В банкротстве ООО УК «Наш город» было подано заявление о включении в реестр требований кредиторов должника от ООО «Информационный Терминал Энерго Ресурс» на сумму 8 385 676 руб.

Не бог весть какая сумма для банкротства коммунальной компании, но нас как представителей другого кредитора насторожили следующие признаки фиктивного кредитора:

1) Должник и кредитор зарегистрированы по одному адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина д. 50;

2) Не было ни одной оплаты услуг со стороны должника за все время сотрудничества, не понятно было с какой стати должник достаточно продолжительное время оказывал услуги без оплаты;

3) Анализ акционеров и директоров обоих компаний показывал их аффилированность;

4) Документы по данному кредитору подавались одновременно с другим кредитором, который явно был фиктивным (более подробно можно почитать в другой моей статье: Что может сделать кредитор с включением в реестр банкрота «рисованных» кредиторов?);

5) Оформление их документов (ООО «Информационный Терминал Энерго Ресурс» и ООО «УралСтройКомплект») было схожим на 99 % — отличалось только фамилией директора, их явно оформлял один человек.

Но встал вопрос как доказывать фиктивность данного кредитора, были использованы следующие методы:

1) Попросили истребовать бухгалтерский баланс кредитора как у самого кредитора, так и у налоговой инспекции для анализа дебиторской задолженности. Его так никто не предоставил… Налоговая инспекция фактически проигнорировала определение суда об истребовании доказательств. Достаточно редкое явление в наших судах.

2) Попросили кредитора обосновать, что полезного он сделал для должника и предоставить результаты своей работы.

Представители кредитора предоставили проекты работ, но как следовало из заголовка титульного листа проектов их выполняли по заказу должника совсем другие фирмы.

Встал закономерный вопрос как эти фирмы связаны с кредитором и почему он включается в реестр.

Кредитор сам проболтался, что для данного вида работ требуется лицензия и у него ее нет.

О том, что для данных работ нужна лицензия ни мы, ни судья не знали.

Занервничала временный управляющий банкрота, ввиду того, что не возражать против этого мутного кредитора уже было не прилично — стала возражать.

Суду хватило этого, по сути кредитор сам предоставил доказательства  фиктивности своих требований.

Во включение в реестр требований кредиторов должника суд им отказал за необоснованностью.
Соавторы: evgen701

Документы

Вы можете получить доступ к документам оформив подписку на PRO-аккаунт или приобрести индивидуальный доступ к нужному документу. Документы, к которым можно приобрести индивидуальный доступ помечены знаком ""

1.A60-12258-2014_20140​908_Opredelenie171.2 KB
2.A60-12258-2014_20141​007_Opredelenie167.4 KB
3.A60-12258-2014_20141​113_Opredelenie172.9 KB

Да 10 10

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Участники дискуссии: Морохин Иван, staars11, rudkovskaya, Климушкин Владислав, user62831
  • 21 Ноября 2014, 04:55 #

    Уважаемый Станислав Владимирович, наглость некоторых «самобанкротов» не знает границ, и нужно с этим жестко бороться. Не пора ли озаботиться привлечением руководителя и учредителей должника к уголовной ответственности и субсидиарной ответственности по его гражданско-правовым обязательствам? ;)

    +5
    • 21 Ноября 2014, 05:31 #

      Уважаемый Иван Николаевич, субсидиарка директору банкрота «прилетит» в конце банкротства.

      Сейчас ведь подать на нее имеет право как кредитор, так и управляющий, но только в самом конце банкротства

      +3
      • 21 Ноября 2014, 05:45 #

        Знаю, знаю, но ведь главное об этом не забыть, но ведь готовить такие «экспромты» нужно заблаговременно ;)

        +3
      • 21 Ноября 2014, 21:38 #

        Ну не совсем, если будут выявлены факты причинения вреда руководителем, то уже сейчас можно требовать его возмещения от лица участников. (Это странный факт, но вот у меня тут выяснилось, что директор банкрота оставил расписку о том, что получил деньги за продажу недвижимости, однако, ни на расчётном счёте, ни в кассе денег нет, и что делать арбитражному управляющему, и зачем ждать окончания банкротства?)

        +2
        • 22 Ноября 2014, 07:14 #

          Уважаемый Владислав Александрович, здесь встанет вопрос какой именно ущерб причинен именно нашему кредитору, тем более этих кредиторов не включили в реестр. 

          +2
          • 22 Ноября 2014, 19:28 #

            Уважаемый Станислав Владимирович, а ущерб кредитору в этом случае не в том, что должнику причинён вред и причинитель вреда обязан должнику в бабках? Полагаю, арбитражный управляющий обязан это дело стребовать. Или жалобу на него!

            +3
  • 21 Ноября 2014, 06:29 #

    Налоговая инспекция фактически проигнорировала определение суда об истребовании доказательств.
    — вот это безобразие!!! Уважаемый Станислав Владимирович, с налоговой планируете что-то делать по данному факту?

    А вообще, как я понимаю будет продолжение по данной теме 8-|

    +4
    • 22 Ноября 2014, 07:15 #

      Уважаемая Екатерина Александровна, это вопрос суда, судья вполне могла штраф начальнику инспекции вкатать.

      +1
  • 21 Ноября 2014, 21:39 #

    Жалобами надо бомбить временного управляющего, пока сам не приползёт на коленках (голодные они ныне).

    +3
    • 22 Ноября 2014, 07:13 #

      ее там уже нет. Она отказалась от процедуры: сама.

      Не думаю, что кто-то к ней с серьезной темой пойдет после этого

      +2
  • 13 Июля 2016, 19:08 #

    Уважаемый Станислав Владимирович, смотрю ваше дело живет и процветает, так и не завершено конкурсное производство.

    +1
    • 14 Июля 2016, 10:10 #

      Уважаемый Александр Юрьевич,

      Там продали единственный актив УК — долги населения.

      Сейчас все деньги уйдут управляющему

      0
  • 14 Июля 2016, 14:46 #

    Уважаемый Станислав Владимирович, не может у меня в голове уложиться вопрос о том как управляющая компания может стать банкротом? ведь она просто собирает деньги и передает ресурсникам?

    0
    • 14 Июля 2016, 15:05 #

      Уважаемый Александр Юрьевич,

      Это интересно где так? просто собирает деньги и передает ресурсникам?у них широкое поле для обогащения, в данном случае у населения долги перед УК в размере 25 млн. и у УК перед поставщиками 70 млн.
      Это распространенная схема, что УК копит долги и уходит в банкротство, кидая и поставщиков ресурсов, и бюджет

      0

Да 10 10

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Для комментирования необходимо Авторизоваться или Зарегистрироваться

Ваши персональные заметки к публикации (видны только вам)

Рейтинг публикации: «"Рисованные" кредиторы в банкротстве коммунальной компании» 2 звезд из 5 на основе 10 оценок.
Адвокат Фищук Александр Алексеевич
Краснодар, Россия
+7 (926) 004-7837
Персональная консультация
Консультирование по финансово-экономическим вопросам, налоговой безопасности. Проверка контрагентов, анализ сделок, инвестиций. Юридическая помощь и консалтинг высокого уровня в любом регионе РФ
https://fishchuk.pravorub.ru/
Адвокат Морохин Иван Николаевич
Кемерово, Россия
+7 (923) 538-8302
Персональная консультация
Сложные гражданские, уголовные и административные дела экономической направленности.
Дорого, но качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.
https://morokhin.pravorub.ru/

Похожие публикации

Продвигаемые публикации