Взыскание долга с коммунальной компании через расчетно-кассовый центр

Данная схема работы довольна распространена среди коммунальных компаний, но обо всем по порядку.

После судебного спора с коммунальной компанией встала проблема исполнения судебного решения.  Юридические лица в данной сфере долго не живут и обычно уходят в банкротство.

Было несколько путей решения вопроса:

1) Пристав. Данный путь отпал ввиду того, что у пристава уже было 10 исполнительных производств на данное юридическое лицо и никакого реального исполнения обязательств от должника взыскатели не получили.

2) Банк. Вычислить через  ИНФС открытые счета и предъявить исполнительный лист в банк

3)  «Ловля на живца».  Получить копии квитанций от жителей, которая обслуживает данная организация для того, чтобы отследить финансовые потоки.

Второй путь ничего не дал, поэтому пошли третьим путем. Я внимательно изучил квитанции жителей и выяснил, что данная компания получает деньги от жителей через расчетно-кассовый центр по агентской схеме.

Получить  деньги со счета расчетно-кассового центра можно только по решению суда, взыскатель подает заявление  в рамках предыдущего дела по взысканию долга.

Простое заявление (на мой взгляд) рассматривалось достаточно долго, ввиду того, что ранее такие заявления в Арбитражном суде нашего региона не рассматривали  и пришлось нести судье практику из Удмуртии (тоже входит в Уральский округ).

Исходя из практики других регионов для удовлетворения заявления обычно достаточно приложить копии квитанций на оплату услуг, подтверждающие агентскую схему договора должника, что мы и сделали в данном случае.  Правоприменителю в данном случае этого не хватило, а представители как должника, так и расчетно-кассового центра данный суд игнорировали.

Встал вопрос дополнительных доказательств — дополнительно запросили копию агентского договора и выписку о движении денежных средств по счету самого расчетно-кассового центра.

Запрошенные документы были предоставлены в суд, анализ выписки не позволял достоверно установить платежи по договору с каким юридическим лицом собирает расчетно-кассовый центр: банк максимально обезличил все платежи.  

Тогда мы попросили суд запросить у расчетно-кассового центра информацию о том, на каком счете он собирает деньги по агентской схеме и сколько денег на счете должника есть на текущий момент.

Судебный запрос данный расчетно-кассовый центр не мог игнорировать,  тем более предоставлять ложную информацию, но самим сдавать себя и свою схему  они не захотели – прислали в суд отписку.

Заявление суд удовлетворил.