Найти юриста / адвоката / эксперта
Данная схема работы довольна распространена среди коммунальных компаний, но обо всем по порядку.
После судебного спора с коммунальной компанией встала проблема исполнения судебного решения. Юридические лица в данной сфере долго не живут и обычно уходят в банкротство.
Было несколько путей решения вопроса:
1) Пристав. Данный путь отпал ввиду того, что у пристава уже было 10 исполнительных производств на данное юридическое лицо и никакого реального исполнения обязательств от должника взыскатели не получили.
2) Банк. Вычислить через ИНФС открытые счета и предъявить исполнительный лист в банк
3) «Ловля на живца». Получить копии квитанций от жителей, которая обслуживает данная организация для того, чтобы отследить финансовые потоки.
Второй путь ничего не дал, поэтому пошли третьим путем. Я внимательно изучил квитанции жителей и выяснил, что данная компания получает деньги от жителей через расчетно-кассовый центр по агентской схеме.
Получить деньги со счета расчетно-кассового центра можно только по решению суда, взыскатель подает заявление в рамках предыдущего дела по взысканию долга.
Простое заявление (на мой взгляд) рассматривалось достаточно долго, ввиду того, что ранее такие заявления в Арбитражном суде нашего региона не рассматривали и пришлось нести судье практику из Удмуртии (тоже входит в Уральский округ).
Исходя из практики других регионов для удовлетворения заявления обычно достаточно приложить копии квитанций на оплату услуг, подтверждающие агентскую схему договора должника, что мы и сделали в данном случае. Правоприменителю в данном случае этого не хватило, а представители как должника, так и расчетно-кассового центра данный суд игнорировали.
Встал вопрос дополнительных доказательств — дополнительно запросили копию агентского договора и выписку о движении денежных средств по счету самого расчетно-кассового центра.
Запрошенные документы были предоставлены в суд, анализ выписки не позволял достоверно установить платежи по договору с каким юридическим лицом собирает расчетно-кассовый центр: банк максимально обезличил все платежи.
Тогда мы попросили суд запросить у расчетно-кассового центра информацию о том, на каком счете он собирает деньги по агентской схеме и сколько денег на счете должника есть на текущий момент.
Судебный запрос данный расчетно-кассовый центр не мог игнорировать, тем более предоставлять ложную информацию, но самим сдавать себя и свою схему они не захотели – прислали в суд отписку.
Заявление суд удовлетворил.
После судебного спора с коммунальной компанией встала проблема исполнения судебного решения. Юридические лица в данной сфере долго не живут и обычно уходят в банкротство.
Было несколько путей решения вопроса:
1) Пристав. Данный путь отпал ввиду того, что у пристава уже было 10 исполнительных производств на данное юридическое лицо и никакого реального исполнения обязательств от должника взыскатели не получили.
2) Банк. Вычислить через ИНФС открытые счета и предъявить исполнительный лист в банк
3) «Ловля на живца». Получить копии квитанций от жителей, которая обслуживает данная организация для того, чтобы отследить финансовые потоки.
Второй путь ничего не дал, поэтому пошли третьим путем. Я внимательно изучил квитанции жителей и выяснил, что данная компания получает деньги от жителей через расчетно-кассовый центр по агентской схеме.
Получить деньги со счета расчетно-кассового центра можно только по решению суда, взыскатель подает заявление в рамках предыдущего дела по взысканию долга.
Простое заявление (на мой взгляд) рассматривалось достаточно долго, ввиду того, что ранее такие заявления в Арбитражном суде нашего региона не рассматривали и пришлось нести судье практику из Удмуртии (тоже входит в Уральский округ).
Исходя из практики других регионов для удовлетворения заявления обычно достаточно приложить копии квитанций на оплату услуг, подтверждающие агентскую схему договора должника, что мы и сделали в данном случае. Правоприменителю в данном случае этого не хватило, а представители как должника, так и расчетно-кассового центра данный суд игнорировали.
Встал вопрос дополнительных доказательств — дополнительно запросили копию агентского договора и выписку о движении денежных средств по счету самого расчетно-кассового центра.
Запрошенные документы были предоставлены в суд, анализ выписки не позволял достоверно установить платежи по договору с каким юридическим лицом собирает расчетно-кассовый центр: банк максимально обезличил все платежи.
Тогда мы попросили суд запросить у расчетно-кассового центра информацию о том, на каком счете он собирает деньги по агентской схеме и сколько денег на счете должника есть на текущий момент.
Судебный запрос данный расчетно-кассовый центр не мог игнорировать, тем более предоставлять ложную информацию, но самим сдавать себя и свою схему они не захотели – прислали в суд отписку.
Заявление суд удовлетворил.
Рейтинг публикации:
«
Отличный ход Станислав Владимирович (Y)
Вот так и формируется практика ;)
Уважаемый Иван Николаевич, благодарю за отзыв
Надеюсь сроки рассмотрения таких заявлений ускорятся, мы изначально планировали 10 дней, как прописано в законе об исполнительном производстве
Порой приходится проявлять изобретательность и находчивость, взыскивая долги с нерадивых неплательщиков (Y)
Уважаемый Станислав Владимирович, надеюсь управляющая компания отдала, то что задолжала?
Уважаемая Екатерина Александровна, отдавать будет расчетно-кассовый центр, на следующей неделе понесем исполнительный лист туда
Уважаемый Станислав Владимирович, отличная работа, возьму на вооружение ваш метод, надеюсь что и в СОЮ это должно сработать.
Уважаемый Алексей Анатольевич, в СОЮ должно работать
Станислав Владимирович, спасибо за публикацию, интересное дело, добавил в избранное!
Что тут скажешь? Браво! Грамотное использование методов ОРД адвокатом по гражданскому делу.
Судья в восторге была от такой идеи, бремя доказывания переносится на заинтересованное лицо
Здорово! Так можно и до платежей за сотовый телефон дойти, подойдёт должник к терминалу, положит в него денюжку и… Бабах! (punch)
Интересный ход Станислав Владимирович) а вот почему второй ход ничего недал… и не может ли отсутствие денег на зарегистрированных в ИФНС счетах при наличии доходов через РКЦ послужить основанием для налоговой или полицейской проверки… а?;)
Уважаемый Евгений Александрович, много компаний в коммунальной сфере так работает, боюсь, что нет нарушений. Они получают деньги через агента и оплачивают счета через него же.
но ваше заинтересованное лицо не знает уплачиваются ли налоги с прибыли?)
Это не их проблема, они исполняют условия агентского договора. Они не обязаны.
Собственно говоря, используемая схема незаконна. Если между поставщиком услуг и потребителем заключен прямой договор, а о заключении агентского договора потребителю прямо неизвестно, то потребитель вправе производить оплату надлежащему кредитору, т.е. поставщику. Оплачивая счета агенту, потребитель рискует. Ведь до поставщика от агента деньги могут и не дойти. Либо доходят в сильно урезанном виде только на зарплату работников поставщика.
Очень распространена данная схема при расчетах с населением за ЖКУ, через всем известные РКЦ, ЕИРЦ и т.п.
Совершенно точно помню, что читал что то из постановлений пленумов наших судов. Конечно, там про ЖКХ ничего не говорилось, но фабула такова, что схема, при которой одна организация осуществляет расчеты, а другая производит работы — незаконна.
Вы уж извините. что не могу сейчас дать точную ссылку.
Уважаемый Станислав Владимирович, молодец. Я как раз сижу в процессе с тем же лицом. Только к сожаление по «одну сторону баррикад». Представитель у них еще тот, я таких бы назвал «напыщенная дама».