По совету моей клиентки ко мне обратилась ее знакомая, для получения помощи.

Суть проблемы: Доверитель работала в кредитной организации и допустила недостачу. По ее объяснениям, недостача носила на самом деле характер счетной ошибки, и не была результатом хищения (но в настоящее время в отношении нее осуществляется уголовное преследование).

В целях погашения «недостачи» была проведена следующая «правовая комбинация»: Доверителем с Организацией был составлен договор займа на крупную сумму, который был обеспечен залогом принадлежащего Доверителю жилого дома. В связи с невозвратом займа Доверитель в порядке отступного передала дом в собственность Организации.
Доверитель желала вернуть дом в свою собственность, поскольку это было единственным жильем для нее и ее малолетнего ребенка.

Анализ ситуации: насколько я понял из объяснений Доверителя, речь шла о притворной, по-сути, сделке. Однако доказательств ее притворности в нашем распоряжении не было. У Доверителя даже не было тех договоров, на основании которых она осталась без жилья. Было ясно, что Организация, в целях обоснования своей позиции, будет попросту требовать доказывания нами своей правоты, что в отсутствие доказательств выглядело просто невозможным.

До начала процесса удалось привлечь в качестве будущего свидетеля — бывшего работника Организации, от которого были получены сведения и документы об обычном порядке совершения заемных сделок в Организации.

Защиту интересов доверителя в процессе решил строить на том, что, во-первых, нарушение обычного порядка кредитных сделок подтверждает «необычность» той сделки, что была совершена с Доверителем. Во-вторых, я рассчитывал, что поскольку сделка носила притворный характер, то были изготовлены только правовые документы (договоры), но не были сразу же изготовлены и бухгалтерские документы (например, проводки о расходе денег, выданных в виде займа), которые должны сопровождать сделку. Таким образом я рассчитывал доказать безденежность сделки.

Исковое заявление было мною намеренно подано со множеством доводов, вроде бы имеющих отношение к делу, но к которым я входе процесса и не обращался. Среди этих доводов был замаскирован и тот, на который я сделал ставку.

После допроса свидетеля из Организации были истребованы документы по сделке, представить которые Организация не смогла, по причине их изъятия сотрудниками правоохранительных органов. Это обстоятельство я использовал в свою пользу — я сумел обосновать возможность предоставления документов, и их непредоставление просил истолковать в нашу пользу (ч. 1 ст. 68 ГПК РФ).

Представитель Ответчика, почувствовав колебания судьи, выложила «козырь» — заявление Доверителя о погашении недостачи путем… передачи в собственность Организации её дома! Моя провокация удалась — удача!

Предоставлением этого «козыря» представитель Ответчика, фактически, подтвердила наши объяснения. Дальнейшее было делом техники.

После прений, на оглашение решения представители Ответчика не явились. Решение не обжаловали.

Документы

Вы можете получить доступ к документам оформив подписку на PRO-аккаунт или приобрести индивидуальный доступ к нужному документу. Документы, к которым можно приобрести индивидуальный доступ помечены знаком ""

1.исковое заявление61.6 KB
2.ходатайство по бухга​лтерии51.5 KB
3.заявление суду о пре​дмете доказывания36.3 KB
4.прения42.1 KB
5.решение2.9 MB

Автор публикации

Адвокат Гулый Михаил Михайлович
Ставрополь, Россия
Я Даю Гарантию!, что приложу все свои силы, знания и умения, чтобы добиться наилучшего возможного варианта разрешения возникшей у Вас правовой проблемы.

Да 36 36

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Участники дискуссии: Leto-x2011, Морохин Иван, kralinov, cygankov, olegadv63, rudkovskaya, galitsyna, Коробов Евгений, Гулый Михаил, Gorlow, CokpaT, Сычевская Марина, Ермоленко Андрей, Бозов Алексей, Бандуков Дмитрий, jurnovoross, alla-advokat
  • 23 Мая 2014, 01:49 #

    Михаил Михайлович прекрасная работа, однозначно плюс (Y)

    +5
  • 23 Мая 2014, 05:35 #

    Уважаемый Михаил Михайлович, прекрасная работа! (Y) 
    Благодаря правильной тактике, Вам удалось вынудить «кооператоров», самих подтвердить Вашу правовую позицию (handshake) 

    P.S.  К сожалению, состязательность процесса и независимость суда, сохранились только в гражданском и арбитражном процессе. В наше время, в уголовном процессе, о такой состязательности можно только мечтать... 

    +5
  • 23 Мая 2014, 07:13 #

    Михаил Михайлович, мои поздравления! А ведь дело на первый взгляд, действительно казалось бесперспективным для Вашего доверителя!

    +3
  • 23 Мая 2014, 07:26 #

    Прекрасная работа, Уважаемый Михаил Михайлович!(Y)
    Стратегия и тактика были безупречны, представитель ответчика сделал неверных ход и ...

    Остап Бендер после оглашения решения сказал: — Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не получилось. Придётся переквалифицироваться в управдомы.

    +6
  • 23 Мая 2014, 07:32 #

    Супер! Поздравляю! Обожаю такие дела, где надо подумать над самим процессом, в особенности, когда в итоге все удается.

    +4
  • 23 Мая 2014, 07:35 #

    Наверно схожие чувства испытывают охотники, когда расставив ловушки и запутав следы, они дожидаются момента и добыча сама попадает к ним в руки.
    Но все это возможно, только благодаря грамотно проведенной предварительной работе. (Y)

    +3
  • 23 Мая 2014, 07:38 #

    Уважаемый Михаил Михайлович, восхищена Вашей работой по этому делу, такому безнадежному на первый взгляд. Когда суд в решении почти слово в слово переписывает приобщенную речь в прениях (для чего мы ее и приобщаем), понимаешь, что все сделал правильно. И на душе становится теплее от того, что смог защитить своего доверителя.
    От всей души Вас поздравляю с таким замечательным результатом! 

    +3
  • 23 Мая 2014, 08:19 #

    Уважаемый Михаил Михайлович, c удовольствием прочитал Вашу комбинацию по делу. И сравниваю со своим последним делом, где как раз истцы построили свою позицию исключительно на провокации ответчика, а вдруг скажет что-то не так, и они это обернут в свою пользу.
    И могу точно сказать, не надо забывать об уже произнесенном неоднократно на этом сайте незыблимом правиле — к судебному заседанию надо тщательно готовиться и, прежде чем ответить, хорошенько подумать о том, что собираешься сказать.
    Подобные публикации заслуживают дополнительного одобрения и +.(Y)(Y) 

    +5
  • 23 Мая 2014, 08:34 #

    Михаил Михайлович, мои поздравления.
    Повезло Вам с судьей, позволила закончить цепочку вопросов до ухода в совещательную комнату

    +2
  • 23 Мая 2014, 09:22 #

    Данное дело наглядный пример того как ответчик иногда сам усиливает правовую позицию истца, давая пояснения в его пользу, а также не представляя доказательств в подтверждение своей правовой позиции по делу. Интересно здесь и то, что оспариваемые сделки являются недействительными сразу по двум основаниям: противоречие закону (ТК РФ) и притворность. Тем не менее, в мотивировочной части режет глаз признание судом за одно и тоже судом мнимой и притворной сделок, что видно из того, что в решении п. 1 и 2 ст. 170 ГК РФ перемешались в одно целое. На самом деле, мнимая сделка совершается для создания видимости сделки, а притворная для прикрытия другой сделки — разница очевидна.

    +2
  • 23 Мая 2014, 12:04 #

    Уважаемый Михаил Михайлович, блестящая работа, поздравляю!
    Особенно порадовало судебное решение. Всегда приятно видеть в нем цитаты из «своих трудов»)))

    +4
  • 23 Мая 2014, 13:41 #

    Уважаемый Михаил Михайлович, отличное дело, благодаря таким публикация Праворуб и является лучшим юридическим сайтом страны.  Чувствуется Ваш высокий профессионализм! В избранное! 

    +5
  • 23 Мая 2014, 18:38 #

    Уважаемый Михаил Михайлович, мне очень импонирует Ваш способ мышления, я и сам всегда стараюсь мыслить нестандартно (парадоксально), поскольку уверен что безвыходных ситуаций не бывает, просто надо повертеть ситуацию, помять руками, тогда и до головы дойдет как ее разрешить.;)

    +7
  • 24 Мая 2014, 08:44 #

    Уважаемый Михаил Михайлович, с большим удовольствием прочитал Вашу публикацию! Впечатляет филигранная работа мастера!(Y)

    +2
  • 24 Мая 2014, 10:14 #

    В иске очень понравилась фраза: "… договор… и соглашение..., являясь сделками, безупречными по форме, дефектны по своему содержанию..."

    +3
  • 24 Мая 2014, 13:14 #

    Уважаемый Михаил Михайлович, отлично проделанная работа!!!
    Анализ, продуманность позиции защиты, объективность судьи  и вот результат! Отлично!

    +1

Да 36 36

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Для комментирования необходимо Авторизоваться или Зарегистрироваться

Ваши персональные заметки к публикации (видны только вам)

Рейтинг публикации: «Использование правил о распределении обязанности доказывания при слабости правовой позиции» 5 звезд из 5 на основе 36 оценок.
Адвокат Морохин Иван Николаевич
Кемерово, Россия
+7 (923) 538-8302
Сложные гражданские, уголовные и административные дела экономической направленности.
Дорого, но качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.
https://morokhin.pravorub.ru/ Стать VIP
Адвокат Фищук Александр Алексеевич
Москва, Россия
+7 (932) 000-0911
Гражданские и уголовные дела экономической направленности. Коррупционные преступления, дела о мошенничестве, налоговые споры и налоговые преступления. Защита субъектов предпринимательской деятельности
https://fishchuk.pravorub.ru/ Стать VIP
Адвокат Анцупов Дмитрий Владимирович
Москва, Россия
+7 (926) 881-7373
Качественная юридическая помощь. 100% соблюдение сроков.
Срочный выезд. Официальный договор.
Не тратьте ваше время, нервы и силы. Доверьте мне решение ваших проблем.
https://user63088.pravorub.ru/ Стать VIP
Адвокат Костюшев Владимир Юрьевич
Москва, Россия
+7 (903) 273-9292
Уникальная защита по уголовным делам различных категорий на основе большого опыта работы. Представление интересов по гражданским и административным делам, дорожно-транспортных происшествиях.
https://user58814.pravorub.ru/ Стать VIP
Адвокат Гречанюк Василий Герольдович
Владивосток, Россия
+7 (914) 342-9220
компетенции: трейдинг, инвестиции, страхование, налоги, юридические лица, долги, ответственность, комбинации.
Консультации, дела.
Действую с интересом, спокойно и тщательно, очно и дистанционно.
https://urmanwin.pravorub.ru/ Стать VIP

Похожие публикации

Продвигаемые публикации