Что может сделать кредитор с включением в реестр банкрота "рисованных" кредиторов?

Достаточно распространенная ситуация: должник сам подает заявление о банкротстве и для того, чтобы не потерять контроль над процедурой   — «рисует» задолженность кредиторов для включения в реестр. И, конечно, встает вопрос: могут ли остальные кредиторы что-то сделать для того, чтобы воспрепятствовать  включению в реестр таких кредиторов? Какие есть способы борьбы в таких ситуациях?

Включение требования кредитора в реестр требований кредиторов должника.

Срок подачи требования о включении в реестр требований кредиторов, в общем порядке, составляет 30 дней с момента публикации в процедуре наблюдения и два месяца в конкурсном производстве. Все публикации о банкротных делах производятся в разделе о банкротстве газеты Коммерсантъ, в едином федеральном реестре сведений о банкротстве (http://bankrot.fedresurs.ru/) или  в картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/).

Арбитражный управляющий организации, в отношении которой возбуждено дело о банкротстве, согласно Федеральному закону от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обязан вести реестр требований кредиторов. В реестре указывается наименование, реквизиты кредитора, размер задолженности, основание возникновения требования кредитора и очередность погашения. Арбитражный управляющий вносит сведения о кредиторах в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении такого требования. 

Кто может оспаривать включение в реестр кредиторов?

В процедуре наблюдения, возражения относительно требований кредиторов могут быть предъявлены в арбитражный суд в течение пятнадцати календарных дней со дня истечения срока для предъявления требований кредиторов:

• должником,
• временным управляющим,
• кредиторами, предъявившими требования к должнику,
• представителем учредителей (участников) должника,
• представителем собственника имущества должника — унитарного предприятия.

В процедурах внешнего управления, конкурсного производства возражения относительно требований кредиторов могут быть предъявлены в арбитражный суд в течение тридцати дней с даты направления арбитражным управляющим кредиторам уведомлений о получении требований кредитора:

• арбитражным управляющим,
• представителем учредителей (участников) должника,
• представителем собственника имущества должника — унитарного предприятия,
• кредиторами, требования которых включены в реестр требований кредиторов.

Что должно насторожить кредитора:

• должник и кредитор имеют общий юридический адрес
• должник и кредитор имеют общих учредителей, директоров, контролирующих лиц
• полное отсутствие оплаты со стороны должника данному кредитору за все время сотрудничества 
• согласованность действий со стороны должника, кредитора и арбитражного управляющего

Способы борьбы с рисованными кредиторами:
Необходимо понимать, что в данном случае у этих кредиторов есть следующие слабые места:

• срок давность документов
• предмет договора, проверка реального исполнения по этому договору
• бухгалтерская и налоговая отчетность должника и кредитора, прочие первичные документы

Как кредитору доказать фальсификацию документов без экспертиз в судебной практике.

Банкротство крупной коммунальной компании, которая поднакопила долги перед поставщиками ресурсов. У моего доверителя была сравнительно небольшая задолженность у данного должника: 1 млн. рублей. Особо сильно в прочих кредиторов не вникали, но «верхушки» проверили.

Кредитор ООО «УралСтройКомплект» заявил требование о включении в реестр кредиторов на сумму 33 836 051 руб. Появились вопросы, ввиду того, что данная компания была зарегистрирована в апреле 2012 года, а большая часть ее задолженности возникла исходя из документов в 2011 году. Сразу раскрывать свои доводы не стали, просто написали возражения.

Видя пристальное внимание к этому кредитору и должник, и временный управляющий, и кредитор притащили целый ворох бумаг для того, чтобы подтвердить задолженность и снять все сомнения у суда.

Временный управляющий должника уверенно била себя копытом в грудь уверяла, что она провела инвентаризацию задолженности и все здесь в порядке.
Должник утверждал, что все услуги оказаны и подтверждал задолженность в полном объеме.

Мы заявили о фальсификации документов. Представитель кредитора уверенно била себя копытом в грудь категорически отказалась отзывать данное заявление и представленные документы – судья предупредила об ответственности за фальсификацию.

Эти дамы все не могли поверить, что нам удастся доказать фальсификацию документов, но теперь их ворох бумаг играл против них. Хотя я их сразу предупреждал, что мы докажем фальсификацию документов прямо в заседании без всяких экспертиз – не поверили.

Попросили их объяснить как появилась эта задолженность раньше, чем было зарегистрировано юридическое лицо. Никаких объяснений не последовало, просили отложиться.

Страшный пожар, всемирный потоп произошел в их фирме —  попросили считать эти документы не фальсифицированными, без номера и без даты.

Суд отказал этому кредитору во включении в реестр и признал документы фальсифицированными.