании оперативными сотрудниками. Как правило требуют предоставить документы, связанные с исполнением сделки, или нескольких сделок.
Предоставлять или не предоставлять требуемые документы решается в каждом случае индивидуально, исходя из конкретных обстоятельств дела. Важно то, что сам факт получения такого запроса безусловно является тревожным сигналом, так как свидетельствует о том, что предприятием заинтересовались.
В этой публикации я не стану обсуждать основания и причины направления таких запросов, способы и основания для их блокирования, а поделюсь лишь формой ответа на запрос, который я использую в своей практике при условии, если запрос по моему мнению, является незаконным. Беспокойства (звонки, письма) директоров обычно после подобных ответов прекращаются.
Поскольку запросы как правило однотипные, то этот образец в целом можно использовать, конечно, где-то с поправкой на конкретную ситуацию.
С Уважением, адвокат Максим Беляев
Рейтинг публикации:
«
Уважаемый Максим Юрьевич, очень полезная публикация! Добавила в избранное.