Эта история началась в середине 2020 года.  Ко мне обратилась женщина, генеральный директор одной Краснодарской фирмы, занимающейся поставкой подшипников, в том числе и в аэропорты. И вот в отношении ее ООО «………. Групп», стали приходить тревожные запросы, в рамках доследственной проверки, из Управления на транспорте по Центральному округу Москвы.

А затем, и запросы, связанные с возбуждением уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК. Самое смешное, что в тексте запроса следователя, было так и написано: «уголовное дело, возбужденное в отношении….неустановленных лиц, из числа руководства ООО«……… Групп». Оказывается, моя подзащитная, официально работающая генеральным директором этой фирмы, единственный руководитель, подписывающая все документы, в том числе и налоговую отчётность, является……. Неустановленном лицом!

Апофеозом стал вызов на допрос генерального директора, из Краснодара в Москву… в качестве свидетеля! Неизвестно откуда взялась, эта «мода»,  подозреваемого, в отношении которого прямо возбуждено уголовное дело, допрашивать в качестве свидетеля! Это прямое нарушение права на защиту, да еще и предупреждать его об ответственности, за дачу ложных показаний, это просто попрание норм УПК, которыми к сожалению,  все чаще грешат доблестные следователи.

⠀Мы заключили с ней соглашение, на защиту в стадии предварительного следствия. Условия просты, доверитель оплачивает вперёд одну солидную сумму гонорара, и каждый последующий месяц, не позднее такого-то числа, оплачивает твёрдую сумму, конечно в разы меньше первой. Вне зависимости от интенсивности и частоты следственных действий.

Много действий, и судебных процессов (ну вдруг ее под стражу возьмут, и надо будет участвовать в судах, обжаловать и тд), сумма ежемесячного гонорара мною не увеличивается.Мало действий, или вообще за месяц их нет, гонорар все равно оплачивается доверителем, и не уменьшается. Почему, на мой взгляд, это оптимальный вариант. Доверители люди разные, одни благодарные и понимающие, другие нет, а бывают еще и колеблющиеся, и разные всякие.

Бывает так, что ты решаешь их проблему, одним хорошим, крепким допросом, дело прекращают через месяц, либо вообще не возбуждают, если опрашивают в рамках проверки. Нельзя я считаю обесценивать себя, качественные услуги должны быть достойно оплачены. И адвокат, с самого начала мотивирован. И наоборот, вы прекрасно защищаете доверителя, он оплатил вперед, за все предварительное следствие. Потом неизвестно сколько «стратегов со стороны», «умнейших теоретиков на пенсии», «соседей оперативников» и «племянников супруги» будут ему параллельно что-то советовать и настраивать, а не все люди сильны и все понимают, а он просто отказывается от услуг защитника, да еще и требует вернуть часть гонорара.

Поэтому, такой подход я считаю, самый рациональный. Доверитель оплачивает гонорар вперед и каждый месяц платит твердую сумму, пусть даже небольшую. Бывают исключения, но это если человека вы действительно хорошо знаете и тд. 

Перейду к сути уголовного дела. Организация, возглавляемая моей подзащитной, выиграла конкурс на поставку подшипников, в один из крупнейших аэропортов Москвы. Какой, писать не могу. Кстати, один из участников конкурса, на поставку подшипников, был вообще их официальным производителем, однако руководство Аэропорта, выбрало победителем, фирму моей подзащитной…

И именно руководство крупной фирмы производителя подшипников, инициировало возбуждение дела по ст. 180 УК РФ. Затем, уже следствие, заручившись поддержкой перепуганного руководства Аэропорта, возбудило дело и по ч.4 ст. 159 УК РФ. Мол, обманным путем, мой доверитель похитил, и деньги аэропорта, поставив контрафакт. Сплошные потерпевшие вокруг.

Что я использовал затем, в своих жалобах и ходатайствах, наверняка немного напрягавших не только следствие…… и столкнувших интересы серьёзных лиц. Первым делом, я изучил все нюансы ее проблемы. Общались мы с подзащитной много, была серьёзная переписка, я перелопатил все, начиная от устава и заканчивая накладными, перепиской, и иными документами.

Перед ее прилетом и допросом,  в Москву, я заранее подготовил ее же письменные показания (я их прикладываю к публикации, именно мой файл). Это право любого человека, являться на допрос с конспектом своих показаний, он может их даже читать, просить приобщить. Чего греха таить. И следователи зачастую с удовольствием их принимают, в том числе и на флэшкарте, это экономит их время, все равно понятно, что с человеком адвокат и в обиду не даст.

Показания моей доверительницы содержали в себе такие сведения: возмущение, что ее вызвали на допрос в город Москву, в  качестве свидетеля из Краснодара. Ее вполне могли допросить, на основании отдельного поручения. Обращение внимания, на то, что ей известно о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ, якобы по факту мошенничества со стороны руководства возглавляемой ею ООО «……ГРУПП», в отношении ОАО «Международный аэропорт ………..». Руководителем ООО «…….ГРУПП» является именно она. Никакого мошенничества в отношении ОАО «Международный аэропорт…..» не совершалось.

Согласно ст. 159 УК РФ – мошенничество, это хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.  Если предварительное следствие полагает, что кто-либо из руководства ООО «………….ГРУПП» обманным путем – совершило хищение денежных средств аэропорта (сокращенно ОАО «МА..,  она бы хотела видеть заявление о возбуждении уголовного  дела, подписанное именно со стороны уполномоченных лиц аэропорта.

Заявителем должен быть кто-нибудь, из уполномоченных лиц Аэропорта (ОАО «МА..), а не официальный производитель подшипников.  Ей известно, что возбуждение уголовного дела возможно инициировано со стороны другого участника рынка–, точнее представителя этой фирмы в РФ. Возглавляемая ею, ООО «…… ГРУПП» на общих основаниях, выиграло конкурс на поставку подшипников для аэропорта. В рамках договоров, были осуществлены поставки подшипников, согласно заявок аэропорта.  

Продукция была поставлена в срок, принята службой контроля Заказчика по количеству и качеству,  и оплачена. Оплата была проведена позже поставки.До настоящего времени, никаких претензий по качеству, за период эксплуатации  подшипников от Заказчика не поступало. Гарантийный срок, предоставляемый на подшипники — 12 месяцев. Таким образом, договор, между ООО «……ГРУПП» и ОАО «МА…» (Аэропорт), исполнен надлежащим образом.

Что касается партии подшипников, поставляемых в адрес аэропорта, сообщает, что данная партия была приобретена у ряда других поставщиков.Данная партия подшипников сопровождалась необходимыми документами и не вызывала сомнений в их подлинности. Принимая во внимание тот факт, что подшипники качения не входят в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории РФ (за исключением подшипников для подвижного состава ЖД) – понятие «проверка подлинности» в данном случае, вообще лишено всякого смысла.

На сегодняшний день на рынке присутствует продукция более 1000 производителей подшипников, по номенклатуре и техническим характеристикам аналогичных и превосходящих подшипники проигравшего конкурс производителя, поэтому выбор марки всегда остается за покупателем.Кроме того, торговля подшипниками не является лицензируемым видом деятельности и по своей сути ничем не отличается от любой другой торговли запасными частями.

Таким образом, доводы заявителя о контрафактности данной категории товара, только потому, что они приобретены не у него, являются необоснованными и свидетельствуют о недобросовестной конкуренции со стороны производителя. После допроса, следователь дал нам на изучение заключения экспертов. Моя подзащитная ничего такого не заметила. Не подвела моя привычка смотреть все, вплоть до каждой буквы.

Я обнаружил, что есть небольшое отличие в наименовании подшипников, содержащееся в длиннющих буквах и числах. Посеяв сомнение даже в мозгу подзащитной, я уверенно заявил: эксперт исследовал на подшипники, поставленные ее фирмой, а какие то другие! От других поставщиков! Мы даже указали на разницу в товаро-сопроводительных документах. Следователь призадумался. Когда я прямо сказал ему, что заявлю  Письменное ходатайство, в котором отражу необходимость найти именно «наши подшипники» в огромном аэропорту, которые уже давно использовали, он совсем приуныл.

Позже я вручил следователю письменное ходатайство. В своем ходатайстве, которое я считаю, сыграло свою  роль, я указал, что: составы преступлений, предусмотренных ст. 159 и 180 УК РФ характеризуются только прямым умыслом, которого в действиях моей  доверительницы — руководителя ООО«………… ГРУПП» — нет. Уголовное дело по ст. 159 УК РФ возбуждено (насколько известно) не на основании заявления представителей ОАО «Международный аэропорт …..» (кому причинен ущерб, якобы мошенническими действиями), а сначала на основании жалоб конкурентов ООО «….на рынке подшипников – официального дистрибьютора.

Кроме того, никакого мошенничества моя подзащитная- руководитель ООО «……ГРУПП» — не совершала.  На общих основаниях выиграла конкурсы на поставку подшипников для Аэропорта (АО «МА…) По результатам этих конкурсов, были заключены договоры. Одним из участников конкурса был официальный дистрибьютор, но руководство ОАО «Международный аэропорт …..» в итоге выбрало поставщиком ООО «…… ГРУПП».

В ходе проведения допроса,  доверителю и мне, её адвокату, были предъявлены три экспертных заключения, из которых совершенно ясно, что подшипники,  признанные контрафактными, никогда не поставлялись из ООО «……ГРУПП» в ОАО «Международный аэропорт …..». Так из всех накладных, и иных товаро-сопроводительных документов четко видно, что данные подшипники не значатся в списках поставленных ООО «…… ГРУПП. Налицо подмена или ошибочное представление изученных в ходе экспертиз подшипников, как поставленных якобы ООО«….ГРУПП».

Выводы экспертиз являются доказательствами невиновности  и не причастности руководства ООО«…… ГРУПП» к якобы совершенным преступлениям, фактам, послужившим основанием и поводом к возбуждению двух уголовных дел.На основании изложенного, попросил:

1. Допросить руководство ОАО «Международный аэропорт …..» об использовании  подшипников и о финансово-хозяйственных отношений с ООО «……ГРУПП», по следующим вопросам:

  •  где именно и как в ОАО «МА…используются подшипники, какие виды подшипников необходимы? Когда это необходимость возникла? С какого времени ОАО «МА…проводило закупки подшипников?
  • при каких обстоятельствах ООО «…ГРУПП» выиграло конкурс на поставку подшипников? Сколько было заключено договоров с ООО «……ГРУПП»? В какой период времени?
  •  у каких юридических лиц ОАО «МА…приобретал подшипники ранее, или позже, до и после заключения договоров с ООО«….ГРУПП»?
  •  в какой период времени были совершены поставки от ООО «…… ГРУПП»? В каком объеме?
  •  были ли претензии у ОАО «МА…, по количеству поставленных предметов? Соответствовало ли количество поставленных подшипников договорным обязательствам?
  •  были ли использованы поставленные подшипники, продукция, полученные от ООО«…… ГРУПП»  по назначению? Были ли предметы, поставленные от ООО «……ГРУПП» перепроданы? Оставался ли остаток неиспользованной продукции, поставленной от ООО «….ГРУПП» на складах, если да – то почему?
  •  как именно были использованы подшипники, поставленные от ООО «…… ГРУПП»?
  •  если имелись претензии по качеству, почему руководством ОАО «МА…не предпринимались своевременные меры в отношении ООО«….ГРУПП», такие как: отказ в оплате, направление претензии в ООО «……… ГРУПП», подача искового заявления в Арбитражный суд и привлечение ООО «…….ГРУПП» ответчиком?
  •  если претензии имелись, почему спустя несколько месяцев по условиям договоров), ОАО «МА…переводило деньги в ООО «…….ГРУПП» за поставленные подшипники?
  •  если претензии по качеству или количеству к ООО «…… ГРУПП» имелись, по какой причине никаких действий со стороны ОАО «МА…своевременно не предпринималось? Признают ли руководители ОАО «МА….свое бездействие халатностью или злоупотреблением полномочий?
  •  если претензии или исковое заявление не подавалось, означает ли это отсутствие претензий к ООО «…… ГРУПП»?
  •  поступали ли от официальных представителей SKF, FAG, иных дистрибьюторов претензии к ОАО «МА….» и предложения сотрудничать только с ними?
  •  когда было направлено заявление о возбуждении уголовного дела со стороны ОАО «Международный аэропорт ……..», почему не раньше?
  •  по какой причине в результате конкурса был выбран поставщиком ООО «…… ГРУПП», а не официальные дистрибьюторы SKF, FAG, и другие?
  •  были ли подшипники, поставленные от ООО «…….ГРУПП» маркированы тарой с печатями или коробками ООО«…… ГРУПП»? как были упакованы подшипники, поставленные от ООО "……ГРУПП»? 

2. Прошу провести выемку документов в ОАО «МА.., подтверждающих поставку продукции, подшипников от ООО «…… ГРУПП», прошу изъять документы, подтверждающие поставку подшипников в ОАО «МА… от других организаций, а не ООО «…….ГРУПП», в другой период времени, предшествующий или последующий поставкам,  от ООО «……ГРУПП».

3. Прошу выяснить, какой организацией все же были поставлены подшипники, изученные в ходе трех экспертиз (учитывая, что они не числятся в поставках от ООО «…… ГРУПП».

4. Прошу установить, где в настоящее время установлены и используются (использовались) подшипники, поставленные именно ООО «…… ГРУПП»? можно ли их выделить, отделить, от других подшипников, использованных в ОАО «МА..», и поставленных другими поставщиками?

Мое ходатайство очень озадачило следователя. Который оказался на самом деле вдумчивым специалистом, а не по принципу «шапками закидаю» Это было прямо написано на его лице, когда он его внимательно при мне его прочел. Наверняка ходатайство напрягло «закулисно, этого я уже не видел», руководство Аэропорта…

Параллельно я направил жалобу надзирающему Прокурору. В котором я указал многое, из ходатайства, и добавил, что прошу истребовать уголовное дело и изучить его.

  1. Проверить законность и обоснованность возбуждения уголовного дела, по ст. 159 и 180 УК РФ, имеется ли в материалах дела основание считать, что в действиях моей подзащитной – руководителя ООО«…… ГРУПП» имелся прямой умысел?
  2. Прошу установить, когда было подано заявление о возбуждении уголовного дела от ОАО «Международный аэропорт ……»? когда было возбуждено уголовное дело? Имеется ли в материалах дела жалобы или заявления от конкурентов, являющихся также поставщиками подшипников?
  3. Проверить законность и обоснованность допроса моей подзащитной, в качестве свидетеля.
  4. Проверить законность назначения экспертиз, без ознакомления с постановлениями моей подзащитной, и реализации ее прав.
  5. Прошу отменить постановления о возбуждении уголовных дел в отношении руководства ООО«……ГРУПП».  

Все это тянулось несколько месяцев. За это время, в Краснодаре,  в офисе фирмы, даже провели обыск. Искали документы, часть изъяли. Для этого, ввиду невозможности быстро прилететь,  на обыск из Москвы в Краснодар, по согласованию со мной, меня подменил в Краснодаре, один адвокат, который оказался моим старым знакомым, бывшим «важняком» прокуратуры субъекта, назову его Михаил.

Михаил почему то мне звонил, и говорил, что все равно «ее осудят, это бесполезно, наверное ей надо было взять 51 Конституции, и прочие «советы». И вот к январю 2021 года все как-то затихло. А главное, затихла моя доверительница, которая в рамках соглашений, оплачивала каждый месяц. У следователя мы были всего несколько раз. В итоге, дело приостановили и бросили на полку.

Оно уже там больше года и вряд ли возобновится. Причем доверитель, прямо скажу не хотела оплачивать последний месяц, перед приостановлением дела. Однако мое воззвание, исполнить договор возымело свое действие.  При этом я написал ей: «ко мне больше не обращайтесь, у вас есть Михаил». Оплата за январь со скрежетом поступила).

Мораль: смотрите в детали, в каждый документ. Используйте лютые промахи следствия и экспертов. Доверители не всегда, к сожалению, люди благодарные, не забывайте об том. Потому я и не стал обжаловать приостановление следствия.

Документы

Вы можете получить доступ к документам оформив подписку на PRO-аккаунт или приобрести индивидуальный доступ к нужному документу. Документы, к которым можно приобрести индивидуальный доступ помечены знаком ""

1.Ходатайство следоват​елю1.5 MB
2.Показания, подготовл​енные для подзащитно​й1.2 MB
3.Жалоба прокурору1.1 MB
4.Моя последняя перепи​ска с подзащитной399.6 KB
5.Последняя, вчерашняя​ переписка со следов​ателем423.9 KB

Автор публикации

Адвокат Абрегов Иланд Альмирович
Москва, Россия
Адвокат Адвокатской палаты Москвы, Абрегов Иланд Альмирович. Работает адвокатом с 2005 года. Основное направление: уголовное и гражданское право, защита бизнеса, арбитраж.

Да 39 39

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Участники дискуссии: Ермоленко Андрей, Пятицкий Евгений, Мамонтов Алексей, Назаров Олег, Саидалиев Курбан, Безуглов Александр, Абрегов Иланд
  • 24 Мая, 18:05 #

    Уважаемый Иланд Альмирович, здравствуйте! Весьма интересная и поучительная история. Прочел Вашу переписку с доверительницей, поностальгировал о схожих ситуациях:D Вот как людям объяснить, что ты месяцами в голове их проблему держишь, ворох мыслей по ночам по полочкам в полусне раскладываешь, а ожидая активизации расследования, не можешь взять себе другое, более динамичное дело… Но хотят люди видеть результаты в виде бумажек и акты приема выполненных работ...

    +7
  • 24 Мая, 21:34 #

    Уважаемый Иланд Альмирович, интересная и поучительная публикация, спасибо. Клиент действительно ныне разный пошел, но по-настоящему благодарных людей очень мало, к сожалению.

    +2
  • 25 Мая, 00:04 #

    Уважаемый Иланд Альмирович, отличная публикация. А переписка с «клиентом» вообще классика… Хорошо хоть еще жалобу в палату не написала…

    +2
  • 25 Мая, 13:55 #

    Уважаемый Иланд Альмирович, да уж, так бывает… видимо для следователя ключевым словом было — подшипник. А модель, производитель и прочие характеристики не важны, они же не понятны, потому и не нужны. Один важняк при допросе подзащитного, обвинявшегося по ст. 159 УК в рамках строительства попытался запретить мне задавать вопросы, мотивировав тем, что он (следователь) в строительстве ничего не понимает, а потому вопросы задавать не стоит....
    Эти экспертизы видимо из того же разряда.

    +3
    • 25 Мая, 14:15 #

      Уважаемый Алексей Вячеславович, случай их вашей практики, показателен) все, что им непонятно — не нужно и не надо )))

      +5
      • 27 Мая, 07:58 #

        Уважаемый Иланд Альмирович, мне понравилась публикация и Ваш подход к изучению материалов уголовного дела. Лишний раз убедился, что следственный опыт оказывает неоценимую помощь работе защитника. О взаимоотношениях с доверителем промолчу. Тут и так все ясно. Адвокату всегда нужно «держать ухо востро». Вы поступили в этих отношениях, как представляется, согласно сложившимся фактическим обстоятельствам.
        Единственно, что вызвало некоторые сомнения, так это постановка перед прокурором вопроса об отмене постановления о возбуждении уголовного дела.
        Согласно ст. 146 УПК РФ,
        В случае, если прокурор признает постановление о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, он вправе в срок не позднее 24 часов с момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, отменить постановление о возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление, копию которого незамедлительно направляет должностному лицу, возбудившему уголовное дело.В данном случае, как это видно, 24 часа давно прошли и следовало руководствоваться, наверное, ст. 24 УПК РФ, согласно которой
        1. Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению Я могу ошибиться, а Ваше мнение каково?
        Еще раз аплодирую Вашей дотошности, а еще следователю, который оказался не круглым д… Ну, Вы меня понимаете.

        0
        • 27 Мая, 15:01 #

          Уважаемый Олег Вениаминович, спасибо Вам за интерес к публикации! Согласен с вами, насчёт постановления о возбуждении уголовного дела, но  в просительной части я попросил прокурора не отменить постановление о возбуждении, а  проверить законность возбуждения дела, народу с другими пунктами, в том числе и нарушения иных норм. Это была первая жалоба, так сказать первый залп. Если бы дело не приостановили, я направил бы следующие, с добавлением новых аргументов. Но вы уловили и заметили этот момент, аплодирую!

          +2
  • 28 Мая, 03:44 #

    Уважаемый Иланд Альмирович, верно, использовать нужно любые промахи и очень желательно, чтобы это было сделано вовремя. В данном же случае Вы вовремя въелись в содержание заключения эксперта и совершенно обоснованно предложили следователю порыться в авгиевых конюшнях аэропорта. Захочет ли? :D
    Хотя, да, согласен, в транспортных следственных органах люди чуть больше остальных думают, прежде чем идти напролом. И с необжалованием приостановления также согласен: мяч на стороне противника, вот он пусть и думает об обжаловании.

    +2
    • 28 Мая, 15:55 #

      Уважаемый Курбан Саидалиевич, как правильно вы отметили, чуть  более вдумчивое отношение транспортных следственных органов, по сравнению с другими(Y)

      +1

Да 39 39

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Для комментирования необходимо Авторизоваться или Зарегистрироваться

Ваши персональные заметки к публикации (видны только вам)

Рейтинг публикации: «Успешная защита по уголовному делу, возбужденному по ч.4 ст.159 и ст.180 УК РФ, по факту мошенничества и поставки контрафактной продукции, в один из крупнейших аэропортов Москвы. Контратака защиты. Приостановление следствия, в январе 2021г» 5 звезд из 5 на основе 39 оценок.
Адвокат Гурьев Вадим Иванович
Москва, Россия
+7 (925) 333-5733
Моя специализация бизнес и финансы.
Защита по сложным уголовным экономическим делам.
Борьба с фальсификациями и незаконными методами расследования. Опыт, надёжность, добросовестность!
https://advokat-guriev.pravorub.ru/
Адвокат Мамонтов Алексей Вячеславович
Воронеж, Россия
+7 (919) 184-9057
Специализация: споры о собственности, об обязательствах, банкротство, интеллектуальная собственность, защита по уголовным делам в сфере экономики, коррупционные и должностные преступления
https://taimyr68.pravorub.ru/ Стать VIP
Юрист Фищук Ольга Сергеевна
Краснодар, Россия
+7 (999) 637-2795
Арбитражный (финансовый) управляющий. Честное банкротство физических и юридических лиц в любом регионе РФ. Специальные условия в рамках профессионального сообщества юристов и адвокатов "Праворуб"
https://fedresurs.pravorub.ru/ Стать VIP
Адвокат Гречанюк Василий Герольдович
Владивосток, Россия
+7 (914) 342-9220
компетенции: трейдинг, инвестиции, страхование, налоги, юридические лица, долги, ответственность, комбинации.
Консультации, дела.
Действую с интересом, спокойно и тщательно, очно и дистанционно.
https://urmanwin.pravorub.ru/ Стать VIP
Адвокат Морохин Иван Николаевич
Кемерово, Россия
+7 (923) 538-8302
Сложные гражданские, уголовные и административные дела экономической направленности.
Дорого, но качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.
https://morokhin.pravorub.ru/ Стать VIP

Другие публикации автора

Похожие публикации