Найти юриста / адвоката / эксперта
Заключаете договор поставки. По штампу запрашиваете: копию устава, оба свидетельства (о регистрации юр. лица и постановки на налоговый учет), решение учредителя или приказ о назначении директора, выписку из ЕГРЮЛ, иногда бухгалтерский баланс и все. Предлагаю перечень мероприятий для собственной уверенности в порядочности контрагента:
- Возьмите паспорт директора – удостоверьтесь в личности, сличите подпись в паспорте с подписью на договоре, регистрацию и т.д… Если есть возможность проверить по учетам справочной системы полиции о наличии судимости — тоже неплохо.
- Запросите оригинал доверенности представителя (если он представляет интересы контрагента), внимательно изучите перечень прав.
- Запросите бухгалтерский баланс контрагента и справку из налогового органа об отсутствии задолженностей перед бюджетом. Получив эти документы Вы сможете оценить финансовую устойчивость контрагента.
- Запросите банковскую карточку контрагента с образцом подписи директора, бухгалтера, сличите с подписью в проекте договора.
- Запросите выписку из ЕГРЮЛ и Устав. Выписку из ЕГРЮЛ на контрагента может запросить сейчас каждый, даже физическое лицо. Получив выписку Вы можете узнать историю компании, учредителя, адрес и пр., а изучив Устав Вы получите информацию о полномочиях директора и др. моменты.
- Запросите дополнительно к выписке из ЕГРЮЛ распечатку о контрагенте (адрес юр.лица, ИНН и ОГРН, дата регистрации и многое др).
- Получите информацию о возможной ликвидации (банкротстве) контрагента.
- Проверьте у контрагента наличие судебных споров, с какими компаниями судится, какие суммы фигурируют и т.д.
- Проверьте по базе судебных приставов Вашего региона об арестованном имуществе, выставленном на торги и "Реестру должников-организаций и ИП
- Имейте ввиду, что заключать нужно договор поставки или предварительный договор (ст. 429, п. 1 ст. 445, ст. 507 ГК РФ). Заключение протокола разногласий к договору, протокола о намерениях не порождает конкретных прав и обязанностей сторон и может являться основанием для признания судом договора незаключенным.
- Если будут другие дельные предложения по теме — с удовольствием выслушаю.
Неплохая инструкция… из разряда «сделай сам».
Но лучше поручить её специалисту :)
Ничего юридического, кроме подразумевающейся добросовестности и осмотрительности, я в этой шпаргалке не увидел.
В провинции безопасность сделки — работа юриста. Руководителю проще озадачить юриста кроме правовой работы дополнительно проверкой безопасности сделки, перепоручить часть кадровой работы (договора, карточки), а также вменить в обязанность контроль за техникой безопасности и озадачить возвратом долгов. Хотите убедиться — приезжайте! PS. И потом в случае невыплат или недопоставки товара материал в качестве приложения для подачи иска у Вас уже будет собран.
Это очень хороший полезный материал. Я сам пользуюсь данным алгоритмом, но уже постфактум, при получении заявки от клиента намведение дела в суде. А для предпринимателей конечнот нужно «до того как» :)
Подобный алгоритм полезен при отстаивании в суде «добросовестности» налогоплательщика перед ИФНС. Добавил бы еще проверку паспорта директора на действительность.
А так, самый простой способ проверки — Яндекс с Гуглом. Вот, недавно клиенту показал страничку на которой его контрагент, помоечка, продавалась как готовая фирма с номиналом.
А для полного спокойствия — лучше пробить по всяким учетам учредителей.
Бывает, что все хорошо, а вот учредитель — дважды судим за мошенничество)))
Интересная инструкция, но лучше все-таки заручится поддержкой сведущего лица.
Хороший алгоритм, можно сказать безупречный.
А теперь я о своих тараканах: фирма соответствовала алгоритму по всем параметрам, её имя было известно на всю Сибирь. В итоге результат: стадия банкротства длится до сих пор и неизвестно когда закончится, кредиторская задолженность более 3-х миллиардов, исполнительный директор под обвинением по ст. 177 УК РФ. Поставщик «наказан» на 5 миллионов рублей, заявлен гражданский иск.
P.S. Учредители должника успешно cпродюсировали х/ф «Солдат удачи» в размере 7 млн.долларов.
Непременно данный алгоритм будет полезным, если рядом будет находиться адвокат или юрист, который съел в подобных делах собаку!
А что Вы хотели, Валерий Михайлович? Повышение процентных ставок по кредитам, снижение ликвидности компании, рост закупочных цен, неплатежи контрагентов, трясина Арбитражных судов и т.д. заставляет владельца бизнеса банкротить бизнес-структуру. Многие компании уже не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства, и потом как иначе защитить себя от требований кредиторов, очистить свой бизнес от долговой нагрузки и взыскания дебиторской задолженности? Только путем процедуры банкротства и возможно продажи бизнеса в ходе процедуры внешнего управления. Михаил Цыгал
Очень хорошая инструкция. Иногда новых партнеров по бизнесу бывает не лишним проверить по линии СБ: на предмет того, есть ли за ними такие грехи как мошенничество и т.п. Очень много появилось компаний, не желающих добросовестно выполнять свои обязательства по договорам и надеющихся на «авось»