Субсидиарная ответственность в банкротстве может быть обоснованной и необоснованной, «справедливой» и «не справедливой».

Понятно, что с позиции  различных интересов, кому-то она кажется обоснованной и справедливой, а кому-то наоборот.

Мне, например, до сих пор не понятно, для чего привлекать номиналов, но не суть.

Итак, в данном случае схема банкротства юридического лица была следующей:

  1. Должник (АО «Нефтегазмонтаж») заключил договоры подряда с крупным заказчиком АО «РИТЕК», имеющим положительную репутацию и широкую известность в деловых кругах;
  2. ПАО «Сбербанк России» открыл должнику кредитную линию фактическим объемом более миллиарда рублей;
  3. Для исполнения договоров подряда от имени АО «Нефтегазмонтаж» были заключены договоры субподряда и договоры поставки;
  4. С целью придания правомерности своим действиям и облегчения совершения изъятия денежных знаков, с субподрядчиками и поставщиками были инициированы всевозможные споры и арбитражные разбирательства;
  5. Несмотря на претензии по качеству и объему работ, выставленные подрядчиком субподрядчикам, эти же работы, только уже без каких-либо претензий, были сданы подрядчиком основному заказчику и оплачены им в полном объеме. Пока шли суды, деньги были выведены на счета «технических» организаций;
  6. Полученные от заказчика за выполненные силами субподрядчиков работы, а также поступившие кредитные денежные средства «растворились»;
  7. После вывода денежных средств АО «Нефтегазмонтаж» объявлено неплатежеспособным, инициирована процедура «управляемого» банкротства (при том, что размер дебиторской задолженности подконтрольных организаций составил на момент открытия конкурсного производства порядка 1,2 миллиарда рублей);
  8. Далее — т«три серии банкротства»: отмена решения о признании должника банкротом, отстранение 2-го управляющего, заканчивает свои полномочия 3-й конкурсный управляющий
  9. Да, стоит особо отметить, что ро результату финансового анализа выявлены признаки преднамеренного банкротства должника.

Алгоритм привлечения следующий:

  • Кредитором должника было подано заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, поддержанное другим кредиторов;
  • Конкурсный управляющий, немного криво, но поддержал позицию активных кредиторов, чуть «подразмыв» размер «субсидиарки»  на номинального ликвидатора;
  • Некуда было деваться и Сбербанку.

 

Результат — определение о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.

В части установления размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами либо до окончания рассмотрения требований кредиторов, заявленных до окончания расчетов с кредиторами рассмотрение заявления приостановлено.

Примерный размер субсидиарной ответственности на всех «виновников торжества» — 2,8 миллиарда рублей.

Само определение занимает 14 листов и содержит фрагменты крайне интересной истории.

Соавторы: Петров Андрей Анатольевич

Документы

1.Стройиндустрия - зая​вление о привлечении​ к СИ25.1 KB
2.Стройиндустрия - доп​олнение к заявлению ​о привлечении КЛ к с​убсидиарной ответств​енности26.2 KB
3.О привлечении к субс​идиарной ответственн​ости292.5 KB

Все документы в данном разделе доступны только профессиональным участникам портала, имеющим PRO-аккаунт.

Для доступа к документам необходимо авторизоваться

Автор публикации

Адвокат Фищук Александр Алексеевич
Москва, Россия
Сопровождение налоговых проверок, досудебное урегулирование налоговых споров. Арбитраж,судебное представительство.Защита интересов бизнеса и его бенефициаров, в т.ч. в делах банкротcтве, 44-ФЗ,223-ФЗ

Да 28 28

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Участники дискуссии: Коробов Евгений, Галкин Константин, Охлопков Евгений, Насибулин Сергей, Лукьянов Дмитрий, Погорелова Татьяна, Сизоненко Александр, Фищук Александр
  • Юрист Насибулин Сергей Равильевич 11 Июля, 15:13 #

    Уважаемый Александр Алексеевич, спасибо! Очень и очень полезно!

    +7
  • Адвокат Сизоненко Александр Аркадьевич 11 Июля, 17:13 #

    Уважаемый Александр Алексеевич, благодарю за интересную практику.

    +5
  • Адвокат Охлопков Евгений Викторович 12 Июля, 09:49 #

    Уважаемый Александр Алексеевич, как всегда с особым интересом прочитал Вашу статью. Спасибо!!!

    +2
  • Адвокат Лукьянов Дмитрий Николаевич 12 Июля, 15:41 #

    Уважаемый Александр Алексеевич, поздравляю! Просудили троих фигурантов! Отличное решение-хоть сейчас бери и возбуждай по ч.4 ст.159, ст. 172 УК РФ!

    +2
  • Адвокат Погорелова Татьяна Валерьевна 13 Июля, 08:50 #

    Уважаемый Александр Алексеевич, благодарю за практику!!! Собираюсь тоже заявить субсидиарную ответственность в нашем деле-)

    +3
  • Адвокат Галкин Константин Сергеевич 13 Июля, 14:14 #

    Уважаемый Александр Алексеевич, дельно и полезно(handshake)

    +4
  • Юрист Коробов Евгений Алексеевич 14 Июля, 12:30 #

    Уважаемый Александр Алексеевич, отлично, поздравляю!

    Пробежал определение. Что бросилось в глаза! Не совсем согласен с позицией суда по освобождению от ответственности фин.директора от субсидиарной ответственности, со ссылкой на то, что она исполняла волю руководства. Закон говорит совсем не о том. Закон говорит о другом, что не получило своего отражения в определении суда, что является основанием для обжалования определения в части.
    ФЗ о бухучете ст. 7 ч. 8 В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета между руководителем экономического субъекта и главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицом, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета:
    1) данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не принимаются) главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицом, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, к регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета по письменному распоряжению руководителя экономического субъекта, который единолично несет ответственность за созданную в результате этого информацию;
    2) объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицом, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании письменного распоряжения руководителя экономического субъекта, который единолично несет ответственность за достоверность представления финансового положения экономического субъекта на отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств за отчетный период.

    0

Да 28 28

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Для комментирования необходимо Авторизоваться или Зарегистрироваться

Ваши персональные заметки к публикации (видны только вам)

Рейтинг публикации: «Привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц (примерный размер 2,8 миллиарда рублей)» 5 звезд из 5 на основе 28 оценок.

Похожие публикации