ООО "ФАВОРИТ": растащить, обанкротить, забыть

Вода — ресурс, без которого не может существовать ни один живой организм. Снабжение водой, в текущих условиях — отличный, рентабельный бизнес.

Но, как и в любом бизнесе, рано или поздно денег становится недостаточно, нужно расширятся за счет чужих активов.

Тогда на помощь должна прийти процедура банкротства — попытаться списать долги, сохранить свои активы и, отбросив груз прошлого, начать «новую жизнь» на новом юридическом лице.

И ст. 196 УК РФ никого не останавливает в погоне за пресловутыми «300% прибыли».

Прежде чем перейти к самой истории, можно задать три риторических вопроса, относящихся к лживо-воровской части среза российской действительности:

1. Может ли некогда преуспевающее предприятие, имеющее на балансе сети водоснабжения, просто «потерять» эти сети?

2. Может ли организация, стабильно получающая оплату за оказанные услуги водоснабжения вдруг взять и стать банкротом?

3. Может ли конкурсный управляющий из пропавшего имущества, стоимостью около 50 миллионов рублей, выявить 5,5 тысяч и обратится с ходатайством о прекращении процедуры в связи с «отсутствием финансирования»?

Ответы:

1) Может 

2) может

3) еще как может (по крайней мере попытаться)

Обо всем, по порядку.

Часть 1: Растащить

Знакомьтесь: ООО «Фаворит» ОГРН: 5107746057117 ИНН: 7715844990
127051, Москва, Москва, Цветной бульвар, 30с1, строение 1, пом. 7 ком. 16б оф. 3в, ОКПО: 69612797 ОКВЭД: 36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд отлаженный бизнес по водоснабжению — всегда завязанный на наличие административного ресурса. 

Сети, потребление, оплата, новые сети, новые дома.

ООО «ФАВОРИТ», учредителем которого выступало  ЗАО «БИОТЕХ ДЕВЕЛОПМЕНТ»,  в течение достаточно длительного времени занималась водоснабжением физических и юридических лиц, имело на балансе имущество стоимостью 52186 тысяч рублей.

 Учредитель: ЗАО «БИОТЕХ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ИНН 7704839645, представленный в истории также как учредитель одного из аффилированных кредиторов — ООО «БИОТЕХ-СК»:

гарантирующий поставщик услуги водоотведения муниципального образования «Город Старая Купавна Московской области» 

Источник: официальный сайт ООО «БИОТЕХ-СК» 

Проиграв ряд судов, по старой доброй российской традиции, «ФАВОРИТ» решил вывести активы и спокойно пройти процедуру банкротства.

Как-то все, что использовалось в финансово-хозяйственной деятельности, куда-то делось — чем не повод получить куда более 300%?

И определением Арбитражного суда города Москвы по делу: № А40-105826/18-8-117«Б» от «20» июля 2018 г. в отношении должника была введена процедура  наблюдения.

Так получилось, что заявителем в деле о банкротстве выступил не аффилированный к «ФАВОРИТУ» кредитор и временный управляющий надлежащим образом сделал свою работу:

• выявил наличие оснований для оспаривания ряда сделок должника,
• выявил признаки преднамеренного банкротства
• установил ряд крайне подозрительных обстоятельств по выводу активов должника и заключению фиктивных сделок

 Но, друзья-товарищи из должника и аффилированного кредитора сумели протащить кредиторскую задолженность ООО «БИОТЕХ-СК» и каким-то образом убедить ГУП МО «КСМО», что лучше списать их задолженность порядка 19 миллионов рублей, чем заниматься реальным взысканием.

Может это произошло по причине перехода бывшего директора ООО «ФАВОРИТ» на должность директора филиала ГУП МО «КСМО», может по каким другим причинам — кто его знает.

ООО «БИОТЕХ-СК» и ГУП МО «КСМО» выбрали кандидатуру конкурсного управляющего, о действиях (вернее сказать бездействии) которого, речь пойдет ниже.

Часть 2: Обанкротить

02.04.2019 ООО «Фаворит» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на
шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Пичугин Александр Сергеевич

Александр Сергеевич провел большую работу — настолько большую, что его ходатайство содержит целых два листа о том, что имущество должника — это не имущество, активы — это не активы, а баланс — это не баланс.

Конкурсное производство — ошибка, а его стахановский труд невозможен по причине того, что как-то сложно все...

Где эти сети, где эти люди, где эти деньги?

Кто получает оплату за пользование сетями?

Часть 3: забыть

13.08.2019 конкурсный управляющий должника обратился в Арбитражный суд с ходатайством о прекращении производства по делу о банкротстве мотивируя свое заявление недостатком финансирования (!).

И это при том, что подавай, оспаривай, получай — госпошлина по оспариванию сделок составляет 6000 рублей. А отсрочки — да зачем.

Конкурсный управляющий  указал в своем ходатайстве, что «право собственности на имущество не зарегистрировано в установленном законом порядке, документы, подтверждающие разрешение на него, отсутствуют и должнику не выдавались» при этом отражая в дебиторской задолженности задолженность населения по коммунальным платежам, связанным с использованием данного имущества. 

И это при том, что само имущество также активно продолжает использоваться в том же бизнесе, в котором его использовало ООО «ФАВОРИТ», но уже от имени другого юридического лица.

И все бы оно ничего, но...

При этом конкурный управляющий никак не объясняет свое бездействие по формированию конкурсной массы, и не исполнению мероприятий, предусмотренных процедурой конкурсного производства.

 При этом зная, что судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 08.10.2019, на комитете кредиторов по вопросу финансирования процедуры должника, который состоялся 02.10.2019, конкурсный управляющий делает перерыв до 08.11.2019.

Хитро?

Еще как. Никто на себя не берет никакой ответственности. Оно как-бы «прекращается само собой».

Ко мне это дело попало достаточно поздно. А если быть точнее, то за несколько дней до рассмотрения вопроса о прекращении процедуры банкротства.

В суд было подготовлено и направлено ходатайство о продлении срока конкурсного производства с указанием на то, что:

• Финансовый анализ ООО «ФАВОРИТ» (листы 38-45) содержит структуру активов должника, из которых должна быть сформирована конкурсная масса:
• основные средства остаточной балансовой стоимостью 41 891 000,0 рублей;
• дебиторская задолженность в сумме 62 608 000,0 рублей;
• краткосрочные финансовые вложения на сумму 2 307 000,0 рублей
• Заключение о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника в том числе содержит следующие выводы:
• о наличии оснований оспаривания сделок должника ООО «ФАВОРИТ» на сумму 50 982 180,78 рублей;
• о наличии оснований для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности на сумму 74 739 990,89 рубле

По состоянию на дату рассмотрения отчета, конкурсным управляющим должника Пичугиным А.С. не выполнены все мероприятия, предусмотренные конкурсным производством, а именно:

• Не проведена работа по надлежащему истребованию документов должника у бывших руководителей;
• Не проведена инвентаризация денежных средств и финансовых вложений;
• Не проведена оценка основных средств;
• Не проведена оценка дебиторской задолженности;
• Не завершена работа по формированию конкурсной массы;
• Не осуществлена претензионно-исковая работа по взысканию дебиторской задолженности;
• Не осуществлена работа по оспариванию сделок должника;
• Не направлены в индикационные иски по истребованию имущества должника из чужого незаконного владения;
• Не направлены заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

 А само ходатайство конкурсного управляющего о прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием финансирования является способом в одностороннем порядке снять с себя обязанности, установленные п.2 ст. 129 закона о банкротстве:

• принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц
• предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном законом о банкротстве

Но это еще не самое интересное. 

21.11.2019 в Арбитражном суде города Москвы состоялось судебное заседание по вопросу рассмотрения ходатайства конкурсного управляющего о прекращении процедуры банкротства в связи с недостатком финансирования и рассмотрение ходатайства ООО «МАРКС» о продлении срока конкурсного производства.

Теперь — внимание!

Конкурсный управляющий выявил активы на сумму порядка 5 (!) тысяч рублей.

На заседании присутствуют представители кредиторов 

• от ООО «Биотех-СК» — Белякова И.Б., доверенность от 30.10.2018 — сумма требований, включенная в реестр требований кредиторов составила  26 728 018,72 рублей
• от ГУП МО «КС МО» — Куприянов И.С., доверенность от 15.10.2018 — сумма требований, включенная в реестр требований кредиторов составила 19 745 850,26 рублей

 и на судебном заседании указанные кредиторы поддерживают управляющего о прекращении процедуры конкурсного производства!

Прекращение процедуры банкротства ведет к практически прямому убытку кредитора минимум на сумму кредиторской задолженности — т.к. мероприятия конкурсного производства  становятся невозможными.

Позиция ООО «Биотех-СК», кредитора, аффилированного с ООО «ФАВОРИТ» — понятна — нет процедуры, нет оспаривания сделок, нет активных мероприятий по поиску имущества.

Вызывает недоумение позиция ГУП МО «КСМО», задолженность которого включена в реестр требований кредиторов должника:

Включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Фаворит»
(ОГРН 5107746057117, ИНН 7715844990) требование ГУП МО «КСМО» в сумме 19 745 850,26 руб., в том числе 17 679 659,46 руб. – основной долг; 1 838 334,77 руб. – пени; 228 856,00 руб. – госпошлина.Следует еще раз заострить внимание — прекращение процедуры банкротства сделают практически невозможным взыскание этой суммы.

То есть позиция представителей кредитора направлена против реального взыскания, то есть против пополнения активов самого кредитора.

Возникает противоречие в трех фактах:

1. Самарин Александр Юрьевич — бывший генеральный директор Государственного унитарного предприятия Московской области «Коммунальные системы Московской области» (ныне министр энергетики Московской области):

2. Зенкин Андрей Юрьевич — директор филиала Государственного унитарного предприятия Московской области «Коммунальные системы Московской области» «Ногинские распределительные сети водоснабжения», является бывшим руководителем ООО «ФАВОРИТ» (лицо, в отношении которого кредитором подано заявление на привлечение к субсидиарной ответственности по непогашенным обязательствам должника):

3. Размер кредиторской задолженности Государственного унитарного предприятия Московской области «Коммунальные системы Московской области» (ГУП «МО КСМО») к ООО «ФАВОРИТ» составляет 19 745 850,26 рублей.

На суде можно сколько угодно кивать головой и говорить о целесообразности прекращения процедуры банкротства, с тем, чтобы не дать отмотать всю эту историю назад.

Но учредителем ГУП МО «КС МО» ИНН 5034065171, ОГРН 1025004586353 является  МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, а значит тихая история с попыткой нанесения убытков в размере 19 745 850,26 рублей может оказаться не такой уж тихой.

Конкурсное производство, вопреки позиции ГУП МО «КСМО» (если кто-то по поисковому запросу «Самарин Александр Юрьевич» наткнется на этот материал, то, возможно, обратит на него дополнительное внимание), мы продлили на 6 месяцев.

В самом судебном акте о продлении конкурсного производства прямо указано, что

На основании проведенных мероприятий в конкурсную массу должника было включено следующее имущество:
— основные средства должника балансовой стоимостью 19 140 923,15 руб.
— дебиторская задолженность в размере 53 405 981,49 руб.

И все эти ребята говорят, что управляющий сделал все от него возможное, но у него не получилось...

Впереди — оспаривание сделок и привлечение контролирующих ООО «ФАВОРИТ» лиц к субсидиарной ответственности.

Ведь в ходе финансового анализа банкротства ООО «ФАВОРИТ» выявлены признаки преднамеренного банкротства:

Контролирующие должника лица: