В рамках одной из процедур начинается, пожалуй, детективная история, которая будет изложена в трех частях на портале «Праворуб».

Часть 1: нужно точно знать, кто перед тобой, а кто по документам

Субсидиарная ответственность бывшего учредителя при банкротстве должника, казалось бы, вещь совершенно обыкновенная.

Масса практики, Пленумов, разъяснений.

Кредиторы привлекают, лицо сопротивляется, ну а дальше все в лучших традициях АПК и 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Лицо установить не сложно, есть официальное определение.

Согласно п.1 ст. 61.10 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:

Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, в целях настоящего Федерального закона под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

Поднимаем документы, смотрим, получаем «физика».

Физическое лицо, как мы помним — субъект гражданского права, являющийся одним человеком.

Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (п.1 Постановления Правительства № 828)

Плюс каждому налогоплательщику присваивается единый на всей территории Российской Федерации по всем видам налогов и сборов идентификационный номер налогоплательщика. (п.7 ст. 84 НК РФ)

ИНН увязан с паспортными данными, можно проверить через официальный сайт налоговой.

По ИНН идет связь физического лица с юридическими лицами, в которых оно принимает участие.

Получается, по действующему законодательству РФ, паспорт + ИНН = субъект гражданско-правовых отношений.

В нашем случае, это физическое лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности в рамках банкротства юридического лица.

Но вот незадача.

 А если у физического лица два ИНН, которыми оно активно пользуется?

Один ИНН для кредиторов, а второй для других, скажем так «вспомогательных» целей? 

А если у физического лица, возможно, есть несколько паспортов и была смена фамилии, имени и отчества? 

Не возможно? Возможно.

Раньше мне искренне казалось, что указав паспортные данные и ИНН в заявлении о привлечении к субсидиарной ответственности, можно точно идентифицировать привлекаемое лицо.

Раньше, но не до этой процедуры. 

Наш «физик», возможно,  имеет «двух субъектов в одном лице».

Этот факт был обнаружен без специальных программ или оперативных полномочий.

Но это не остановило крупнейший банк РФ в выдаче необеспеченного кредита на сумму порядка миллиарда рублей. Плюс еще один миллиард растворился «на нужды строительства».

Гипотетически можно предположить, что в случае, если момент с ИНН, Ф.И.О., паспортными данными «не всплыл», суд мог бы привлечь совершенно другого, «виртуального физика».

Продолжение истории следует.

Документы

1.Заявление о привлече​нии к субсидиарной о​тветственности (посл​едний лист)13.3 KB
2.Заявление об истребо​вании доказательств19.9 KB
3.Определение235.3 KB

Все документы в данном разделе доступны только профессиональным участникам портала, имеющим PRO-аккаунт.

Для доступа к документам необходимо авторизоваться

Автор публикации

Адвокат Фищук Александр Алексеевич
Москва, Россия
Квалифицированная юридическая помощь по делам экономической направленности. Налоговые споры, арбитраж, банкротство, оспаривание сделок, субсидиарная ответственность. Все регионы.

Да 21 21

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Участники дискуссии: Цыганков Владимир, Лукьянов Дмитрий, Бесунова Алёна, Фищук Александр

Да 21 21

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Для комментирования необходимо Авторизоваться или Зарегистрироваться

Ваши персональные заметки к публикации (видны только вам)

Рейтинг публикации: «Субсидиарная ответственность бывшего акционера: часть 1 (внимательность к деталям)» 4 звезд из 5 на основе 21 оценок.

Похожие публикации

Продвигаемые публикации