К мошенничеству не причастна! Когда излишняя доверчивость, может привести к уголовному преследованию
Приветствую Вас уважаемые коллеги и читатели моих публикаций!
В начале 2021 года в г. Нижневартовске ХМАО-Югры, сотрудники полиции по борьбе с экономическими преступлениями, на одном из стратегически важных предприятий, собственником которого является Правительство ХМАО-Югры «накрыли» группу лиц, которая по мнению правоохранителей причастна к хищению денежных средств предприятия в особо крупном размере.
При таком резонансном деле, под «пресс» правоохранителей на первоначальной стадии расследования уголовного дела, попали работники предприятия, кто был так или иначе связан с перемещением материальных средств предприятия, т.е. должностные лица бухгалтерии и отдела материально-технического снабжения.
Уголовное дело было возбуждено в отношении не менее 7 должностных лиц, и иных неустановленных лиц.
В данном деле я осуществлял защиту одного из должностных лиц предприятия, назовем ее -«В», в зону ответственности которой, входило материально-техническое обеспечение предприятия.
Суть подозрения следствия в отношении моего доверителя «В», в совершении мошенничества в особо крупном размере сводилась к тому, что в период работы «В» на указанном предприятии, через банковские карты оформленные имя «В», осуществлялся транзит денежных средств с расчетных счетов и кассы предприятия, в значительных объемах.
При этом размер транзакций по банковским картам «В», был существенно выше, чем причитающаяся ей заработная плата, за установленный период.
Расследование данного уголовного дела не завершено, однако круг подозреваемых уменьшился, в том числе и буквально вчера, прекращено уголовное преследование моего доверителя.
В ходе проведенных очных ставок, многочисленных допросов, исследований документов и вещественных доказательств, было установлено, что фактически банковские карты на имя доверителя «В» были открыты по просьбе иного должностного лица предприятия, и фактически не находились в ведении моего доверителя «В».
О транзакциях по своим картам «В» не знала, и не подозревала о них.
Более одного года, следствию понадобилось чтобы прийти к вышеуказанным выводам о непричастности к совершению преступления моего доверителя.
Очевидны и переживания доверителя в течении этого года, ведь приятного мало, когда можешь стать «без вины –виноватой». В настоящее время, доверитель «В» уже не работает на указанном предприятии и переехала в другой регион.
Пожелаю своему доверителю «В», забыть эту ситуацию как страшный сон, и процветать в более благоприятном, в плане климата, регионе…..
Благодарю за внимание!
Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).
| 1. | Постановление о прекращении уголовного преследования от 11.02.2022 (ч.4. ст.159 УК РФ). | 6.2 MB | 18 |
Уважаемый Алексей Васильевич, поздравляю Вас с победой! Из постановления не ясно, хотя все может быть. Но проверяли ли сотрудники полиции откуда производились операции, с привязкой к IP-адресу устройства, его геолокацией, если это был мобильное устройство, или адресом если стационарное и соответственно сопоставление с данными места расположения подзащитной в те дни и в то время. Если нет, то есть риск, что еще все не закончено.
Уважаемый Максим Евгеньевич, благодарю за внимание к публикации., и комментарий!
Уважаемый Алексей Васильевич, мои поздравления с победой! В нашем правовом царстве-государстве все меньше и меньше прекращений. К сожалению….
Уважаемая Оксана Николаевна, благодарю за внимание к публикации и комментарий (handshake).
Александр Васильевич! Отличный результат. По факту заведомо невиновного привлекли к уголовной ответственности. Такие случаи прекращения в нашем государстве крайне редки, особенно по п.1 части 1 ст. 27 УПК РФ, тем более по тяжкому преступлению. Поздравляю.
Уважаемый user73370, благодарю вас за внимание к публикации и комментарий! (handshake)
Уважаемый Алексей Васильевич, поздравляю! Как всегда на высоте!
По таким делам могли бы и по другому основанию подтянуть. Лицо то материально ответственное. А это такой круг для фантазий! :x
Уважаемый Евгений Алексеевич, благодарю за внимание к публикации и комментарий (handshake).Согласен с вами, что в нашем царстве, «подтянуть» могут за что -угодно:)
Уважаемый Алексей Васильевич, кто понимает, что такое материально ответственное лицо, тот поймёт и цену достигнутого Вами результата!(Y)
Уважаемый Евгений Алексеевич, солидарен с Вами безусловно. Материально-ответственная должность суть условная пороховая бочка))
Уважаемый Алексей Васильевич, поздравляю Вас и доверителя! Реабилитирующее прекращение по резонансному хищению — это очень круто!
Уважаемый Курбан Саидалиевич, благодарю за оценку моей работы(handshake).
Уважаемый Алексей Васильевич, это как раз тот случай когда необходимо было устанавливать наличие или отсутствие умысла.
Сейчас заканчиваю дело в котором у следствия возник тупик с доказыванием умысла. Через некоторое время поделюсь практикой.
Уважаемый Алексей Вячеславович, благодарю за внимание к публикации! (handshake) С удовольствием ознакомлюсь с вашей практикой по кейсу: установление /не установление умысла в конкретном деле…
Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).
Рейтинг публикации:
«К мошенничеству не причастна! Когда излишняя доверчивость, может привести к уголовному преследованию»
5
звезд из 5
на основе 40 оценок.
Дорого, но зато качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.
Консультации, дела.
Действую с интересом, спокойно и тщательно, очно и дистанционно.
Уважаемый Алексей Васильевич, поздравляю и Вас, и вашего доверителя!
Уважаемый Максим Борисович, благодарю за внимание к публикации и комментарий! (handshake)