Как распознать заказное уголовное дело на примере возбужденного по ч.2 ст.199 УК РФ

Что-то подобное мной уже было опубликовано в своих работах по уголовной защите в экономических делах. Упор в своих статьях был сделан на стратегии защиты и описании отдельных приёмах.

Причем, обратил внимание, что именно приемы вызывали наибольший интерес у читателей, поскольку описывал конкретные свои действия в качестве защитника. Когда как сама стратегия дает больший полет мысли и большую вариативность действий, а значит множественность сценариев. Оно и объяснимо, проще получить готовую, универсальную таблетку, заниматься изобретательством всегда сложнее.

Мне же более интересна стратегия, где не только заученные приемы внутри битвы, а склонность к импровизации и разработка своих, еще не «опробованных в поле» ходов.

В этой же статье, не будет не того не другого.

Будет краткий превентивный анализ положения дел, который будет развернут в ближайшем будущем, ну скажем месяц – два вперед.

Как распознать обычное ли уголовное дело перед тобой, либо оно «осложнено» дополнительным влиянием привнесенных факторов.

Итак, конкретный реальный пример.

Коммерческая фирма, входящая в некий консорциум либо не входящая в него, а сама по себе.

В отношении неизвестного руководящего состава этой фирмы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 199 УК РФ. Поскольку руководящий состав этой фирмы неизвестен силовым структурам, то генеральный директор имеет процессуальный статус – «свидетель».

У него где только можно проводят обыски, допрашивают в качестве свидетеля, затем следователи выходят с ходатайством об аресте имущества, а суд выносит постановление имущество, изъятое в ходе проведенных обысков арестовать.

Весь этот алгоритм я подробно описывал в предыдущей статье.

Обратите внимание на общую философию расследования, она единая.

И вроде бы дело как дело, самое обычное на первый взгляд,  «Заплати налоги и спи спокойно» ©

Вот только сумма якобы недоимки в федеральный бюджет, неприлично большая.

А вот на что я лично обратил внимание, меня озадачило.

Первое. Делом занимается главк, такой состав преступления как ч.2 ст. 199 УК РФ, как правило расследует нижестоящая структура.

Второе. Возбуждение уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов имеют свой алгоритм.

Вкратце, схема такая, выездная налоговая проверка – Акт ИФНС – обращение в правоохранительные органы – возбуждение уголовного дела. Как правило по уголовным делам об уклонении от уплаты налогов, проведение оперативно-розыскных мероприятий является избыточным, за редким исключением.

Здесь же ОРМ проводились задолго до возникновении вопросов налоговой службы к предпринимателям, которые по мнению госслужащих недоплатили налоги в бюджет.

Получается, что ОРМ и само дело, возбужденное по ч.2 ст. 199 УК РФ идут параллельными курсами и внешне оправдывает, что вроде как не зря эти мероприятия проводились и проводятся.

Третье. Характер деятельности бизнеса. Получение финансирование из федерального бюджета, работа ведется по 44-ФЗ. Строительство. Причем, строительство крупных объектов. А это всегда перманентный кризис. Не просто звонок, а набат об опасности положения.

Принимая в совокупности эти 3 вышеописанных пункта, предполагаю с точностью знания, что уголовное дело, возбужденное по ч.2 ст. 199 УК РФ является только отвлекающим маневром, акцией прикрытия.

Основная операция, а именно, ряд новых уголовных дел будут возбуждены в течение ближайшего времени, месяц, максимум два.

А как будут действовать силовики, я более подробно описывал в предыдущей статье.

Предполагаю, что будет выделение ряда уголовных дел, по той схеме, которую я подробно описывал ранее.

Итак, какие же сюрпризы ждут? Вангую с прогнозом 97 %  вероятности наступления событий.

Серия уголовных дел по составам, связанным с хищением бюджетных средств, злоупотреблением полномочиями, возможно, даже коррупционные направления. Следователи, обладая информацией о финансировании из федерального бюджета и строительстве крупных объектов, попытаются выявить факты нецелевого использования средств, завышения стоимости работ, откатов и других нарушений.

Параллельно с этим, активизируется работа с контрагентами фирмы. Допросы, обыски, выемки документов – все это будет направлено на поиск компромата и якобы доказательств преступной деятельности. Не исключено, что в отношении некоторых руководителей и сотрудников фирмы будет применена мера пресечения в виде заключения под стражу, что создаст дополнительное давление и затруднит защиту.

По своей сути, данная статья, является логическим продолжением того, с чем уже приходилось столкнуться, более подробнее здесь.

И заметьте, кто читал мою жалобу, в ней я описывал не только текущие нарушения, но и нарушения, которые, следователь стремится совершить в будущем. Все эти будущие нарушения, следователь последовательно их исполнил.

В этой иллюстрации, очень похожая ситуация. Если сравнивать эти уголовные дела, это несопоставимые вещи по своему масштабу.

То дело с моим участием по ч.4 ст.159, ч.4 ст. 180 УК РФ и эти, еще не развернувшиеся события, если сравнивать, как хрущевская пятиэтажка и небоскреб Москва-Сити, по накалу, сложности, пролитого пота и крови даже рядом не стоят.

P.S. А что касается настоящего дела, я только ответил на те вопросы, которые были мне заданы в качестве независимого советника.