Субсидиарная ответственность в банкротстве может быть обоснованной и необоснованной, «справедливой» и «не справедливой».

Понятно, что с позиции  различных интересов, кому-то она кажется обоснованной и справедливой, а кому-то наоборот.

Мне, например, до сих пор не понятно, для чего привлекать номиналов, но не суть.

Итак, в данном случае схема банкротства юридического лица была следующей:

  1. Должник (АО «Нефтегазмонтаж») заключил договоры подряда с крупным заказчиком АО «РИТЕК», имеющим положительную репутацию и широкую известность в деловых кругах;
  2. ПАО «Сбербанк России» открыл должнику кредитную линию фактическим объемом более миллиарда рублей;
  3. Для исполнения договоров подряда от имени АО «Нефтегазмонтаж» были заключены договоры субподряда и договоры поставки;
  4. С целью придания правомерности своим действиям и облегчения совершения изъятия денежных знаков, с субподрядчиками и поставщиками были инициированы всевозможные споры и арбитражные разбирательства;
  5. Несмотря на претензии по качеству и объему работ, выставленные подрядчиком субподрядчикам, эти же работы, только уже без каких-либо претензий, были сданы подрядчиком основному заказчику и оплачены им в полном объеме. Пока шли суды, деньги были выведены на счета «технических» организаций;
  6. Полученные от заказчика за выполненные силами субподрядчиков работы, а также поступившие кредитные денежные средства «растворились»;
  7. После вывода денежных средств АО «Нефтегазмонтаж» объявлено неплатежеспособным, инициирована процедура «управляемого» банкротства (при том, что размер дебиторской задолженности подконтрольных организаций составил на момент открытия конкурсного производства порядка 1,2 миллиарда рублей);
  8. Далее — т«три серии банкротства»: отмена решения о признании должника банкротом, отстранение 2-го управляющего, заканчивает свои полномочия 3-й конкурсный управляющий
  9. Да, стоит особо отметить, что ро результату финансового анализа выявлены признаки преднамеренного банкротства должника.

Алгоритм привлечения следующий:

  • Кредитором должника было подано заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, поддержанное другим кредиторов;
  • Конкурсный управляющий, немного криво, но поддержал позицию активных кредиторов, чуть «подразмыв» размер «субсидиарки»  на номинального ликвидатора;
  • Некуда было деваться и Сбербанку.

 

Результат — определение о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.

В части установления размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами либо до окончания рассмотрения требований кредиторов, заявленных до окончания расчетов с кредиторами рассмотрение заявления приостановлено.

Примерный размер субсидиарной ответственности на всех «виновников торжества» — 2,8 миллиарда рублей.

Само определение занимает 14 листов и содержит фрагменты крайне интересной истории.

Соавторы: Петров Андрей Анатольевич

Документы

1.Стройиндустрия - зая​вление о привлечении​ к СИ25.1 KB
2.Стройиндустрия - доп​олнение к заявлению ​о привлечении КЛ к с​убсидиарной ответств​енности26.2 KB
3.О привлечении к субс​идиарной ответственн​ости292.5 KB

Все документы в данном разделе доступны только профессиональным участникам портала, имеющим PRO-аккаунт.

Для доступа к документам необходимо авторизоваться

Автор публикации

Адвокат Фищук Александр Алексеевич
Москва, Россия
Квалифицированная юридическая помощь по делам экономической направленности. Налоговые споры, арбитраж, банкротство, оспаривание сделок, субсидиарная ответственность. Все регионы.

Да 27 27

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Участники дискуссии: Коробов Евгений, Галкин Константин, Охлопков Евгений, Насибулин Сергей, Лукьянов Дмитрий, Погорелова Татьяна, Сизоненко Александр, Фищук Александр
  • Юрист Насибулин Сергей Равильевич 11 Июля, 15:13 #

    Уважаемый Александр Алексеевич, спасибо! Очень и очень полезно!

    +7
  • Адвокат Сизоненко Александр Аркадьевич 11 Июля, 17:13 #

    Уважаемый Александр Алексеевич, благодарю за интересную практику.

    +5
  • Адвокат Охлопков Евгений Викторович 12 Июля, 09:49 #

    Уважаемый Александр Алексеевич, как всегда с особым интересом прочитал Вашу статью. Спасибо!!!

    +2
  • Адвокат Лукьянов Дмитрий Николаевич 12 Июля, 15:41 #

    Уважаемый Александр Алексеевич, поздравляю! Просудили троих фигурантов! Отличное решение-хоть сейчас бери и возбуждай по ч.4 ст.159, ст. 172 УК РФ!

    +2
  • Адвокат Погорелова Татьяна Валерьевна 13 Июля, 08:50 #

    Уважаемый Александр Алексеевич, благодарю за практику!!! Собираюсь тоже заявить субсидиарную ответственность в нашем деле-)

    +3
  • Адвокат Галкин Константин Сергеевич 13 Июля, 14:14 #

    Уважаемый Александр Алексеевич, дельно и полезно(handshake)

    +4
  • Юрист Коробов Евгений Алексеевич 14 Июля, 12:30 #

    Уважаемый Александр Алексеевич, отлично, поздравляю!

    Пробежал определение. Что бросилось в глаза! Не совсем согласен с позицией суда по освобождению от ответственности фин.директора от субсидиарной ответственности, со ссылкой на то, что она исполняла волю руководства. Закон говорит совсем не о том. Закон говорит о другом, что не получило своего отражения в определении суда, что является основанием для обжалования определения в части.
    ФЗ о бухучете ст. 7 ч. 8 В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета между руководителем экономического субъекта и главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицом, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета:
    1) данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не принимаются) главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицом, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, к регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета по письменному распоряжению руководителя экономического субъекта, который единолично несет ответственность за созданную в результате этого информацию;
    2) объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицом, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании письменного распоряжения руководителя экономического субъекта, который единолично несет ответственность за достоверность представления финансового положения экономического субъекта на отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств за отчетный период.

    0

Да 27 27

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Для комментирования необходимо Авторизоваться или Зарегистрироваться

Ваши персональные заметки к публикации (видны только вам)

Рейтинг публикации: «Привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц (примерный размер 2,8 миллиарда рублей)» 5 звезд из 5 на основе 27 оценок.

Похожие публикации

Продвигаемые публикации