В преддверии Нового года, вспомнилось одно из дел, завершившихся под Новый год))) когда один ИП просил взыскать с другого ИП заемную задолженность по расписке, которую на протяжении нескольких лет заемщик возвращать не желал под различными предлогами…

Знакомясь с документами, и делом, у меня невольно в мыслях складывался текст постановления о привлечении ИП в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ. Однако, я эту мысль отгоняла, т.к. Доверитель не был настроен на разрешение спора в рамках «уголовного судопроизводства», а по делу были представлены письменные доказательства позволявшие прогнозировать решение об удовлетворение иска, получения исполнительного листа и взыскания заемных денежных средств.

23 декабря 2021 года, явившись в суд, для участия, как предполагалось, в «завершающем» судебном заседании, ожидаемо обнаружив «очередь», я удобно расположилась на скамье, с мыслями о предновогодней суете, ёлке, вкусняшках, подарках и т.д.

Примерно через 10 минут, из указанного зала «выскочила» девушка лет 30-ти, присела рядом со мной на скамью, и будучи во взволнованном эмоциональном состоянии сообщила, что не понимает, почему в очередной раз будет «отложение» и что от неё хочет суд…

Девушка, как позже выяснилось, арбитражный управляющий, явно нервничала, ей нужен был диалог, и потому мы разговорились… Суть её проблемы была в том, что банкнотное дело пересекалось с уголовным делом, по которому состоялся приговор; она ничего не понимает в уголовном процессе, и, у неё не было доступа к документам, изъятым следователем; дольщики писали жалобы, Росреестр проводил в отношении АУ проверки, одну за другой, то есть она была в стрессе и не знала, что делать…

Имея опыт расследования «криминальных банкротств», а также уже на тот момент практикуя подачу жалоб на действие/бездействие арбитражных управляющих, и, ведение банкнотных дел, я понимала в чём именно заключался «уголовный затык» АУ, потому решила поделиться опытом о том, каким образом ей нужно действовать.

По моему мнению, к счастью для АУ, суд в очередной раз отложился по её делу, и она, уже в приподнятом настроении убежала.  При этом я обратила внимание на то, что оппонентка по моему делу, слушая меня и АУ, как-то презрительно что ли на меня посматривает… Профессиональные навыки тут же подсказали, какая личность передо мной и какими будут аргументы… Тем временем, мы, вошли в зал судебных заседаний.

Надо отдать должное судья у нас была очень выдержанная, поскольку, не перебивая и не останавливая, слушала наши позиции, вопросы друг другу, позволяла нам обмениваться суждениями и спорить на протяжении как минимум 30-40 минут…

В итоге, мы увлеклись настолько, что оппонентка в достаточно высокомерной форме сообщила, что «юристы-уголовники» ничего не смыслят в арбитражных спорах, и если бы спор рассматривался в рамках «банкротного процесса», то в удовлетворении иска моего Доверителя было бы отказано.

Такому экспромту судья удивилась… А я, чувствуя окончание спора, обрадовалась, парировав тем, что если бы спор рассматривался в рамках уголовного процесса, то её Доверителю, давно уже было бы предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере, и потому в рамках банкротного процесса вряд ли ей бы удалось «долг списать» …

После этой фразы судья резко остановила наши дебаты, и удалилась в совещательную комнату…

В итоге, на основании письменных доказательств, имевшихся в деле (расписка, заверенные надлежащим образом договоры, ответ нотариуса, расходный кассовый ордер и другие документы, заключение технической (по давности) судебной экспертизы, и т.д.), решением суда в пользу моего Доверителя с оппонента были взысканы задолженность, проценты за пользование чужими денежными средствами, и впоследствии судебные расходы.

Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции решение первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба оппонента – без удовлетворения.

В завершение, уж не знаю по каким причинам, но в процессе по взысканию судебных расходов интересы оппонента представлял уже другой юрист…

P.s. как говорил одиозный персонаж Аль Пачино «…Определенно, тщеславие – мой самый любимый из грехов…»)))) … И об этом нельзя забывать!

https://youtu.be/xNpLiK52hS4
 

Документы

Вы можете получить доступ к документам оформив подписку на PRO-аккаунт или приобрести индивидуальный доступ к нужному документу. Документы, к которым можно приобрести индивидуальный доступ помечены знаком ""

1.Решение АС от 23.12.​2020491.2 KB
2.Postanovlenie_apellj​acionnoj_instancii748.2 KB

Автор публикации

Адвокат Хлынина Ирина Викторовна
Ростов-на-Дону, Россия
квалифицированная юридическая помощь, защита физических и юридических лиц в уголовном, гражданском и арбитражном процессах ⚖️, и основная специализация - преступления в сфере экономики (гл.22 УК РФ)

Да 21 21

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Участники дискуссии: Абрегов Иланд, user23134, Хлынина Ирина
  • 26 Декабря 2023, 17:23 #

    Уважаемая Ирина Викторовна, браво! Яркое повествование, прочел вашу публикацию с большим удовольствием,  поскольку сам больше занимаюсь именно защитой по уголовным делам!  Поздравляю Вас! :D

    +3
    • 26 Декабря 2023, 17:35 #

      Уважаемый Иланд Альмирович, благодарю 8) очень приятен ваш отзыв!.. Я тоже по специализации уголовник в сфере экономики, всегда любила редкие и сложные составы (wasntme)… А на арбитражных/гражданских делах я отдыхаю 8), т.к. спокойней, легче просчитать, и можно планировать 8-|…

      +5
  • 26 Декабря 2023, 22:57 #

    Уважаемая Ирина Викторовна, как важно уметь подмечать все. И в деле, и вокруг!

    +5
    • 27 Декабря 2023, 12:24 #

      Уважаемая Инна Юрьевна, благодарю за интерес к публикации(hi) ... В нашей работе это важная составляющая, и этому можно/нужно учиться бесконечно:)...

      +3

Для комментирования необходимо Авторизоваться или Зарегистрироваться

Ваши персональные заметки к публикации (видны только вам)

Рейтинг публикации: «Взыскание индивидуальным предпринимателем задолженности … И как экспромт оппонента «поставил точку» в судебном споре… » 4 звезд из 5 на основе 21 оценок.
Адвокат Фищук Александр Алексеевич
Краснодар, Россия
+7 (932) 000-0911
Персональная консультация
Юридическая помощь, представление и защита интересов граждан и бизнеса. Абонентское юридическое сопровождение, консалтинг. Банкротство. Очно, дистанционно, все регионы РФ. Консультации платные
https://fishchuk.pravorub.ru/
Адвокат Морохин Иван Николаевич
Кемерово, Россия
+7 (923) 538-8302
Персональная консультация
Сложные гражданские, уголовные и административные дела экономической направленности.
Дорого, но качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.
https://morokhin.pravorub.ru/

Похожие публикации

Продвигаемые публикации