Борьба с фальсификациями и фабрикациями в уголовном деле

Нужно отдать должное следователю, молодой, амбициозный, расчетливый, получивший образование в МГЮА, без 5 минут кандидат юридических наук. Знаток не просто расследований, но и манипуляций с законом,  умеющий вылепить любую фигуру в зависимости от поставленной задачи, выдав некие действия за преступные.

Защищая своего доверителя, мне хотелось и следователя уберечь от возможных неприятностей, которые могут обернуться для него в будущем.

Взывал к нему лично и к его непосредственному руководству, пытался убедить что допущены не просто нарушения, а преступные нарушения закона при расследовании дела могут обернуться катастрофой для самого следователя. Руководство отойдет в сторону, а он останется «под фонарем».

Ранее я опубликовал статью, в которой описывал своё участие в доследственной проверке по подозрению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 180 УК РФ.

Результатом которой стало вынесение постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении моего доверителя за отсутствием состава преступления п.2 ст.1 ст. 24 УПК РФ, о чем была написана статья здесь. Эта история, начавшись в Москве, получила свое продолжение в ближайшем Подмосковье.

Следователь одного из управлений Московской области, расследовавший дело о мошенничестве и контрафакте, неожиданно вышел на самого себя. В результате ему самому было предъявлено ряд обвинений в преступлениях, а именно, злоупотребление служебными полномочиями, служебный подлог, возбуждение незаконного уголовного дела и фальсификация (фабрикация) доказательств.

Схема создания уголовного дела по датам и событиям

Итак, с 1 февраля 2023 года я принял на себя защиту по уголовному делу.

27 сентября 2022 года возбуждается уголовное дело «без лица» по заявлению гражданки Л. (ч.2 ст. 159 УК РФ) о якобы похищенных 5690 рублях — сумме, за которую она приобрела неоригинальные наушники под маркой «Apple».

Обман по мнению предварительного следствия заключался в том, что она приобрела именно копии, а рассчитывала купить подлинник. Подозреваемых по делу нет.

В этот же день следователь, не имея подозреваемых, объявил в розыск автотранспортные средства рыночной стоимостью 20–25 млн рублей.

В карточке розыска, оформленной в тот же день, в качестве основания значилось нарушение таможенного законодательства, хотя расследовалось мошенничество на сумму 5690 рублей. Диспропорция соотношения предполагаемого ущерба и стоимости изъятого имущества даже близко не сопоставима.

По аналогичной схеме следователь изъял ещё один автомобиль, аргументируя это тем, что якобы некий гражданин использует его для перевозки контрафактной продукции Apple. Таким образом, под видом расследования дела о мошенничестве с предполагаемым ущербом менее 6000 рублей, происходило изъятие дорогостоящего имущества и его разлучение с владельцами.

Осмотр автотранспортных средств, мне показался сомнительным, в частности, автомобиль ауди осматривался дважды: в первый раз в ходе осмотра ничего не было обнаружено, при дополнительном осмотре была обнаружена коробка с наушниками Apple. Вам это ничего не напоминает?

Осмотр автотранспортных средств, естественно, тянул за собой проведение таких следственных действий, как обыск в жилище у всех фигурантов, которые пока еще не имели статуса «подозреваемый», но были уже заподозренные.

При изучении документов, сопоставлении дат и проводимых мероприятий сотрудниками полиции, напрашивалась ассоциация что их действия затмили выступления спортсменов по синхронному плаванию.

Схема такова, возбудив уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ следователь такую конструкцию использовал как стартовый двигатель для ракеты, это только первая и основополагающая ступень данного механизма.

Затем, возбуждаются целый каскад таких же однотипных уголовных дел по ч.2 ст. 159 УК РФ с разными потерпевшими, с суммой ущерба +- одинаковой как и в первом случае.

Затем соединяются все уголовные дела в одно с квалификацией уже по ч.4 ст. 159 УК РФ, в обвинение добавляется «организованная группа».

Далее, происходит очередной финт, из уголовного дела по мошенничеству 16 января 2023 года выделяется еще одно новое уголовное дело подозрение в контрафакте по ч.4 ст. 180 УК РФ

А затем, это всё навинчивается в единую конструкцию, образующую в конечном итоге ч.4 ст.180, ч.4 ст. 159 УК РФ.

Это как в микробиологии, достаточно только одной клетки, а дальше происходит эволюция зарождения некой субстанции, которая начинает делиться и соединяться сама с собой, а затем расширяться в размерах, превращаясь в некого монстра, которого искусственно вырастили в лабораторных условиях.

Следователь искусственно криминализировал гражданско-правовые отношения, возбуждая серию дел по ч.2 ст. 159 УК РФ, а затем, объединив их, квалифицировал по ч.4 ст. 159 УК РФ.

Из документов исходит, следователь очень торопится. Возникает логичный вопрос: зачем ему понадобилось создавать такую схему.

По моему мнению это необходимо для:

— искусственного повышения показателей раскрываемости преступлений;

— причинения имущественного ущерба лицам, незаконно привлечённым к уголовной ответственности.

— выполнения задач, поставленных бизнес-структурой (или иными заинтересованными лицами), в чьих интересах проводилась товароведческая экспертиза.

Для реализации этой схемы была изготовлена доверенность, которая имела на мой взгляд очень сомнительное происхождение от якобы компании «Apple Inc» на представление её интересов.

Однако сама американская компания даже не знала об этом. Доверенность была выдана гражданке А.А. Гревцовой, а затем от уже Гревцова выписала доверенность в порядке передоверения гражданке Поленовой. При этом срок полномочий доверенности составлял всего один день! Как это вообще могло быть?

Чтобы американцы непонятно в каких условиях так похабно отнеслись к документам, просто не верилось. Это больше напоминало российское разгильдяйство. Как эту доверенность вообще могли выписать? Такого быть не могло.

Когда ошибка с датой доверенности вскрылась, в мае 2023 года её заменили на новую, такую же сомнительную.

Общеизвестный факт: правительство США, введя санкции в марте 2022 года, запретило компаниям, включая «Apple Inc», вести бизнес в России. Следователь не мог этого не знать.

Товароведческая судебная экспертиза и её цели

Проведение судебной товароведческой экспертизы началась 28 ноября 2022 года экспертиза, а завершилось 1 декабря 2022 года.

А теперь внимание, уголовное дело по ст. 180 УК РФ ещё не было возбуждено, а экспертиза уже проведена. Она создала искусственный ущерб и «дебиторскую задолженность», позволив следователю приобщить автомобили в качестве вещественных доказательств.

25 января 2023 года были допрошены все три фигуранта в качестве подозреваемых по ч.4 ст.180, ч.4 ст. 159 УК РФ.

 Цель экспертизы по моему мнению создать основу для гражданского иска и взыскания 14 212 446,40 рублей с незаконно привлечённых к уголовной ответственности лиц.

Затем следователь выходит в суд для наложения ареста на имущества подозреваемых в виде трех автомобилей, включая жилую недвижимость.

Адвокатское расследование

Специфика подобных уголовных дел такова, все процессуальные документы и требования защиты будут отклонялись, а закон игнорировался. Иллюзий строить не стоит. Но, в этом то заключается само коварство ситуации.

Ставим себя на место следователя. Следователь говорит — «нет» всему, что заявит защитник. А если на стороне защитника воля высших должностных лиц, требование закона, разъяснения судов вплоть до Верховного, а защитник всего лишь ретранслятор? А если они все высшие должностные лица вместе требуют поступать как велелено, а следователь отвечает уже не защитнику, «да ну на вас».

Тут спасать себя нужно, а не выполнять ведомственные показатели. Либо пусть начальники дают письменные указания. Но мы то знаем, письменные указания никто не даст.

Всё завертелось с потерпевшей Л. Первым шагом стало изучение биографии потерпевшей Л.

Выяснилось, что она является гендиректором ООО «Бюро Омега» одним из видов деятельности этого ООО, запомните, может пригодиться «Бюро Омега» — проведение судебных экспертиз.

Нетрудно предположить, что данные судебные экспертизы где-то разошлись по гражданским, уголовным и арбитражным делам.

Это всего лишь мои предположения, но ведь легко проверить экспертная организация существовала и какие-то деньги ей приходили за свою деятельность, возможно из федерального бюджета, всё возможно. Поднять движение по счетам, допросить генерального директора Л., в каких делах эти экспертизы находятся, кто их проводил, как расходовались средства.

Она же потерпевшая, она же генеральный директор, была фирма прекратила деятельность. Совпадение – возможно.

И эта самая Л. ранее привлекалась к уголовной ответственности по ст. 158 УК РФ и осуждена судом, причем не каким-нибудь, а на земле того же ОМВД, где являлась потерпевшей по ст.159 УК. Она же еще и осужденная.

Аналогичные связи с территориальным следственным управлением выявились и у других участников дела, включая понятых.

Эти данные получены мною из открытых источников – «Яндекс», социальные сети и т.д.

Подача жалобы в управление полиции стала переломным моментом. В ней я детально расписал фабрикацию обвинений, указал на попытку искусственного соединения преступлений для последующего ареста имущества.

Жалоба вызвала резонанс – следователь попытался связаться со мной, но я ему пояснил, что следователь очень сильно рискует, его действия подпадают под признаки преступления и ему необходимо исправить сложившуюся ситуацию.

Адвокатское расследование также выявило прямую связь экспертов, проводивших экспертизу, с представителями потерпевшей стороны. Эти данные были сохранены для представления в суде.

Представители потерпевших Apple Inc и судебные эксперты

Эксперты и представители потерпевшей стороны оказались связанными между собой и входили в одно объединение по защите товарных знаков. Эту информацию я приберёг для суда.

Судебные экспертизы могли как в конструкторе Лего измениться, и выводы иначе быть описаны. Это дело как живой организм в нем документы как в случае с доверенностью могут находятся в неком постоянном движении и видоизменении.

В кабинете следователя висел портрет Ф.Э. Дзержинского, как это было символично. Возможно, «Железный Феликс» с портрета наблюдал за всей этой историей с хитренькой улыбкой. Немой очевидец всего того, что происходит в стенах этого кабинета, как знак свыше.

Я вспомнил случай, когда один высокопоставленный чиновник советовал моему доверителю «учиться держать руки за спиной», а через две недели сам оказался под следствием.

Находясь в этом кабинете словно испытал дежавю, в апреле месяце 2023 дело подходило к выполнению требований ст. 217 УПК РФ глядя на портрет в кабинете, еще раз предупредил, что то место где он служит, не единственное оперативное подразделение.

В феврале 2024 года следователю предъявили обвинения по ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 299, ч.3 ст. 303 УК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Потерпевшая Л., с чьего заявления началось дело, в ходе судебного разбирательства по делу моего доверителя дала показания в отношении следователя. Она раскрыла детали его манипуляций, призналась в зависимости от него и сообщила, что экспертную организацию ООО «Бюро Омега» фактически контролировалось этим следователем.

Следователь сам подготавливал экспертизы для уголовных дел и приобщал их к материалам расследуемых дел.

Аудиопротокол с её показаниями сейчас находится у защитников.

Что-то мне подсказывает, что это не конец истории.