Прекращение уголовного преследования по ст. 160 УК РФ на основании опросов адвоката

Прочитав статью коллеги Тумусова Федора Викторовича  Опрос адвоката  и дискуссию по поднятому вопросу вспомнил старое, но показательное дело где мне удалось в полной мере применить этот инструмент – опрос адвоката.

Я защищал руководителя (он же был учредителем с 50% долей) автодилера Н., работающего на территории Архангельской области.  Чтобы завладеть долей моего доверителя в бизнесе, его недобросовестный партнер, пользуясь доступом к бухгалтерским документам автосалона и связями с непорядочными сотрудниками полиции и прокуратуры,  инициировал возбуждение в отношении Н. уголовного дела по ст. 160 УК РФ.

Были уничтожены авансовые отчеты Н. перед автосалоном, внесены изменения в бухгалтерскую документацию, переписаны бухгалтерские книги, сделаны соответствующие поправки в 1С. Таким образом была создана искусственная задолженность Н. перед автосалоном, который брал из кассы деньги под отчет и якобы тратил их на свои нужды. 

Работа сильно затруднялась тем, что руководство автосалоном было силовым способом перехвачено новой командой. Однако, не смотря на все противодействие удалось опросить большое количество сотрудников автосалона, была полностью изучена и документирована (опросами работников) система «черной кассы», действовавшая на предприятии – из «черной» кассы, которой ведал как раз мой подзащитный выплачивалась заработная плата, оплачивались услуги и работы подрядчиков, приобретались расходные материалы и т.д.

Когда была собрана достаточная доказательная база, я т пригласил на беседу сотрудников бухгалтерии, которые и подробно и обстоятельно рассказали о том, что по указанию нового руководства уничтожили авансовые отчеты и т. п.  Такая откровенность была вызвана тем, что вся бухгалтерия в полном составе была уволена, после того как была создана «задолженность».

Собрав все опросы я их вместе с ходатайством о допросе свидетелей и ходатайством о прекращении дела передал следователю, который, надо отдать ему должное, сразу прочитал весь материал и перезвонил мне спустя несколько часов. Следователь сообщил, что он уже согласовал со своими начальниками прекращение дела (в связи с отсутствием состава преступления) и очень просил не подавать заявление о реабилитации. 

Нас это устроило, уголовное дело было прекращено и это постановление никто не обжаловал, так как в интересах заявителя было не привлекать к этой истории внимания, который являлся бывшим сотрудником БЭП и понимал, чем для него эта история могла обернуться. Кстати, вскоре он выплатил моему доверителю согласованную сумму за долю в бизнесе. 

Таким образом, не смотря на разные подходы в использовании адвокатского опроса, считаю его очень эффективным инструментом,  использую его практически по каждому делу и как я показал выше, не всегда сведения, изложенные в нем проверяются процессуальным путем. В зависимости от важности сведений, «резонансности» дела, сроков, опрос может, как исключение, непосредственно использоваться должностными лицами для принятия решения по делу (материалу).