Успешная защита по уголовному делу, возбужденному по ч.4 ст.159 и ст.180 УК РФ, по факту мошенничества и поставки контрафактной продукции, в один из крупнейших аэропортов Москвы. Контратака защиты. Приостановление следствия, в январе 2021г

Эта история началась в середине 2020 года.  Ко мне обратилась женщина, генеральный директор одной Краснодарской фирмы, занимающейся поставкой подшипников, в том числе и в аэропорты. И вот в отношении ее ООО «………. Групп», стали приходить тревожные запросы, в рамках доследственной проверки, из Управления на транспорте по Центральному округу Москвы.

А затем, и запросы, связанные с возбуждением уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК. Самое смешное, что в тексте запроса следователя, было так и написано: «уголовное дело, возбужденное в отношении….неустановленных лиц, из числа руководства ООО«……… Групп». Оказывается, моя подзащитная, официально работающая генеральным директором этой фирмы, единственный руководитель, подписывающая все документы, в том числе и налоговую отчётность, является……. Неустановленном лицом!

Апофеозом стал вызов на допрос генерального директора, из Краснодара в Москву… в качестве свидетеля! Неизвестно откуда взялась, эта «мода»,  подозреваемого, в отношении которого прямо возбуждено уголовное дело, допрашивать в качестве свидетеля! Это прямое нарушение права на защиту, да еще и предупреждать его об ответственности, за дачу ложных показаний, это просто попрание норм УПК, которыми к сожалению,  все чаще грешат доблестные следователи.

⠀Мы заключили с ней соглашение, на защиту в стадии предварительного следствия. Условия просты, доверитель оплачивает вперёд одну солидную сумму гонорара, и каждый последующий месяц, не позднее такого-то числа, оплачивает твёрдую сумму, конечно в разы меньше первой. Вне зависимости от интенсивности и частоты следственных действий.

Много действий, и судебных процессов (ну вдруг ее под стражу возьмут, и надо будет участвовать в судах, обжаловать и тд), сумма ежемесячного гонорара мною не увеличивается.Мало действий, или вообще за месяц их нет, гонорар все равно оплачивается доверителем, и не уменьшается. Почему, на мой взгляд, это оптимальный вариант. Доверители люди разные, одни благодарные и понимающие, другие нет, а бывают еще и колеблющиеся, и разные всякие.

Бывает так, что ты решаешь их проблему, одним хорошим, крепким допросом, дело прекращают через месяц, либо вообще не возбуждают, если опрашивают в рамках проверки. Нельзя я считаю обесценивать себя, качественные услуги должны быть достойно оплачены. И адвокат, с самого начала мотивирован. И наоборот, вы прекрасно защищаете доверителя, он оплатил вперед, за все предварительное следствие. Потом неизвестно сколько «стратегов со стороны», «умнейших теоретиков на пенсии», «соседей оперативников» и «племянников супруги» будут ему параллельно что-то советовать и настраивать, а не все люди сильны и все понимают, а он просто отказывается от услуг защитника, да еще и требует вернуть часть гонорара.

Поэтому, такой подход я считаю, самый рациональный. Доверитель оплачивает гонорар вперед и каждый месяц платит твердую сумму, пусть даже небольшую. Бывают исключения, но это если человека вы действительно хорошо знаете и тд. 

Перейду к сути уголовного дела. Организация, возглавляемая моей подзащитной, выиграла конкурс на поставку подшипников, в один из крупнейших аэропортов Москвы. Какой, писать не могу. Кстати, один из участников конкурса, на поставку подшипников, был вообще их официальным производителем, однако руководство Аэропорта, выбрало победителем, фирму моей подзащитной…

И именно руководство крупной фирмы производителя подшипников, инициировало возбуждение дела по ст. 180 УК РФ. Затем, уже следствие, заручившись поддержкой перепуганного руководства Аэропорта, возбудило дело и по ч.4 ст. 159 УК РФ. Мол, обманным путем, мой доверитель похитил, и деньги аэропорта, поставив контрафакт. Сплошные потерпевшие вокруг.

Что я использовал затем, в своих жалобах и ходатайствах, наверняка немного напрягавших не только следствие…… и столкнувших интересы серьёзных лиц. Первым делом, я изучил все нюансы ее проблемы. Общались мы с подзащитной много, была серьёзная переписка, я перелопатил все, начиная от устава и заканчивая накладными, перепиской, и иными документами.

Перед ее прилетом и допросом,  в Москву, я заранее подготовил ее же письменные показания (я их прикладываю к публикации, именно мой файл). Это право любого человека, являться на допрос с конспектом своих показаний, он может их даже читать, просить приобщить. Чего греха таить. И следователи зачастую с удовольствием их принимают, в том числе и на флэшкарте, это экономит их время, все равно понятно, что с человеком адвокат и в обиду не даст.

Показания моей доверительницы содержали в себе такие сведения: возмущение, что ее вызвали на допрос в город Москву, в  качестве свидетеля из Краснодара. Ее вполне могли допросить, на основании отдельного поручения. Обращение внимания, на то, что ей известно о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ, якобы по факту мошенничества со стороны руководства возглавляемой ею ООО «……ГРУПП», в отношении ОАО «Международный аэропорт ………..». Руководителем ООО «…….ГРУПП» является именно она. Никакого мошенничества в отношении ОАО «Международный аэропорт…..» не совершалось.

Согласно ст. 159 УК РФ – мошенничество, это хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.  Если предварительное следствие полагает, что кто-либо из руководства ООО «………….ГРУПП» обманным путем – совершило хищение денежных средств аэропорта (сокращенно ОАО «МА..,  она бы хотела видеть заявление о возбуждении уголовного  дела, подписанное именно со стороны уполномоченных лиц аэропорта.

Заявителем должен быть кто-нибудь, из уполномоченных лиц Аэропорта (ОАО «МА..), а не официальный производитель подшипников.  Ей известно, что возбуждение уголовного дела возможно инициировано со стороны другого участника рынка–, точнее представителя этой фирмы в РФ. Возглавляемая ею, ООО «…… ГРУПП» на общих основаниях, выиграло конкурс на поставку подшипников для аэропорта. В рамках договоров, были осуществлены поставки подшипников, согласно заявок аэропорта.  

Продукция была поставлена в срок, принята службой контроля Заказчика по количеству и качеству,  и оплачена. Оплата была проведена позже поставки.До настоящего времени, никаких претензий по качеству, за период эксплуатации  подшипников от Заказчика не поступало. Гарантийный срок, предоставляемый на подшипники — 12 месяцев. Таким образом, договор, между ООО «……ГРУПП» и ОАО «МА…» (Аэропорт), исполнен надлежащим образом.

Что касается партии подшипников, поставляемых в адрес аэропорта, сообщает, что данная партия была приобретена у ряда других поставщиков.Данная партия подшипников сопровождалась необходимыми документами и не вызывала сомнений в их подлинности. Принимая во внимание тот факт, что подшипники качения не входят в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории РФ (за исключением подшипников для подвижного состава ЖД) – понятие «проверка подлинности» в данном случае, вообще лишено всякого смысла.

На сегодняшний день на рынке присутствует продукция более 1000 производителей подшипников, по номенклатуре и техническим характеристикам аналогичных и превосходящих подшипники проигравшего конкурс производителя, поэтому выбор марки всегда остается за покупателем.Кроме того, торговля подшипниками не является лицензируемым видом деятельности и по своей сути ничем не отличается от любой другой торговли запасными частями.

Таким образом, доводы заявителя о контрафактности данной категории товара, только потому, что они приобретены не у него, являются необоснованными и свидетельствуют о недобросовестной конкуренции со стороны производителя. После допроса, следователь дал нам на изучение заключения экспертов. Моя подзащитная ничего такого не заметила. Не подвела моя привычка смотреть все, вплоть до каждой буквы.

Я обнаружил, что есть небольшое отличие в наименовании подшипников, содержащееся в длиннющих буквах и числах. Посеяв сомнение даже в мозгу подзащитной, я уверенно заявил: эксперт исследовал на подшипники, поставленные ее фирмой, а какие то другие! От других поставщиков! Мы даже указали на разницу в товаро-сопроводительных документах. Следователь призадумался. Когда я прямо сказал ему, что заявлю  Письменное ходатайство, в котором отражу необходимость найти именно «наши подшипники» в огромном аэропорту, которые уже давно использовали, он совсем приуныл.

Позже я вручил следователю письменное ходатайство. В своем ходатайстве, которое я считаю, сыграло свою  роль, я указал, что: составы преступлений, предусмотренных ст. 159 и 180 УК РФ характеризуются только прямым умыслом, которого в действиях моей  доверительницы — руководителя ООО«………… ГРУПП» — нет. Уголовное дело по ст. 159 УК РФ возбуждено (насколько известно) не на основании заявления представителей ОАО «Международный аэропорт …..» (кому причинен ущерб, якобы мошенническими действиями), а сначала на основании жалоб конкурентов ООО «….на рынке подшипников – официального дистрибьютора.

Кроме того, никакого мошенничества моя подзащитная- руководитель ООО «……ГРУПП» — не совершала.  На общих основаниях выиграла конкурсы на поставку подшипников для Аэропорта (АО «МА…) По результатам этих конкурсов, были заключены договоры. Одним из участников конкурса был официальный дистрибьютор, но руководство ОАО «Международный аэропорт …..» в итоге выбрало поставщиком ООО «…… ГРУПП».

В ходе проведения допроса,  доверителю и мне, её адвокату, были предъявлены три экспертных заключения, из которых совершенно ясно, что подшипники,  признанные контрафактными, никогда не поставлялись из ООО «……ГРУПП» в ОАО «Международный аэропорт …..». Так из всех накладных, и иных товаро-сопроводительных документов четко видно, что данные подшипники не значатся в списках поставленных ООО «…… ГРУПП. Налицо подмена или ошибочное представление изученных в ходе экспертиз подшипников, как поставленных якобы ООО«….ГРУПП».

Выводы экспертиз являются доказательствами невиновности  и не причастности руководства ООО«…… ГРУПП» к якобы совершенным преступлениям, фактам, послужившим основанием и поводом к возбуждению двух уголовных дел.На основании изложенного, попросил:

1. Допросить руководство ОАО «Международный аэропорт …..» об использовании  подшипников и о финансово-хозяйственных отношений с ООО «……ГРУПП», по следующим вопросам:

•  где именно и как в ОАО «МА…используются подшипники, какие виды подшипников необходимы? Когда это необходимость возникла? С какого времени ОАО «МА…проводило закупки подшипников?
• при каких обстоятельствах ООО «…ГРУПП» выиграло конкурс на поставку подшипников? Сколько было заключено договоров с ООО «……ГРУПП»? В какой период времени?
•  у каких юридических лиц ОАО «МА…приобретал подшипники ранее, или позже, до и после заключения договоров с ООО«….ГРУПП»?
•  в какой период времени были совершены поставки от ООО «…… ГРУПП»? В каком объеме?
•  были ли претензии у ОАО «МА…, по количеству поставленных предметов? Соответствовало ли количество поставленных подшипников договорным обязательствам?
•  были ли использованы поставленные подшипники, продукция, полученные от ООО«…… ГРУПП»  по назначению? Были ли предметы, поставленные от ООО «……ГРУПП» перепроданы? Оставался ли остаток неиспользованной продукции, поставленной от ООО «….ГРУПП» на складах, если да – то почему?
•  как именно были использованы подшипники, поставленные от ООО «…… ГРУПП»?
•  если имелись претензии по качеству, почему руководством ОАО «МА…не предпринимались своевременные меры в отношении ООО«….ГРУПП», такие как: отказ в оплате, направление претензии в ООО «……… ГРУПП», подача искового заявления в Арбитражный суд и привлечение ООО «…….ГРУПП» ответчиком?
•  если претензии имелись, почему спустя несколько месяцев по условиям договоров), ОАО «МА…переводило деньги в ООО «…….ГРУПП» за поставленные подшипники?
•  если претензии по качеству или количеству к ООО «…… ГРУПП» имелись, по какой причине никаких действий со стороны ОАО «МА…своевременно не предпринималось? Признают ли руководители ОАО «МА….свое бездействие халатностью или злоупотреблением полномочий?
•  если претензии или исковое заявление не подавалось, означает ли это отсутствие претензий к ООО «…… ГРУПП»?
•  поступали ли от официальных представителей SKF, FAG, иных дистрибьюторов претензии к ОАО «МА….» и предложения сотрудничать только с ними?
•  когда было направлено заявление о возбуждении уголовного дела со стороны ОАО «Международный аэропорт ……..», почему не раньше?
•  по какой причине в результате конкурса был выбран поставщиком ООО «…… ГРУПП», а не официальные дистрибьюторы SKF, FAG, и другие?
•  были ли подшипники, поставленные от ООО «…….ГРУПП» маркированы тарой с печатями или коробками ООО«…… ГРУПП»? как были упакованы подшипники, поставленные от ООО "……ГРУПП»? 

2. Прошу провести выемку документов в ОАО «МА.., подтверждающих поставку продукции, подшипников от ООО «…… ГРУПП», прошу изъять документы, подтверждающие поставку подшипников в ОАО «МА… от других организаций, а не ООО «…….ГРУПП», в другой период времени, предшествующий или последующий поставкам,  от ООО «……ГРУПП».

3. Прошу выяснить, какой организацией все же были поставлены подшипники, изученные в ходе трех экспертиз (учитывая, что они не числятся в поставках от ООО «…… ГРУПП».

4. Прошу установить, где в настоящее время установлены и используются (использовались) подшипники, поставленные именно ООО «…… ГРУПП»? можно ли их выделить, отделить, от других подшипников, использованных в ОАО «МА..», и поставленных другими поставщиками?

Мое ходатайство очень озадачило следователя. Который оказался на самом деле вдумчивым специалистом, а не по принципу «шапками закидаю» Это было прямо написано на его лице, когда он его внимательно при мне его прочел. Наверняка ходатайство напрягло «закулисно, этого я уже не видел», руководство Аэропорта…

Параллельно я направил жалобу надзирающему Прокурору. В котором я указал многое, из ходатайства, и добавил, что прошу истребовать уголовное дело и изучить его.

1. Проверить законность и обоснованность возбуждения уголовного дела, по ст. 159 и 180 УК РФ, имеется ли в материалах дела основание считать, что в действиях моей подзащитной – руководителя ООО«…… ГРУПП» имелся прямой умысел?
2. Прошу установить, когда было подано заявление о возбуждении уголовного дела от ОАО «Международный аэропорт ……»? когда было возбуждено уголовное дело? Имеется ли в материалах дела жалобы или заявления от конкурентов, являющихся также поставщиками подшипников?
3. Проверить законность и обоснованность допроса моей подзащитной, в качестве свидетеля.
4. Проверить законность назначения экспертиз, без ознакомления с постановлениями моей подзащитной, и реализации ее прав.
5. Прошу отменить постановления о возбуждении уголовных дел в отношении руководства ООО«……ГРУПП».  

Все это тянулось несколько месяцев. За это время, в Краснодаре,  в офисе фирмы, даже провели обыск. Искали документы, часть изъяли. Для этого, ввиду невозможности быстро прилететь,  на обыск из Москвы в Краснодар, по согласованию со мной, меня подменил в Краснодаре, один адвокат, который оказался моим старым знакомым, бывшим «важняком» прокуратуры субъекта, назову его Михаил.

Михаил почему то мне звонил, и говорил, что все равно «ее осудят, это бесполезно, наверное ей надо было взять 51 Конституции, и прочие «советы». И вот к январю 2021 года все как-то затихло. А главное, затихла моя доверительница, которая в рамках соглашений, оплачивала каждый месяц. У следователя мы были всего несколько раз. В итоге, дело приостановили и бросили на полку.

Оно уже там больше года и вряд ли возобновится. Причем доверитель, прямо скажу не хотела оплачивать последний месяц, перед приостановлением дела. Однако мое воззвание, исполнить договор возымело свое действие.  При этом я написал ей: «ко мне больше не обращайтесь, у вас есть Михаил». Оплата за январь со скрежетом поступила).

Мораль: смотрите в детали, в каждый документ. Используйте лютые промахи следствия и экспертов. Доверители не всегда, к сожалению, люди благодарные, не забывайте об том. Потому я и не стал обжаловать приостановление следствия.