Защита по ст. 15.1 КоАП РФ «Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций» или как УБОП подменил УБЭП и что из этого получилось

Полицейские часто «кошмарят» бизнес. Нагло, беспардонно и жестко. Но грамотная юридическая помощь поможет справиться с полицейским произволом.
 
7 лет назад, в далеком  2006 году Арбитражным судом Владимирской области рассмотрено дело № А11 -13169/2006-К2-21/832, однако правовая позиция и особенности защиты, явленные в этом деле  остаются актуальными и по сей день.

Предистория.
  
На 2005 – 2006 года во Владимире пришелся пик второй волны борьбы с организованной преступностью. УБОП разрабатывал одну из ОПГ и  для этого оперативники решили подорвать (как им показалось) ее экономическую подпитку, а именно – «закошмарить» деятельность одной риелторской фирмы – ООО «Новый дом».
 
Директором риэлтерской фирмы  оказалась милая 18 летняя девушка, явно не ожидавшая жесткого напора борцов с организованной преступностью на ее малое предприятие.
 
И я, будучи 20-летним студентом,  решил применить на практике свои знания в области административного права и арбитражного процесса.
  
История.
 
13.09.2006 г. – в офис фирмы являются трое оперативников Управления по борьбе с организованной преступностью криминальной милиции УВД Владимирской области и составляют акт проверки финансовой деятельности, в котором указывают на значительные, по их мнению, нарушения в деятельности фирмы: в помещении нет сигнализации и оно технически не укреплено: дверь не такая прочная и сейф не прибит к полу, на окнах нет решеток и т.д.
 
На следующий день милиционерами задерживается директор ООО, доставляется в УВД, содержится в нем  5 часов: составляется протокол об административном правонарушении и одновременно выносится постановление по делу – назначить штраф в 45 000 руб. (что в ценах 2006 года очень крупная для небольшой фирмы сумма.)
 
Вменяется ст. 15.1 КОАП РФ  «Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций», не смотря на то, что наличный расчет операми не зафиксирован, зафиксированы только хранение денег.
 
Шокированная девушка – директор обещает устранить недостатки, наскребает необходимую сумму – оплачивает штраф, правда на 2 дня позже срока.
 
Через неделю после оплаты штрафа доблестные опера УБОПа приезжают вновь и дублируют акт, протокол, и постановление. Итого – штраф теперь уже на 50 000 руб., а за несвоевременную уплату  первого штрафа – налагают штраф в двойном размере – 90 000 руб.
 
Теперь директор ООО понимает, что ей необходима юридическая помощь.
Обращаемся с жалобой в Арбитражный суд Владимирской области и Ленинский районный суд г. Владимира.
 
Правовая позиция для обжалования штрафа в 50 000 руб. была полностью воспринята Арбитражным судом не смотря на нелепые возражения УВД – постановление признано незаконным и отменено.
 
Правовая позиция для обжалования штрафа в 90 000 руб. была также полностью воспринята Ленинским районным судом г. Владимира — постановление признано незаконным и отменено.  Здесь опера не учли изменения в КоАП РФ, о том, что в постановлении о наложении штрафа должны быть указаны реквизиты для его уплаты.

Постскриптум. В процессе рассмотрения дел оперативники проявляли и непроцессуальную активность: во-первых, привлекли к проверке органы Госпожнадзора (на случай, если решетки на окнах в офисе все таки будут устанволены), во-вторых пытались объяснять представителю ООО, что «не стоит начинать свою карьеру защищая участников ОПГ, а то в  милицию потом не устроишься работать»
 
Постпостскриптум.  Уголовное дело в отношении  одного из учредителей ООО через год было прекращено. Но это уже совсем другая история…