Поиск специалиста
Юриста. Адвоката. Эксперта

Добро пожаловать!

Профессиональное общение. Уникальные процессуальные документы. Актуальная судебная практика. Квалифицированная помощь.

Приветственное видео
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере прекращено
— Это юрлицо — мое. Значит и все его имущество — тоже мое! — примерно так думают некоторые представители сформировавшейся на постсоветском пространстве буржуазии.

— А если юрлицо не только твое? А если вы его «на троих сообразили»?
— Значит треть его имущества — моя!

Ответ неправильный. Но для многих это неочевидно. Потому что они не видят собственника имущества. И действительно, он невидимый, его нельзя потрогать. Он — то самое юридическое лицо.

— А кто же тогда я? Я что же, в своей фирме не могу скрепку канцелярскую взять?
— Нет, не можешь. Она не твоя. А возьмешь — будешь отвечать по закону за хищение. Если не за скрепку, то за кресло, которое уволок к себе на дачу. 

Теперь — собственно история.

Муж, Жена и Брат в равных долях создали юридическое лицо. Назовем его — ООО «Мать» (или просто «Мать»). Позднее у «Матери» появилась другая организация, на 100% ей принадлежащая. Назовем ее — ООО «Дочь» (или просто «Дочь»). «Мать»  передала «Дочери» все свое имущество.

Родственные связи — не панацея от конфликтов. Конфликт случился. Муж с Братом поссорились. Брат решил выйти из бизнеса и потребовал отступное. 

Миром решить вопрос не удалось, началось открытое противостояние, закончившееся тем, что Муж с Женой (а это 2/3 «Матери») приняли решение о продаже «Матерью» своей «Дочери».

«Дочь» ушла. Вместе со всем имуществом. Сделав круг, она пришла в собственность к Мужу. Естественно, со всем имуществом.

Брат посчитал себя «кинутым». По закону ли, по справедливости, он считал, что 1/3 имущества «Дочери» — по праву его. Он пошел в милицию. 

Милиция оказалась отзывчивой и возбудила в отношении Мужа уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ. Так и написала, что Муж мошенническим путем завладел имуществом Брата. 

Позиция защиты была проста:
  1. Имущество было и осталось у «Дочери».
  2. Брат никаких прав на него не имел и потому их не потерял.
  3. Муж никаких прав на него не имел и не приобрел их.
То есть, отношения собственности не пострадали, хищения не было.

Началось наше хождение с этой позицией по инстанциям. Столкнулись с тем, что нас не понимают, не видят собственников-невидимок. Видят только людей с руками и ногами, которые, «соображая на троих», покидали мелочь в мятую кепку, и эта мелочь принадлежит им троим. И если кепка оказалась у одного из них, то он — вор. 

А того не видят, что эти трое породили четвертого, а тот — пятого. И эти четвертый и пятый живут своей самостоятельной жизнью, со своим имуществом

Пришлось объяснять в картинках (картинку вы можете посмотреть в «Справке адвоката»). На ней невидимое стало видимым. Прокуратура, изучив уголовное дело и посмотрев картинку, вразумила следователя, и тот дело прекратил.
Документы
Документы
Вы можете получить доступ к документам оформив подписку на ПРО-аккаунт или приобрести индивидуальный доступ к нужному документу. Документы, к которым можно приобрести индивидуальный доступ помечены знаком ""
1.Постановление о возб​уждении уголовного д​ела488.7 KB
2.Справка адвоката о н​езаконности возбужде​ния уголовного дела540.2 KB
3.Ответ прокуратуры373.5 KB
4.Постановление о прек​ращении уголовного д​ела2.5 MB
Автор публикации
ПРО
Россия, Москва и Московская область, Москва
Только уголовные дела. Следователь с 1998, прокурор с 2001, адвокат с 2002.
Получить персональную консультацию

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Полезная публикация? Нажми «Да»! Зачем?
Комментарии (41)

      Уважаемый Олег Витальевич, браво! Брависсимо! (handshake) 
      Восхищён Вашим приёмом со справкой — возьму на вооружение, т.к. скучные ходатайства правохоронителям воспринимать стало совсем сложно, а вот схемы с картинками для них ещё могут быть понятны (Y)

      +10
      Свернуть ветку

        Уважаемый Иван Николаевич, спасибо (bow). Они люди усталые, надо пойти им навстречу. Были бы деньги — актеров бы нанял, в лицах сценку разыграли бы. Как говорится в законе, 
        использовать иные не запрещенные настоящим Кодексом средства и способы защиты.

        +7
        Свернуть ветку
        19 Июня 2016, 11:02 #

        Уважаемый Иван Николаевич, картинки вообще обязательно надо. Помню в бытность следователем сотрудники суда высказывали недовольство тем, что в некоторых направляемых мной делах отсутствуют протоколы проверки показаний на месте с фототаблицей. На мои возражения, что обвиняемый отрицает причастность, поэтому вывезти его на место происшествия, чтоб пофотографировать с деревянным ножом и манекеном я не могу, очень сильно расстраивались, и говорили, что самое интересное в делах это картинки

        +2
        Свернуть ветку

          Уважаемый Константин Александрович, когда я руководил маленьким коллективом прокурорских следователей, мы со следователем однажды привезли в областную прокуратуру на продление дело фотографа-порнографа. Все 15-е управление прибежало его посмотреть.

          +2
      17 Июня 2016, 13:35 #

      Возбудить дело — много бумаги не надо.  Но прекращение дела нужно расписаааать!

      +6
      Свернуть ветку
        17 Июня 2016, 13:53 #

        Да что они там расписали: 4 страницы копипасты с показаний + «доказательств вины добыто не было, так как ведется арбитражный процесс, все действия происходили в гражданско-правовой плоскости». Шедевр анализа :@ 
        Нет, конечно, я понимаю, 2007 г. на дворе и все такое, но чтобы настолько не утруждать себя... 
        «ОЗНАКОМЛЕН» от начальника СО — просто добило. У нас в провинции всегда было «СОГЛАСЕН». А тут — держат дистанцию, типа, не при делах :D

        +5
        Свернуть ветку

        отличный пример как достучаться до следователяУважаемый Николай Васильевич, достучался я только до прокурора, причем уже на областном уровне. А следователю уже, видимо, настучали.

        +4

      Уважаемый Олег Витальевич, работа, естественно, заслуживает полного уважения. Но, если мы и дальше будем двигаться в том же направлении, специально для следователей придется издавать УПК РФ в виде комиксов, картинок-раскрасок...:)

      +6
      Свернуть ветку

        Уважаемый Андрей Юрьевич, знаю одного прокурора (до сих пор работает). В 90-х приехал с Украины. Приходит в процесс, а ему говорят: «У Вас УПК украинский». Он: «А какая разница?»

        +3
        Свернуть ветку
          19 Июня 2016, 20:51 #

          Уважаемый Олег Витальевич, у меня смешнее было...
          В процессе ссылаюсь при заявлении ходатайства на статью УПК РФ, суд спрашивает мнение прокурора.
          Тот открывает кодекс и говорит, что статья, на которую ссылается защита, совершенно о другом..
          Я говорю, может у вас не УПК, а УК?Да нет, отвечает, УПК, только у вас он синий, а у меня зеленый.
          Решили почитать вместе.
          Книжка действительно оказалась УПК, только отмененного, РСФСР

          +2

      Уважаемый Олег Витальевич, Постоянно вами восхищаюсь, вашими статьями, вашей работой и юмором  , который гармонично вписывается в ваши статьи, спасибо Вам.

      +4
      Свернуть ветку

      Ох уж эта гражданско-правовая плоскость...:) 

      Олег Витальевич, Вы донесли до следствия в доступной до него форме такие простые вещи. Но в наше время уже одно это — адвокатский подвиг! (Y)

      +5
      Свернуть ветку
      18 Июня 2016, 00:28 #

      Уважаемый Олег Витальевич, всегда с  интересом открываю написанные Вами посты, ожидая интересного рассказа. И сейчас удовольствием прочел как грамотный адвокат на пальцах и с помощью палочек для счета объяснил неграмотному прокурору, что 2х2 это где-то 5, 6, а иногда и 8.
      Конечно там все признаки ст. 159 УК РФ. Конечно там там все сделки надо было в арбитраже ничтожить и возвращать внучку дочке. Но это позиция, повторю, грамотного адвоката. А грамотный адвокат был на другой стороне.
      Еще раз мои поздравления. Отличная работа сильного адвоката и тонкого психолога.

      +3
      Свернуть ветку

        Уважаемый Александр Даниилович, спасибо(bow). От психологии я далек, но мне очень близко высказывание, приписываемое Эйнштейну:
        Если ты не можешь объяснить свою мысль пятилетнему ребенку, значит сам ты ее не очень понимаешь Никогда меня не подводило.

        +4

      Уважаемый Олег Витальевич, интересное дело, с удовольствием почитал!
      Постановление о прекращении дела они вынесли уж больно хитро. В описательной части указывают, что установлен факт мошеннических действий, то бишь состав преступления, а ближе к резолютивной — пускай в арбитраже разбираются.:D

      +4
      Свернуть ветку
      18 Июня 2016, 22:01 #

      Уважаемый Олег Витальевич, поздравляю Вас с победой. Следователи стали намного менее отягощены интеллектом чем раньше. Это как раз один из прямых результатов нынешнего «правосудия». Зачем думать, если и так все пройдет. 

      Вот у меня некоторые вопросы. Насколько я понимаю, выходя из ООО «Мать» участник вправе получить действительную стоимость доли. А раз у Матери теперь по сути ничего нет кроме 100% участия в Дочери Входит ли в эту стоимость 1/3 от стоимости в ООО «Дочь»? :) 

      Мои познания в корпоративном праве достаточно скромны, но если я не ошибаюсь получить свою долю брат все же не сможет. Или может?

      А ст. 201 УК РФ не возбуждали по этой сделке?

      +2
      Свернуть ветку

        Уважаемый Сергей Равильевич, 201-ю не возбуждали.А раз у Матери теперь по сути ничего нет кроме 100% участия в Дочери Входит ли в эту стоимость 1/3 от стоимости в ООО «Дочь»?у «Матери» была 100-процентная доля «Дочери» («Мать» — единственный участник «Дочери»). У «Дочери» было имущество. 

        «Мать» свою долю в «Дочери» продала. У нее не осталось ничего.

        У Брата как была 1/3 доля «Матери», так и осталась. Ничего у него не убыло.

        А имущество, которое рассматривали как предмет хищения, как было, так и осталось у «Дочери»

        Единственное, что произошло — это переход права собственности на 100-процентную долю участия в «Дочери». Произошло отчуждение этой доли «Матерью». Потому что 2/3 участников «Матери» (Муж и Жена) так проголосовали (решения принимались простым большинством).

        Мораль: когда вас трое, прописывать в уставе, что решения принимаются простым большинством — это надо сильно доверять друг другу; ну а если доверился, согласился с таким порядком — неси ответственность за свой выбор.

        Мораль вторая: вступая на путь предпринимательской деятельности, заплати хорошему юристу за консультацию; не заплатил — сам дурак.

        +4
        Свернуть ветку
          19 Июня 2016, 17:34 #

           у «Матери» была 100-процентная доля «Дочери» («Мать» — единственный участник «Дочери»). У «Дочери» было имущество.
          «Мать» свою долю в «Дочери» продала. У нее не осталось ничего.
          У Брата как была 1/3 доля «Матери», так и осталась. Ничего у него не убыло. А имущество, которое рассматривали как предмет хищения, как было, так и осталось у «Дочери». Единственное, что произошло...
          Все это я понял из публикации :) 

          Уважаемый Олег Витальевич, то есть по сути, хоть и в соответствии с требованиями закона (хотя тут еще вопрос насчет была ли одобрена такая следка между взаимозависимыми лицами ФНС, не обращался ли кто из учредителей в суд с иском о признании крупной сделки недействительной), но все-таки имущество увели :)

          Согласен с Вами, сам дурак. И теперь нужно очень постараться чтобы вернуть все на свои места.

          Был похожий случай у одного предприятия появился инвестор, но деньги свои он вложил вроде как в уставной капитал, если раньше его размер был 10 000, то стал 500 000 рублей, естественно доля «инвестора» стала значительно превосходить доли остальных участников и простое большинство и все иные мыслимые кворумы. 

          Вроде как возбудили по тому факту дежурную 330 УК РФ, но инвестора у органов предварительного следствия даже допросить не дали. Пришло указание от зам прокурора области дело прекратить. Лет 9 назад этот инвестор все попилил и пытался продать, не знаю вышло ли у него что.

          +1
          Свернуть ветку

            но все-таки имущество увелиУважаемый Сергей Равильевич, это если по-житейски рассуждать. А юридически — нет. 

            Разницей между этими двумя подходами активно пользовались рейдеры 10 лет назад, которые сожрали «красных директоров» только потому, что те не придавали значения «бумажкам» и крайне небрежно относились к юридической защите собственного бизнеса и к юристам (правильнее сказать — вообще никак не относились). Приведенный Вами пример — из той же серии.

            +2
            Свернуть ветку
              19 Июня 2016, 18:22 #

              это если по-житейски рассуждать. А юридически — нет. Уважаемый Олег Витальевич, если захотеть и с юридической тоже можно обосновать, но тем и ценнее Ваша победа. Надеюсь доверитель понимает насколько ему повезло с адвокатом.

              +1
          19 Июня 2016, 20:55 #

          Уважаемый Олег Витальевич, правильное мнение

          Только у нас множество особенно новоявленных коммерсантов считают, что не царское дело учиться ведения бизнеса у юристов..

          Поэтому они сначала наделают дел, а потом уже бегут решать самими же созданную на ровном месте проблему

          +2

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Полезная публикация? Нажми «Да»! Зачем?

Для комментирования необходимо Авторизоваться или Зарегистрироваться

Ваши персональные заметки к публикации
Видны только вам
Рейтинг публикации: «Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере прекращено» 5 звезд из 5 на основе 34 оценок.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Сложные гражданские, уголовные и административные дела экономической направленности.
Дорого, но зато качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Сопровождение бизнеса и защита собственников. КИИ, ФСТЭК, IT. Банкротство, субсидиарная ответственность. Экономические и налоговые преступления. 20 лет опыта, 250+ кейсов. Суды, проверки, консультации
ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Защита по уголовным делам!
Представление интересов потерпевших!
Профессиональная юридическая помощь по гражданским и арбитражным спорам! Опытный адвокат в г. Москве. Юридический стаж с 2004 года.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Моя специализация бизнес и финансы.
Защита по сложным уголовным экономическим делам.
Борьба с фальсификациями и незаконными методами расследования. Опыт, надёжность, добросовестность!
ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Специализируюсь на защите и представительстве по уголовным делам.
В рамках адвокатской деятельности оказываю юр. помощь по многим вопросам.
Являюсь также профессиональным медиатором.
Разместить свою визитку
Похожие публикации
ПРО
Возвращение уголовного дела прокурору (в порядке ст. 237 УПК РФ). Уголовное дело - мошенничество в сфере ...
Статьи, 03 Апреля 2021, 13:32 03 Апреля 2021, 13:32
Прокурор просил реальный срок за два эпизода хранение наркотиков в особо крупном размере и пособничество, ...
Судебная практика, 13 Июля 2012, 21:24 13 Июля 2012, 21:24
ПРО
Переквалификация хранения наркотиков в особо крупном размере на значительный - 4 года условно вместо ...
Статьи, 03 Августа 2021, 11:25 03 Августа 2021, 11:25
Уголовное дело по обвинению Е. и К. в совершении вымогательства и грабежа в крупных размерах (в новой ...
Судебная практика, 01 Сентября 2009, 08:45 01 Сентября 2009, 08:45
Ранее не судимый, актер, 1961 г.р. обвинялся в уклонении от уплаты налогов с организации неоднократно, ...
Судебная практика, 19 Февраля 2010, 15:26 19 Февраля 2010, 15:26
Предприниматель , 1962 г.р., обвинялся в уклонении от уплаты налогов с организации неоднократно, в особо ...
Судебная практика, 19 Февраля 2010, 15:29 19 Февраля 2010, 15:29
Получил обвинительный акт по ст.228 ч.1. В ходе следствия активно сотрудничал с оргонами, помог выявить ...
Вопросы и ответы онлайн (архив), 19 Сентября 2013, 23:07 19 Сентября 2013, 23:07
Как суд отказал следствию в заключении под стражу подозреваемому в совершении мошенничества в особо крупном ...
Судебная практика, 25 Мая 2018, 11:47 25 Мая 2018, 11:47
ПРО
Условное наказание за мошенничество в особо крупном размере по ч.4 ст.159 УК РФ
Судебная практика, 07 Мая 2024, 19:17 07 Мая 2024, 19:17
Дело Хвата О.В. (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере)
Судебная практика, 15 Июня 2010, 12:12 15 Июня 2010, 12:12