Арбитражный суд Приморского края. Иск о взыскании задолженности. Арест счета. Заявление о фальсификации доказательств. Мировое соглашение

Фабула. С чего всё начиналось

Мой доверитель — компания из Владивостока занималась поставками сельскохозяйственной продукции для животноводческих ферм Приморского края. Поиск предложений вёлся по всей России и на одно из таких предложений и вышел менеджер компании.

Компания из Москвы предлагала отгрузить со склада в Башкортостане требуемое количество ячменя по очень выгодной цене. Выбор был определен тем, что за надежность московского поставщика поручился один из знакомых доверителя. В итоге договор поставки был заключен на условиях 50% предоплаты сразу после заключения договора, при этом наш вариант об оплате по факту загрузки вагонов поставщик отверг. Договор подписали путем обмена сканами по электронной почте, аванс в 3,5 млн. руб. оплатили по счету, выставленному поставщиком.

Однако в назначенное время отгрузка не была произведена, нас кормили завтраками и в Башкортостан отправился наш сотрудник, чтобы на месте проконтролировать весь процесс. По приезду на адрес, им был обнаружен местный элеватор, где никто о нашем поставщике ничего не слышал, только сказали, что не так давно кто-то уже здесь безуспешно искал поставщика, обещавшего отгрузить продукции на 30 млн. руб. После этого наши будущие оппоненты на телефонные звонки отвечать перестали и наш сотрудник отправился писать заявление в местный отдел полиции.

План действий. Наши доказательства.

Из башкирского отдела полиции поступила информация, что для установления причастных лиц требуется работа на территории г. Москвы, куда они могут направить лишь поручение. С учетом знания об оперативности правоохранительных органов при проверке по таким коммерческих делам, надежд на скорый поиск злоумышленников у нас не было.

Но надо было продумать и реализовать более или менее реальный план действий, для чего сначала надо было оценить наши доказательства и перспективы их использования для достижения результата.Итак, первое что у нас было это договор, который был заключен в нашей редакции за исключением поправки об оплате. Наша редакция включала в себя такие условия как признание юридической силы всех документов, в т.ч. и самого договора поступивших в сканах по электронной почте, претензионный порядок — 5 рабочих дней и подсудность по месту нахождения истца.

Второе, у нас была переписка по электронной почте, которая включала счет на оплату от противника со ссылкой на указанный выше договор и наше платежное поручение с назначением платежа со ссылкой на счет и договор.Такие вводные позволяли нам начать судебный процесс в арбитражном суде дома, не тратить много времени на претензионный порядок и достаточно уверенно доказывать в суде факт договорных отношений со взысканием договорного штрафа в 10% от суммы непоставленной продукции.

Кроме того, из разведданных нам было доподлинно известно, что на расчетном счете у противника имеются деньги, причем обороты шли миллионные, что не увязывалось с версией об обычном мошенничестве.Таким образом, было принято решение курьерской почтой отправить претензию, после чего подать иск в арбитражный суд с одновременным заявлением о принятии обеспечительных мер в виде ареста денежных средств на расчетном счете, а также параллельно подать новое заявление в полицию г. Владивостока для оказания давления с этой стороны.

На быстрый результат от полиции мы не рассчитывали, но в перспективе их деятельность могла послужить определенным давлением на несговорчивого оппонента и возможном получении нужной информации по делу.

Арбитражный суд. Борьба за обеспечение

Мы приступили к реализации нашего плана, где главным должен был стать суворовский принцип: глазомер, быстрота и натиск. Мы понимали, что арест расчетного счета крайне необходим для успеха всего дела, поскольку в противном случае можно было не получить ничего и дальше только идти в банкротство.

Претензию отправили курьерской почтой, из ответа которой следовало, что по адресу организации нет, а телефон не отвечает. То что телефон не отвечал было неудивительно, они его перестали брать, а вот то что организация не находится по юридическому адресу добавляла нам аргумент к обоснованию необходимости принятия судом обеспечительных мер.

Кроме того, компания противника была тщательно промониторина по всем открытым источникам и было установлено, что за месяц до описываемых событий их проверял Россельхозандзор, который установил, что занимаются они реализацией мясной продукции, а место их деятельности находится в Подмосковье, где, однако, контролирующему органу их найти также не удалось.

В итоге заявление в арбитражный суд о принятии обеспечительных мер мы обосновали тремя аргументами: 1) отсутствие имущества по месту исполнения договора в Башкортостане (подтверждение КУСП, заявление, постановление об отказе в ВУД), 2) отсутствие по юридическому адресу (подтверждение ответ курьерской почты), 3) отсутствие по месту фактической деятельности (подтверждение выписка из реестра проверок сайта генпрокуратуры). Всё это по нашему мнению свидетельствовало о том, что ответчик фактически не осуществляет предпринимательскую деятельность, не будет способен исполнить судебный акт и единственное что у него есть это расчетный счет, где могут быть деньги.

Арбитражный суд обеспечительные меры принял и выдал нам исполнительный лист, который мы поспешили отнести в банк.

После этого наш ответчик вступил в борьбу и предпринял попытку отменить обеспечительные меры. Он сослался на бухгалтерский баланс, как доказательство ведения деятельности и на договоры с претензиями от его поставщиков, как доказательства парализации предпринимательской деятельности вследствие ареста счета.

Мы возражали, указывали, что из бухгалтерского баланса следовало, что какие-либо основные средства у него отсутствовали, а иного имущества, кроме денежных средств на расчетном счете ответчик не имел, при этом активы его уменьшались. Из представленных договоров и претензий также никак не следовало о парализации хозяйственной деятельности ответчика. Поскольку ответчиком не была представлена выписка движения денежных средств по счёту либо справка банка об остатках денежных средств, то сделать вывод о влиянии принятых мер на хозяйственную деятельность ответчика не представлялось возможным.

Со ссылкой на окружную судебную практику мы указали, что необходимость принятия обеспечительных мер обусловлена наличием реальной возможности принятия ответчиком действий по отчуждению своих активов. Рассматриваемая обеспечительная мера принята на период рассмотрения спора и не препятствовала ответчику распоряжаться своими денежными средствами сверх данной суммы.

В итоге, суд с нами согласился и отказал в отмене обеспечительных мер. Но к сожалению, фактический результат нас совсем не обрадовал, из 3,5 млн. руб. банком арест был наложен только на 200 тыс. руб… Впоследствии, через 5 месяцев, когда удалось ознакомится с выпиской по счету, выяснилось, что странным образом ответчик за день до начала срока исполнения ареста вывел все денежные средства, а 200 тыс. руб. попались случайно. Более того, эти 200 тыс. руб. были также в течение 2 месяцев выведены из под ареста, путем оплаты налогов и зарплаты директору, которая неожиданно поднялась с МРОТа до 50 тыс. руб.

Арбитражный суд. Заявление о фальсификации доказательств

Отстояв обеспечительные меры, мы приступили к подготовке возражений на, поданные ответчиком отзыв и заявление о фальсификации доказательств. Ответчик указывал, что представленные нами документы сфальсифицированы, поскольку подписи и печати на них ненастоящие, в подтверждение чего он представил другой договор, но уже на поставку мяса, который был якобы с нами заключен, товарную накладную с якобы нашей подписью и письмо об уточнении платежа, в котором мы, якобы указали правильное назначение платежа, вместо оплаты за ячмень — оплату за мясо.

Это был безусловно дерзкий ход. Прежде всего мы попросили суд в рамках проверки данного заявления обязать ответчика представить пояснения относительно обстоятельств заключения и исполнения представленного им договора поставки, подлинники всех документов а также перевозочные и ветеринарные документы. Очень было странно, каким образом наша компания из Владивостока получила данный товар в Подмосковье при отсутствии каких-либо транспортных документов. Затем мы обратились к нотариусу для исследования нашей электронной переписки, в которой был обмен договорами, согласование условий, выставление счета и подтверждение оплаты. Именно это доказательство и сыграло положительную роль для суда.

В итоге суд отказал ответчику в удовлетворении его заявления, а наш иск был удовлетворен практически в полном объеме.

Мировое соглашение

Всё время пока шёл судебный процесс, с нашими оппонентами велись закулисные переговоры. Они утверждали, что их вины в случившемся нет, а их самих кинул вместе с нами их бывший партнер. Но нам необходимо было вернуть свои деньги и мы регулярно посещали наш отдел полиции, через который было направлено поручение в московский отдел. В полиции мы также ознакомились с банковской выпиской наших оппонентов, где было очень много разных крупных операций с разными юридическими лицами. В банкротстве было где развернуться. Благодаря нашей праворубской питерской конференции 2021, я заручился поддержкой Фищука Александра Алексеевича, договорился с доверителем и уже планировал банкротный процесс в Арбитражном суде г. Москвы.

Однако после решения суда наши оппоненты вышли на переговоры о мировом. Не буду долго рассказывать, скажу лишь, что моему доверителю деньги нужны были здесь и сейчас, и лучше даже не все, чем ничего и ещё долгие суды впереди. Поэтому по мировому соглашению, вместо 3,5 млн. руб., мы вернули 2,8 млн. руб., что считаю неплохим результатом с учетом возможной дальнейшей перспективы и будущих расходов.

Выводы

• Договор наше всё и если постоянно работаем с предпринимателем/организацией, крайне важно сделать свой договор по основной коммерческой деятельности. В нашем деле ключевыми стали пункты о подсудности, претензионном порядке и юридической силе документов, отправленных электронной почтой. Была большая разница где судиться в Москве или Владивостоке.
• Полная информация о противнике и работа с полицией. Собранные данные помогли наложить арест на счет, а в полиции мы получили важнейшую информацию об их счетах, которая позволила нам планировать дальнейшие действия.

Вроде всё, буду рад, если кому-то мой опыт пригодится. От себя хотел бы отметить наших праворубцев, с которыми я так или иначе соприкасался по этому делу.

Погорелова Татьяна Валерьевна поддержала меня судебной практикой при составлении заявления на обеспечение, когда я только знакомился с Арбитражным судом Приморского края и городом Владивостоком. Более того она готова была подменить при необходимости. Спасибо Вам, Татьяна Валерьевна!

Фищук Александр Алексеевич объяснил всё что касается перспективы банкротства и готов был поработать по этому делу. Спасибо и Вам, Александр Алексеевич!