Фабула. С чего всё начиналось

Мой доверитель — компания из Владивостока занималась поставками сельскохозяйственной продукции для животноводческих ферм Приморского края. Поиск предложений вёлся по всей России и на одно из таких предложений и вышел менеджер компании.

Компания из Москвы предлагала отгрузить со склада в Башкортостане требуемое количество ячменя по очень выгодной цене. Выбор был определен тем, что за надежность московского поставщика поручился один из знакомых доверителя. В итоге договор поставки был заключен на условиях 50% предоплаты сразу после заключения договора, при этом наш вариант об оплате по факту загрузки вагонов поставщик отверг. Договор подписали путем обмена сканами по электронной почте, аванс в 3,5 млн. руб. оплатили по счету, выставленному поставщиком.

Однако в назначенное время отгрузка не была произведена, нас кормили завтраками и в Башкортостан отправился наш сотрудник, чтобы на месте проконтролировать весь процесс. По приезду на адрес, им был обнаружен местный элеватор, где никто о нашем поставщике ничего не слышал, только сказали, что не так давно кто-то уже здесь безуспешно искал поставщика, обещавшего отгрузить продукции на 30 млн. руб. После этого наши будущие оппоненты на телефонные звонки отвечать перестали и наш сотрудник отправился писать заявление в местный отдел полиции.

План действий. Наши доказательства.

Из башкирского отдела полиции поступила информация, что для установления причастных лиц требуется работа на территории г. Москвы, куда они могут направить лишь поручение. С учетом знания об оперативности правоохранительных органов при проверке по таким коммерческих делам, надежд на скорый поиск злоумышленников у нас не было.

Но надо было продумать и реализовать более или менее реальный план действий, для чего сначала надо было оценить наши доказательства и перспективы их использования для достижения результата.Итак, первое что у нас было это договор, который был заключен в нашей редакции за исключением поправки об оплате. Наша редакция включала в себя такие условия как признание юридической силы всех документов, в т.ч. и самого договора поступивших в сканах по электронной почте, претензионный порядок — 5 рабочих дней и подсудность по месту нахождения истца.

Второе, у нас была переписка по электронной почте, которая включала счет на оплату от противника со ссылкой на указанный выше договор и наше платежное поручение с назначением платежа со ссылкой на счет и договор.Такие вводные позволяли нам начать судебный процесс в арбитражном суде дома, не тратить много времени на претензионный порядок и достаточно уверенно доказывать в суде факт договорных отношений со взысканием договорного штрафа в 10% от суммы непоставленной продукции.

Кроме того, из разведданных нам было доподлинно известно, что на расчетном счете у противника имеются деньги, причем обороты шли миллионные, что не увязывалось с версией об обычном мошенничестве.Таким образом, было принято решение курьерской почтой отправить претензию, после чего подать иск в арбитражный суд с одновременным заявлением о принятии обеспечительных мер в виде ареста денежных средств на расчетном счете, а также параллельно подать новое заявление в полицию г. Владивостока для оказания давления с этой стороны.

На быстрый результат от полиции мы не рассчитывали, но в перспективе их деятельность могла послужить определенным давлением на несговорчивого оппонента и возможном получении нужной информации по делу.

Арбитражный суд. Борьба за обеспечение

Мы приступили к реализации нашего плана, где главным должен был стать суворовский принцип: глазомер, быстрота и натиск. Мы понимали, что арест расчетного счета крайне необходим для успеха всего дела, поскольку в противном случае можно было не получить ничего и дальше только идти в банкротство.

Претензию отправили курьерской почтой, из ответа которой следовало, что по адресу организации нет, а телефон не отвечает. То что телефон не отвечал было неудивительно, они его перестали брать, а вот то что организация не находится по юридическому адресу добавляла нам аргумент к обоснованию необходимости принятия судом обеспечительных мер.

Кроме того, компания противника была тщательно промониторина по всем открытым источникам и было установлено, что за месяц до описываемых событий их проверял Россельхозандзор, который установил, что занимаются они реализацией мясной продукции, а место их деятельности находится в Подмосковье, где, однако, контролирующему органу их найти также не удалось.

В итоге заявление в арбитражный суд о принятии обеспечительных мер мы обосновали тремя аргументами: 1) отсутствие имущества по месту исполнения договора в Башкортостане (подтверждение КУСП, заявление, постановление об отказе в ВУД), 2) отсутствие по юридическому адресу (подтверждение ответ курьерской почты), 3) отсутствие по месту фактической деятельности (подтверждение выписка из реестра проверок сайта генпрокуратуры). Всё это по нашему мнению свидетельствовало о том, что ответчик фактически не осуществляет предпринимательскую деятельность, не будет способен исполнить судебный акт и единственное что у него есть это расчетный счет, где могут быть деньги.

Арбитражный суд обеспечительные меры принял и выдал нам исполнительный лист, который мы поспешили отнести в банк.

После этого наш ответчик вступил в борьбу и предпринял попытку отменить обеспечительные меры. Он сослался на бухгалтерский баланс, как доказательство ведения деятельности и на договоры с претензиями от его поставщиков, как доказательства парализации предпринимательской деятельности вследствие ареста счета.

Мы возражали, указывали, что из бухгалтерского баланса следовало, что какие-либо основные средства у него отсутствовали, а иного имущества, кроме денежных средств на расчетном счете ответчик не имел, при этом активы его уменьшались. Из представленных договоров и претензий также никак не следовало о парализации хозяйственной деятельности ответчика. Поскольку ответчиком не была представлена выписка движения денежных средств по счёту либо справка банка об остатках денежных средств, то сделать вывод о влиянии принятых мер на хозяйственную деятельность ответчика не представлялось возможным.

Со ссылкой на окружную судебную практику мы указали, что необходимость принятия обеспечительных мер обусловлена наличием реальной возможности принятия ответчиком действий по отчуждению своих активов. Рассматриваемая обеспечительная мера принята на период рассмотрения спора и не препятствовала ответчику распоряжаться своими денежными средствами сверх данной суммы.

В итоге, суд с нами согласился и отказал в отмене обеспечительных мер. Но к сожалению, фактический результат нас совсем не обрадовал, из 3,5 млн. руб. банком арест был наложен только на 200 тыс. руб… Впоследствии, через 5 месяцев, когда удалось ознакомится с выпиской по счету, выяснилось, что странным образом ответчик за день до начала срока исполнения ареста вывел все денежные средства, а 200 тыс. руб. попались случайно. Более того, эти 200 тыс. руб. были также в течение 2 месяцев выведены из под ареста, путем оплаты налогов и зарплаты директору, которая неожиданно поднялась с МРОТа до 50 тыс. руб.

Арбитражный суд. Заявление о фальсификации доказательств

Отстояв обеспечительные меры, мы приступили к подготовке возражений на, поданные ответчиком отзыв и заявление о фальсификации доказательств. Ответчик указывал, что представленные нами документы сфальсифицированы, поскольку подписи и печати на них ненастоящие, в подтверждение чего он представил другой договор, но уже на поставку мяса, который был якобы с нами заключен, товарную накладную с якобы нашей подписью и письмо об уточнении платежа, в котором мы, якобы указали правильное назначение платежа, вместо оплаты за ячмень — оплату за мясо.

Это был безусловно дерзкий ход. Прежде всего мы попросили суд в рамках проверки данного заявления обязать ответчика представить пояснения относительно обстоятельств заключения и исполнения представленного им договора поставки, подлинники всех документов а также перевозочные и ветеринарные документы. Очень было странно, каким образом наша компания из Владивостока получила данный товар в Подмосковье при отсутствии каких-либо транспортных документов. Затем мы обратились к нотариусу для исследования нашей электронной переписки, в которой был обмен договорами, согласование условий, выставление счета и подтверждение оплаты. Именно это доказательство и сыграло положительную роль для суда.

В итоге суд отказал ответчику в удовлетворении его заявления, а наш иск был удовлетворен практически в полном объеме.

Мировое соглашение

Всё время пока шёл судебный процесс, с нашими оппонентами велись закулисные переговоры. Они утверждали, что их вины в случившемся нет, а их самих кинул вместе с нами их бывший партнер. Но нам необходимо было вернуть свои деньги и мы регулярно посещали наш отдел полиции, через который было направлено поручение в московский отдел. В полиции мы также ознакомились с банковской выпиской наших оппонентов, где было очень много разных крупных операций с разными юридическими лицами. В банкротстве было где развернуться. Благодаря нашей праворубской питерской конференции 2021, я заручился поддержкой Фищука Александра Алексеевича, договорился с доверителем и уже планировал банкротный процесс в Арбитражном суде г. Москвы.

Однако после решения суда наши оппоненты вышли на переговоры о мировом. Не буду долго рассказывать, скажу лишь, что моему доверителю деньги нужны были здесь и сейчас, и лучше даже не все, чем ничего и ещё долгие суды впереди. Поэтому по мировому соглашению, вместо 3,5 млн. руб., мы вернули 2,8 млн. руб., что считаю неплохим результатом с учетом возможной дальнейшей перспективы и будущих расходов.

Выводы

  • Договор наше всё и если постоянно работаем с предпринимателем/организацией, крайне важно сделать свой договор по основной коммерческой деятельности. В нашем деле ключевыми стали пункты о подсудности, претензионном порядке и юридической силе документов, отправленных электронной почтой. Была большая разница где судиться в Москве или Владивостоке.
  • Полная информация о противнике и работа с полицией. Собранные данные помогли наложить арест на счет, а в полиции мы получили важнейшую информацию об их счетах, которая позволила нам планировать дальнейшие действия.

Вроде всё, буду рад, если кому-то мой опыт пригодится. От себя хотел бы отметить наших праворубцев, с которыми я так или иначе соприкасался по этому делу.

Погорелова Татьяна Валерьевна поддержала меня судебной практикой при составлении заявления на обеспечение, когда я только знакомился с Арбитражным судом Приморского края и городом Владивостоком. Более того она готова была подменить при необходимости. Спасибо Вам, Татьяна Валерьевна!

Фищук Александр Алексеевич объяснил всё что касается перспективы банкротства и готов был поработать по этому делу. Спасибо и Вам, Александр Алексеевич!

Документы

Вы можете получить доступ к документам оформив подписку на PRO-аккаунт или приобрести индивидуальный доступ к нужному документу. Документы, к которым можно приобрести индивидуальный доступ помечены знаком ""

1.1 Исковое заявление76.4 KB
2.2 Заявление об обесп​ечении89.2 KB
3.3 Заявление об отмен​е обеспечении1.3 MB
4.4 Возражение на заяв​ление об отмене обес​печении113.7 KB
5.5 Определение АС При​морского края об отк​азе в отмене обеспеч​ения174.1 KB
6.6 Заявление о фальси​фикации1.9 MB
7.7 Возражение на заяв​ление о фальсификаци​и124 KB
8.8 Отзыв на иск2.5 MB
9.9 Ходатайство о прио​бщении доказательств84.3 KB
10.10 Решение АС Примор​ского края185.6 KB

Автор публикации

Адвокат Павленко Иван Андреевич
Владивосток, Россия
Квалифицированная юридическая помощь по административным делам и спорам с государственными органами. Арбитражные споры.

Да 40 40

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Участники дискуссии: Климушкин Владислав, Павленко Иван, Коробов Евгений, Ротов Владимир, Рисевец Алёна, Ильичев Владимир, Гречанюк Василий, Погорелова Татьяна, Фищук Александр, Меркулова Юлия, Белова Наталья, Чечеткина Ксения
  • 17 Июня, 10:26 #

    Уважаемый Иван Андреевич, я поздравляю Вас с успехом, который принесли как разноплановые тактические действия, так и поддержка коллег-праворубцев. Шикарная работа!

    +11
    • 17 Июня, 13:44 #

      Уважаемая Ксения Евгеньевна, спасибо за Вашу оценку! Поддержка коллег очень важна в нашей работе, т.к. невозможно быть специалистом по всем вопросам, да и регионы практикой порой отличаются.

      +8
  • 17 Июня, 11:40 #

    Уважаемый Иван Андреевич, хорошая практика, явно пригодится.
    Скажите, а рассматривали ли Вы вопрос о предварительных обеспечительных мерах (те, которые налагают ещё до предъявления иска по ст. 99 АПК РФ)?

    +9
  • 18 Июня, 12:57 #

    Уважаемый Иван Андреевич, отличный материал, впечатляющие результаты — и, всегда пожалуйста!

    +6
  • 18 Июня, 14:32 #

    Уважаемый Иван Андреевич, прекрасный результат! Согласна с позицией Вашего доверителя, в данном случае лучше синица в руках, а точнее 2,8 мил.руб. 
    Заявление ответчика о фальсификации очень дерзких ход и если честно, не очень понятный.

    +4
    • 20 Июня, 05:25 #

      Уважаемая Алёна Александровна, спасибо за Вашу оценку! Я тоже такого мнения, что синица она как-то надежнее))
      Заявление о фальсификации имело целью затянуть и запутать процесс, заставить нас плюнуть на это дело. Ну и возвращать деньги для них было лучше позже, чем раньше. Хотя сколько ниточке не виться…

      +2
  • 18 Июня, 18:37 #

    Уважаемый Иван Андреевич, Ваш грамотно составленный стратегический план и упорство привели к положительному результату. Конечно, лучше получить деньги здесь и сейчас, даже чуть меньше заявленной суммы — бережет нервы и средства доверителя. Поздравляю с победой!

    +5
    • 20 Июня, 05:26 #

      Уважаемая Юлия Анатольевна, спасибо за Вашу оценку! Согласен с Вами, получить даже часть денег в данной ситуации было как-то надежнее. Тем более, это понятно сейчас, после введения моратория.

      +1
  • 19 Июня, 01:19 #

    Уважаемый Иван Андреевич, наконец- то Ваша эпопея закончилась с весьма положительным результатом! Всегда рада помочь! Обращайтесь!

    +5
  • 19 Июня, 08:46 #

    Уважаемый Иван Андреевич, Вами работа по делу проделана большая и скрупулезная.

    Вопрос с обеспечительными мерами, увы, проблема ещё та, и, как правило, больше к пользе мошенников. Даже Ваш случай показал, что доказательство необходимости обеспечения обеспечительными мер, на выходе, при наличии у должника денег на счёте, не дало ничего. Пшик. 

    Тем не менее, придётся в следующий раз извлеч для себя урок. 

    Прекрасная работа с консультацией и помощью коллег. И Татьяна Валерьевна Погорелова и Александр Алексеевич Фищук всегда помогут в работе. Золотые ребята!

    Примите поздравления с таким результатом! Там, походу, можно было и с носом остаться. Так что снимаю шляпу, коллега!

    +6
    • 20 Июня, 05:19 #

      Уважаемый Евгений Алексеевич, благодарю за Вашу оценку!
      Что касается обеспечительных мер, то здесь я с Вами согласен. Именно пшиком и закончился этот тактический успех. Оппоненты филигранно вывели даже те крохи, которые мы смогли арестовать. И ведь не подкопаешься, в определении суда было указано, что
      Данный запрет не распространяется на налоговые платежи; платежи,
      предшествующие исполнению обязательств по уплате налогов и сборов;
      отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации; Фонд социального
      страхования Российской Федерации; Фонд обязательного медицинского
      страхования Российской Федерации; Государственный фонд занятости
      населения Российской Федерации; платежи по заработной плате,
      вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности,
      возмещения вреда, причиненного здоровью, требования по взысканию
      алиментов, расчеты по выплате выходных пособий
       Что они и сделали, оплатив НДС и зарплату директору, а  нам оставалась только сжать зубы и продолжать работу. 
      Я думаю, что положительный результат в данном деле был достигнут, благодаря тому, что противник знал, что мы будем идти до самого конца. И впереди маячит угроза прощупывания его контрагентов в банкротстве, что явно им не нравилось.
      Ну и, пожалуй, повезло, что это были не уголовные мошенники, которых бы потом полиция искала по колониям нашей бескрайней Родины:D

      +2
  • 19 Июня, 17:54 #

    Уважаемый Иван Андреевич, поздравляю Вас. Очень хорошая работа, Вы молодец!

    +4
  • 19 Июня, 18:42 #

    Уважаемый Иван Андреевич, здорово получилось, поздравляю! Особо хочется отметить емкость и последовательность Ваших действий, учитывая, что крнфликт межрегиональный получился.

    +4
    • 20 Июня, 05:35 #

      Уважаемый Владимир Борисович, спасибо за оценку! Вы правы, конфликт межрегиональный и тут во многом нас выручила наша форма договора, что позволило сильно сократить досудебное время и не летать в АСГМ за 6 тыс. км. Да и сложно уверено говорить, чем мог бы закончиться процесс в Москве.

      +3
  • 20 Июня, 10:09 #

    Уважаемый Иван Андреевич, поздравляю с победой!
    Считаю, Ваша публикация показывает:
    1) пример качественного решения комплекса подлежащих решению во благо клиента задач
    2) очевидную пользу для клиента взаимодействовать с юристом* в обычной деятельности, а не «только когда гром грянул», ведь успех достигнут благодаря вашему участию и использованию подготовленной вами формы договора с благоприятными для клиента условиями...
    *и тем более, с юристом участником сообщества Праворуб

    +2
    • 20 Июня, 13:10 #

      Уважаемый Василий Герольдович, спасибо за Вашу оценку!(handshake)
      Вы верно подметили, что ситуации лучше не допускать, чем их потом распутывать! Для некоторых, гром гремит после решения суда первой инстанции, и остается только реанимация.

      +1
  • 20 Июня, 21:18 #

    Уважаемый Иван Андреевич, поздравляю с победой! Вроде, обычный иск по договору поставки, а сколько всяких страстей и движений. И ведь не каждое решение исполняется. А Вы блестяще справились с задачей. Пример того, что даже по обычным договорам поставки нельзя работать спустя рукава. Отличная работа!

    +2
    • 21 Июня, 13:43 #

      Уважаемый Владимир Сергеевич, благодарю оценку! (handshake) Страстей было действительно много в этом деле, да и реальная возможность остаться ни с чем всегда витала в воздухе)

      0

Да 40 40

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Для комментирования необходимо Авторизоваться или Зарегистрироваться

Ваши персональные заметки к публикации (видны только вам)

Рейтинг публикации: «Арбитражный суд Приморского края. Иск о взыскании задолженности. Арест счета. Заявление о фальсификации доказательств. Мировое соглашение» 5 звезд из 5 на основе 40 оценок.
Адвокат Морохин Иван Николаевич
Кемерово, Россия
+7 (923) 538-8302
Сложные гражданские, уголовные и административные дела экономической направленности.
Дорого, но качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.
https://morokhin.pravorub.ru/ Стать VIP
Юрист Фищук Ольга Сергеевна
Краснодар, Россия
+7 (999) 637-2795
Арбитражный (финансовый) управляющий. Честное банкротство физических и юридических лиц в любом регионе РФ. Специальные условия в рамках профессионального сообщества юристов и адвокатов "Праворуб"
https://fedresurs.pravorub.ru/ Стать VIP
Адвокат Гречанюк Василий Герольдович
Владивосток, Россия
+7 (914) 342-9220
компетенции: трейдинг, инвестиции, страхование, налоги, юридические лица, долги, ответственность, комбинации.
Консультации, дела.
Действую с интересом, спокойно и тщательно, очно и дистанционно.
https://urmanwin.pravorub.ru/ Стать VIP
Адвокат Мамонтов Алексей Вячеславович
Воронеж, Россия
+7 (919) 184-9057
Специализация: споры о собственности, об обязательствах, банкротство, интеллектуальная собственность, защита по уголовным делам в сфере экономики, коррупционные и должностные преступления
https://taimyr68.pravorub.ru/ Стать VIP

Похожие публикации