Привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц (примерный размер 2,8 миллиарда рублей)

Субсидиарная ответственность в банкротстве может быть обоснованной и необоснованной, «справедливой» и «не справедливой».

Понятно, что с позиции  различных интересов, кому-то она кажется обоснованной и справедливой, а кому-то наоборот.

Мне, например, до сих пор не понятно, для чего привлекать номиналов, но не суть.

Итак, в данном случае схема банкротства юридического лица была следующей:

1. Должник (АО «Нефтегазмонтаж») заключил договоры подряда с крупным заказчиком АО «РИТЕК», имеющим положительную репутацию и широкую известность в деловых кругах;
2. ПАО «Сбербанк России» открыл должнику кредитную линию фактическим объемом более миллиарда рублей;
3. Для исполнения договоров подряда от имени АО «Нефтегазмонтаж» были заключены договоры субподряда и договоры поставки;
4. С целью придания правомерности своим действиям и облегчения совершения изъятия денежных знаков, с субподрядчиками и поставщиками были инициированы всевозможные споры и арбитражные разбирательства;
5. Несмотря на претензии по качеству и объему работ, выставленные подрядчиком субподрядчикам, эти же работы, только уже без каких-либо претензий, были сданы подрядчиком основному заказчику и оплачены им в полном объеме. Пока шли суды, деньги были выведены на счета «технических» организаций;
6. Полученные от заказчика за выполненные силами субподрядчиков работы, а также поступившие кредитные денежные средства «растворились»;
7. После вывода денежных средств АО «Нефтегазмонтаж» объявлено неплатежеспособным, инициирована процедура «управляемого» банкротства (при том, что размер дебиторской задолженности подконтрольных организаций составил на момент открытия конкурсного производства порядка 1,2 миллиарда рублей);
8. Далее — т«три серии банкротства»: отмена решения о признании должника банкротом, отстранение 2-го управляющего, заканчивает свои полномочия 3-й конкурсный управляющий
9. Да, стоит особо отметить, что ро результату финансового анализа выявлены признаки преднамеренного банкротства должника.

Алгоритм привлечения следующий:

• Кредитором должника было подано заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, поддержанное другим кредиторов;
• Конкурсный управляющий, немного криво, но поддержал позицию активных кредиторов, чуть «подразмыв» размер «субсидиарки»  на номинального ликвидатора;

• Некуда было деваться и Сбербанку.

Результат — определение о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.

В части установления размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами либо до окончания рассмотрения требований кредиторов, заявленных до окончания расчетов с кредиторами рассмотрение заявления приостановлено.

Примерный размер субсидиарной ответственности на всех «виновников торжества» — 2,8 миллиарда рублей.

Само определение занимает 14 листов и содержит фрагменты крайне интересной истории.

Самая актуальная информация в телеграм-канале. Присоединяйтесь по этой ссылке!